يواجه شقيقان من جنوب إفريقيا ضغوطًا متزايدة لإبلاغ السلطات، بينما يتعمق المحققون في واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة في البلاد.

يعد Raees وAmeer Cajee من الشخصيات المركزية في ملحمة استثمار العملات المشفرة الشهيرة Africrypt. تُرك المستثمرون المحليون في الظلام وخسروا بعد أن ادعى الأخوان Cajee حدوث اختراق أدى إلى سرقة أصول العملة المشفرة للشركة.

يدير الأخوان شركة استثمار مزعومة تعد بعوائد جذابة في عام 2020، وفقًا لعرض استثماري. يمكن للعملاء إيداع الراند الجنوب أفريقي أو البيتكوين (BTC) في Africrypt ومن ثم إدارة هذه الاستثمارات.

انهار كل شيء في أبريل 2021 بعد أن كتب Raees Cajee خطابًا لإبلاغ المستثمرين بأن المتسللين قد سرقوا جزءًا غير مؤكد من ممتلكاتهم. بعد وقت قصير من طلب Cajees من العملاء عدم الانسحاب من الإجراءات القانونية، توقف موقع Africrypt عن العمل.

كانت هناك تقارير متضاربة حول القيمة الحقيقية للعملات المشفرة التي تديرها Africrypt - لكن تقرير وول ستريت جورنال الصادر في يونيو 2021 أشار إلى تقدير الأخ الأكبر بأن Africrypt كانت تحتفظ بحوالي 200 مليون دولار من العملات المشفرة في وقت ازدهار السوق في 2021.

سعى المستثمرون إلى الحصول على المشورة القانونية لاستعادة أموالهم من Africrypt، في حين تم إعاقة الهيئات التنظيمية المالية بسبب لوائح العملات المشفرة الحالية في جنوب إفريقيا وخلقت مساحة خارج نطاق ولايتها القضائية.

من المهم ملاحظة أن ملحمة Africrypt ليست المرة الأولى التي تقع فيها أعمال الأخوين Cajee ضحية عمليات اختراق مزعومة. في عام 2019، تعرضت شركة RaeCreate Wealth، التي تأسست في هونغ كونغ ويديرها مستثمرون مطلعون في Cajees، لسرقة بعض عملاتها المشفرة في اختراق Binance. من غير الواضح ما إذا كان سيتم تعويض المستثمرين عن خسائرهم عندما اشتركت Cajees في Africrypt في نفس العام، وفقًا لوثائق تسجيل الشركة التي تم التحقق منها بواسطة Cointelegraph.

لقد اختفى الأخوان كاجي

لا يزال مكان وجود الأخوين كاجي مجهولاً، وكان الزوجان قد زعما سابقًا أن هروبهما من جنوب إفريقيا كان نتيجة لتهديدات لاحقة من عدد من العملاء الغاضبين الذين أعادوا تجميع صفوفهم لطلب المساعدة القانونية.

الأعمال المحلية تقود Badaspex (Pty) Ltd. جهودها القانونية الخاصة لاستعادة استثماراتها في Africrypt. قدمت الشركة طلبًا لتصفية Africrypt في 19 أبريل بعد أن ادعى البرنامج أنه فقد أسهم المستثمرين.

تواصل كوينتيليغراف مع المحامي جيرهارد بوتا، ومقره جوهانسبرج، والذي يمثل Badaspex، بالإضافة إلى المستثمرين الآخرين الذين خسروا أموالهم لصالح Africrypt. أكد بوتا أن Badaspex تخطط لاستعادة 2.4 مليون دولار (35 مليون دولار من الأرباح) المستثمرة في Africrypt، وهو رقم لا يأخذ في الاعتبار ارتفاع قيمة BTC التي تم تسليمها لشركة Cajee Brothers. ومثل المحامي إجمالي 105 مستثمرين بلغت استثماراتهم الخاسرة 8 ملايين دولار، وهو ما يصفه بـ«المحافظ» (115 مليون مكاسب).

كما نفى المحامي أيضًا مزاعم كاجيس في وول ستريت جورنال في يونيو بأن مدير Badaspex خوان ماير، وهو شخصية لها علاقات معروفة مع رجل العصابات التشيكي المدان المحلي رادوفان كريتسير، هددها بعد إغلاق Africrypt.

وقال محامي ماير إن موكله حاول مقابلة أحد الإخوة في أحد فنادق جوهانسبرغ لمناقشة إغلاق أفريكريبت. وبعد الموافقة على اللقاء، انتظر ماير حوالي 15 دقيقة في مكتب الاستقبال قبل أن يطلب منه أمن الفندق مغادرة المبنى. وقال بوتا لكوينتيليغراف إن نسخة الأحداث التي قدمها كاجيس كانت "انتهازية" حيث تم توضيح الحقائق بوضوح في استئناف المحكمة:

"إن النسخة التي قدمها كاجيس مؤسفة لأن زيارة السيد ماير تمت الإشارة إليها في طلب المحكمة. […] لا يوجد تفاعل جسدي بين الاثنين. سُمح للأخوة كاجي بالرد على هذا الإصدار في المحكمة وقرروا عدم القيام بذلك. "

استخدم الأخوان كاجي الخدمات القانونية للمحامي جون أوستويزن المقيم في جوهانسبرج بعد وقت قصير من الاختراق المزعوم. أدلت Oosthuizen بعدة تعليقات لوسائل الإعلام قبل الإعلان عن أنها لن تمثل الأخوين أو Africrypt بعد الآن في أواخر يونيو 2021. وأمام Africrypt مهلة حتى 19 يوليو لتقديم طلب.

وقال مصدر منفصل، يجري تحقيقًا منفصلاً في حادثة أفريكريبت، لكوينتيليغراف إنه كان على علم ببدء 35 قضية جنائية منفصلة للعثور على ما يقرب من 3.2 مليون دولار (46 مليون عملة معدنية).

تظهر المستندات المصرفية التي استعرضها كوينتيليغراف أنه تم تحويل أكثر من ٧ ملايين دولار (١٠٠ مليون فائدة) إلى الحساب البنكي المحلي لكاجيس - وهي نقطة خلاف رفضها بنك فيرست ناشيونال.

ويُعتقد أن الشقيقين غادرا جنوب إفريقيا في ديسمبر 2020 وتمت متابعتهما إلى فنادق مختلفة في الإمارات العربية المتحدة.

Africrypt لا تخضع لسلطة FSCA في جنوب أفريقيا

عادة ما يكون هذا النوع من الاحتيال المالي من اختصاص هيئة القطاع المالي في جنوب إفريقيا (FSCA). تواصل كوينتيليغراف مع الهيئة التنظيمية لتحديد ما إذا كانت الوكالة تشارك بنشاط في التحقيق الجاري في قضية أفريكريبت.

استجابت FSCA ببيان عام تعترف فيه بالشكاوى المقدمة ضد Africrypt وتحقق فيما إذا كانت الشركة تقدم بالفعل منتجًا أو خدمة مالية للجمهور أم لا. يعد هذا جانبًا مهمًا حيث يجب أن يتم تسجيل Africrypt لدى الجهة التنظيمية، وهو ليس كذلك. وجاء في بيان FSCA ما يلي:

"في هذه المرحلة وجدنا فقط دليلاً على معاملات الأصول المشفرة. في الوقت الحالي، لا يتم تنظيم الأصول المشفرة بواسطة أي قوانين للقطاع المالي في جنوب إفريقيا، وعلى هذا النحو، لا تتمتع هيئة الرقابة المالية (FSCA) بسلطة اتخاذ الإجراءات القانونية. "

في حين أن هيئة الرقابة المالية (FSCA) ليس لديها سلطة فرض عقوبات على الشركة، فقد ذكرت أن أبحاثها الخاصة حول الشركة تظهر أن لديها خطة استثمارية جيدة. مريب: "لقد أنتجت هذه الشركة عوائد عالية وغير واقعية بشكل استثنائي مثل هذه الشركة." التي تقدمها مخططات الاستثمار غير القانونية المعروفة باسم Ponzis. "

وفي تقرير محلي آخر، ذكر رئيس كاجي أن Africrypt مسجلة لدى مركز الاستخبارات المالية (FIC) وأن الشركة امتثلت للضوابط المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال (AML). تواصل Cointelegraph مع FIC لتحديد ما إذا كانت Africrypt مسجلة في المركز ولكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر.

استخدم العميل البورصة المحلية لإرسال العملات المشفرة إلى Africrypt

أتاحت المعلومات المقدمة إلى Cointelegraph من قبل محققين خاصين إجراء بعض التحليلات الأساسية لـ blockchain للمعاملات المرسلة من وإلى عناوين Bitcoin المتاحة لعملاء Africrypt خلال الأشهر القليلة الماضية.

تلقت محافظ العديد من العملاء الذين تلقوا BTC من المحفظة الأصلية أكثر من 689,000 BTC بقيمة 22 مليار دولار تقريبًا بحلول نوفمبر 2020. وأكد Cointelegraph أن هذه محفظة ساخنة تابعة لمحفظة Luno الإلكترونية الشهيرة في جنوب إفريقيا.

ساعدت شركة تحليلات blockchain الدولية CipherTrace في هذا الصدد، لكنها أشارت إلى أنه لا يمكن استخدام البورصة إلا لمعالجة ودائع عملاء Africrypt وليس لبناء الأسهم. صرح متحدث باسم CipherTrace لكوينتيليغراف:

"من المحتمل بالتأكيد أن بعض أموال Africrypt قد تم إيداعها أو إرسالها إلى هذه البورصة، وهو ما قد يكون علامة على أن Africrypt ليست "بورصة مستقلة" ولكنها في الواقع برنامج استثماري - أكثر إنتاجية."

صرح ماريوس ريتز، المدير العام لشركة Luno Africa، لكوينتيليغراف أن Africrypt ليس لديها حساب Luno ولا توجد علاقة بين الشركتين: "على الرغم من أن Africrypt بدأت التقدم بطلب للحصول على حساب Luno في عام 2019، إلا أن العملية لم يتم إغلاقها أبدًا، وبالتالي حساب الأعمال لم يتم فتحه أبدًا. "

وأضاف ريتز أن لونو لم يتلق أي استفسارات من العملاء حول Africrypt قبل التقارير التي تفيد بانهيار الشركة. وأضاف أنه لم يتم تمييز Africrypt من قبل أي شركة تحليلات blockchain تركز على اكتشاف ومنع استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية. التبادل المتعلق بالتحقيق المستمر:

"لونو ملتزم ويواصل العمل مع السلطات والأطراف المعنية. وقد أظهرت تحقيقاتنا الأولية أن المبلغ المطالب به مبالغ فيه على ما يبدو. بالإضافة إلى ذلك، فإن غالبية الشركات التابعة والشركات المعروفة المقدمة لنا ليس لديها "حساب Luno".

كما أخبر محققون خاصون كوينتيليغراف أنه يُعتقد أن بعض بيتكوين قد تم نقلها إلى فالر، وهي بورصة عملات مشفرة شهيرة أخرى في جنوب إفريقيا، بعد إجراء تحليل بلوكتشين على عنوان المحفظة، وعملات بيتكوين أخرى من عملاء أفريكريبت.

قال فرزام إحساني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة VALR، لكوينتيليغراف إنه غير قادر على الكشف عن معلومات حول مستخدميه، مضيفًا أنه تم تسجيله لدى FIC وبذل كل ما في وسعه لمنع النشاط غير القانوني من خلال نظامه الأساسي: "تم تسجيل VALR في مركز استخبارات وزارة المالية ونحن نعمل بانتظام مع الجهات التنظيمية لمكافحة أي نشاط من قبل الجهات الفاعلة التي تحاول إساءة استخدام صناعتنا أو إيذاء الآخرين.

أموال Africrypt المسروقة "مبالغ فيها"

كتبت التقارير الإعلامية الأولى عن قصة Africrypt مقدار أصول …