وفقًا الموقع الإلكتروني رسميًا، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يونانيًا يبلغ من العمر 30 عامًا بالاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال بزعم بيع نصائح تداول داخلية على منصات متعددة.

غاري جينسلر – رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات

من ديسمبر 2016 حتى فبراير من هذا العام، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن أبوستولوس تروفياس، باستخدام اسم الحساب "الثور"، ادعى أنه "كاتب في فرع تجاري" وأعطى تعليمات لتداول الأسهم المباعة للمشترين من خلال الاشتراكات الشهرية والأسبوعية. ، وكذلك البيع لمرة واحدة. تبيع Trovias أيضًا أحيانًا تقارير أرباح غير منشورة للشركات المتداولة علنًا.

استخدمت Trovias العديد من أسواق الويب المظلمة لبيع منتجاتها، بما في ذلك AlphaBay وDream Market وNightmare Market وسوق ASAP البائد الآن. كما أنشأ موقعًا إلكترونيًا لبيع اشتراكاته "الدروسية".

يتم دفع جميع أرباح Trovias بعملة البيتكوين، والتي تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها استخدمت لإخفاء وإخفاء هوية "نظام التداول الداخلي".

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قادة البورصة الذين تبيعهم Trovias للعملاء يعتمدون على معلومات حقيقية وغير عامة تم الحصول عليها من "مقدمي الطرف الثالث" أو تم إنشاؤها ببساطة بواسطة Trovias.

SEK اتهام 3 مجتمعتداولات داخلية أخرى

وفقًا إعلان وفي البيان الصحفي، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة ثلاثة أشخاص بالتداول الداخلي في شراء أسهم شركة Long Island Iced Tea قبل إعلان عام 2017 أنهم سينتقلون إلى نموذج أعمال قائم على blockchain.

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الاتهام إلى إريك واتسون وأوليفر باريت ليندساي وغانون جيجوير يوم الجمعة. في هذه القصة، كان واتسون "مراقبًا غير مقنع" في Long Island Iced Tea والذي شارك خططًا سرية للتحرك في طفرة ICO.

اشترى Giguiere 35,000 سهم في الشركة وباعها بعد إضفاء الطابع الرسمي على الإعلان. ارتفع سعر السهم بسبب الأخبار، وحقق 160,000 ألف دولار من البيع.

وقد انفجرت تقنية Long Blockchain، وهو اسم الكونسورتيوم بعد تغيير العلامة التجارية، منذ الإعلان. ثم تم شطب الشركة من بورصة ناسداك.

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما إذا كان Barret-Lindsay وGiguiere قد استفادا من التداول الداخلي منذ عام 2019.

وفقًا SEKوكلاهما متهمان أيضًا في برنامج احتيال مستقل آخر للشركات الصغيرة.

مينه آنه

وفقا لأخبار AZCoin

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة التليجرام | اتبع صفحة الفيسبوك