رفض أحد القضاة عرض المدعين في BitMEX لتدريس دروس العملات المشفرة الأساسية، وطلب منهم التركيز على المهمة المطروحة بينما نتعلم المزيد عن آخر أخبار العملات المشفرة.

رفض قاضي مقاطعة كاليفورنيا المشرف على قضية ضد BitMEX، William H. Orrick، طلب المدعين بتزويدهم ببرنامج تعليمي حول أساسيات العملات المشفرة. وفقًا لأحد التقارير، رفض القاضي العرض واستجاب لاقتراح شركة Bitcoin Manipulation Abatement LLC بأمر أحادي ينص على أن العرض لم يتم تنفيذه بشكل جيد. كتب القاضي أوريك:

"يعتقد المدعون أن المبادئ التوجيهية للعملات المشفرة ستفيد المحاكم. لا أعتقد ذلك"، أضاف أن المدعين "يجب أن يركزوا على المهمة المطروحة - لإقناعي بأنهم قدموا مطالبة مشروعة". "

تم تقديم شكوى BMA في مايو 2020، بعد أسابيع من رفع الشركة دعوى قضائية ضد FTX وRipple. الدعوى المرفوعة ضد BitMEX هي الآن في نسختها الرابعة. يزعم المدعون أن الشركة الأم السابقة لـ BitMEX، HDR Global Trading Limited، وBen Delo وSamuel Reed وArthur Hayes صمموا المنصة لتمكين وتسهيل والتحريض على القيام بأنشطة غير قانونية. تدعي BMA أن BitMEX ارتكبت عمليات احتيال واحتيال في تحويل الأموال وغسل الأموال. تم رفض نسخة سابقة من الدعوى القضائية دون ضرر في مارس عندما أنكرت BitMEX ادعاءات BMA. واتهمت وزارة العدل الأمريكية هايز وريد وديلو وكذلك الرئيس التنفيذي جريجوري دواير بانتهاك قانون السرية المصرفية بعد تقديم شكوى ضد المجموعة في عام 2020. وتم القبض على ريد وسلم ديلو وهايز نفسه للسلطات قبل أن يتم القبض عليهما. مطلق سراحه. إيداع.

وكما ورد مؤخرًا، تم اتهام هايز بخرق قانون السرية المصرفية بالتآمر للتحايل على لوائح غسيل الأموال. استسلم آرثر هايز، المؤسس المشارك لـ BitMEX، للسلطات الأمريكية وينتظر حاليًا محاكمته. يعيش هايز في سنغافورة وسافر إلى هاواي لتقديم طلب لنفسه قبل إطلاق سراحه بكفالة قدرها 10 ملايين دولار بموجب صفقة مع المدعين العامين الأمريكيين. وسيحاكم المدير السابق في نيويورك مع بنجامين ديلو وصامويل ريد. والثلاثة متهمون بانتهاك قانون السرية المصرفية، الذي يلزم المؤسسات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع غسل الأموال.

.