الشخص المتخصص في الكشف عن مشاريع التشفير الاحتيالية

بعد أن خسر رجل أكثر من 8,000 دولار بسبب العملات غير المرغوب فيها، قام بتشكيل فريق لمطاردة مشاريع العملات المشفرة التي تظهر عليها علامات الاحتيال وتحذير المستثمرين.

* بعد منشور خوا باغ، انخفض سعر عملة DBZ إلى مستوى قياسي

روبرت براوننج، رجل يبلغ من العمر 52 عامًا من جنوب ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، يشارك قصته مع بلومبرج ويتحدث عن العملية من كونه ضحية للاحتيال إلى كونه باحثًا واكتشافًا للمشاريع الاحتيالية.

لقد استثمر ذات مرة في عملة غير مرغوب فيها تسمى Altex. في الحادي عشر من يوليو، انخفضت قيمة العملة المشفرة لبراوننج فجأة 8,200 USD باستثناء فقط ستة وثمانون USD.

قام روبرت براوننج بتشكيل فريق لمطاردة مشاريع العملات المشفرة الاحتيالية بعد كسر أكثر من 8,000. فقد USD. الصورة: بلومبرج.

"جلست على هذا الكرسي ورأيت المال 8,200 USD تحول ستة وثمانون USD. شعرت بغصة في حلقي ولم أستطع ابتلاعها. "لقد كان الأسوأ" ، يروي روبرت براوننج قصته.

كن صيادًا

بعد الحادث، شكل براوننج مجموعة مخصصة لمطاردة مشاريع العملات المشفرة الاحتيالية تسمى RugSeekers. وجاء في الرسالة الموجودة على موقع RugSeekers الإلكتروني: "نحن فريق محترف ودقيق وذو خبرة ملتزمون بالقضاء على الاحتيال والفساد في مجال العملات المشفرة".

قام السيد براوننج وزملاؤه بالبحث في مجموعات الدردشة على Telegram للحصول على معلومات حول العملات المعدنية المشبوهة أو مناقشة الموضوعات على الشبكات الاجتماعية. يسمح RugSeekers أيضًا للمستخدمين بالتفكير في الموقع.

تصف مقالة بلومبرج كيف لاحظت مجموعة من "رجال شرطة العملات" الذين كانوا يتفحصون عملة مشفرة تسمى "We Save Moon" وجود حالات شاذة وفحصوا كود المصدر والمحافظ ومخططات الأسعار للبحث عن علامات الاحتيال.

عند مراجعة الطلب على blockchain، وجد فريق RugSeekers أن المطور يتقاضى رسومًا تبلغ حوالي 90 دولارًا لكل معاملة. وبهذه الطريقة، يقومون تدريجياً "بإزالة" أرصدة محافظ المستثمرين. الصورة: بلومبرج.

ينضم براوننج إلى مجموعة دردشة المستثمرين "We Save Moon" على Telegram. استخدم الاسم المستعار RobAte25 وبدأ في إجراء مقابلات مع MODs (المشرفين) للمشروع. وفي الوقت نفسه، انضم عضو آخر في RugSeekers بهدوء أيضًا، مما أثار تساؤلات حول كيفية عمل هذه العملة.

غالبًا لا يتم تقديم تفسير واضح لأسئلة كلا الشخصين، وبدلاً من ذلك، يشجع MODs الأعضاء على الاستمرار في شراء المزيد، وزيادة العملة واستخدام المنشور المثبت في المجموعة.

في النهاية، بعد طرح أسئلة مباشرة بشكل متكرر حول شفافية المشروع ونشر أعمال RugSeekers، تمت إزالتهم من مجموعة الدردشة في Telegram.

نشر براوننج منشورًا تحذيريًا على تويتر وتلقى حوالي 4,000 مشاهدة. ومع ذلك، فهو يعتقد أن هذه مجرد عملية عادية في سوق العملات المشفرة الضخم.

"الغرب المتوحش" في العالم الرقمي

وخسر المستثمرون في النصف الأول من هذا العام، وفقا لبلومبرج 681 مليون دولار لعمليات سرقة العملات المشفرة الكبرى والقرصنة والاحتيال. وشكلت عمليات الاختراق المتعلقة بالمنصات المالية اللامركزية (DeFi) 54%.

حذر RugSeekers على تويتر من أن مشاريع العملات المشفرة تظهر عليها علامات الاحتيال. الصورة: بلومبرج.

في الأشهر السبعة الأولى من العام وحده، وصل حجم الضرر الناجم عن الهجمات ضد التمويل اللامركزي 361 مليون دولار، ما يقرب من 2.8 مرة أعلى مما كانت عليه في عام 2020 ككل (129 مليون دولار).

قد يبدو هذا الرقم صغيرًا وفقًا لمعايير وول ستريت، ولكن في عالم العملات المشفرة الناشئ، يراهن العديد من المستثمرين الهواة، بكل مدخراتهم المتراكمة، على أن خسارة المال سيكون لها تأثير كبير على حياتهم.

وفي الوقت نفسه، لا يزال المنظمون الماليون في الولايات المتحدة يتصارعون مع المعاملات الكبيرة دون وجود آلية مناسبة لسوق العملات المشفرة.

في أغسطس، حذر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غاري جينسلر، من أن سوق العملات المشفرة "محفوف بالاحتيال والاحتيال وسوء الاستخدام" لحماية المستثمرين.

كما طلبت سلطات البلاد من بعض الشركات التي تقدم خدمات DeFi شرح أنشطتها وإضافة المزيد من المعلومات.

ومع ذلك، فإن الحالات قد انتهت SEK يحتاج المراجعون في كثير من الأحيان إلى أشهر أو حتى سنوات للتوصل إلى نتيجة لأنهم ملزمون باحترام الحقوق الإجرائية للشخص الخاضع للاختبار.

مع الموارد المحدودة، لا تستطيع الجهة التنظيمية تتبع كل عملية احتيال في الوقت الفعلي، خاصة في عالم التمويل اللامركزي سريع الخطى.

"في الوقت الحالي، لا يمكننا أن نقدم الحماية الكافية لمستثمري العملات المشفرة. "لأكون صادقًا، الأمر أشبه بالغرب المتوحش في الوقت الحالي"، قال غاري جينسلر للكونجرس في أغسطس.

نجوين هيو

ZING