في قضية غسيل الأموال بالعملات المشفرة التي تم حلها مؤخرًا، ألقت سلطات هونغ كونغ القبض على 4 أشخاص وصادرت 1.2 مليار دولار هونج كونج. ومن المعروف أن هذا هو مبلغ ضخم من الأموال التي قام المشتبه بهم بغسلها من خلال حسابات مصرفية في سنغافورة على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية.

ألقت سلطات هونج كونج القبض على 4 أشخاص وصادرت 1.2 مليار دولار هونج كونج في قضية احتيال إلكتروني

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أطلقت جمارك هونج كونج عملية كسر العملات الأسبوع الماضي في الثامن من يوليو. وقال مارك وو واي كوان، المدير الأول لقسم التحقيق في جرائم العقود الجمركية:

"هذه هي المرة الأولى في هونغ كونغ التي يتم فيها كسر جولة غسيل أموال باستخدام العملات المشفرة لغسل الأموال القذرة وإخفاء مصدر الأصول الإجرامية."

ويشير واي كوان أيضًا إلى أن طبيعة عملية الاحتيال وكيفية تنفيذها تزيد من صعوبة تعقبها. وكان العقل المدبر المزعوم يسيطر على 3 شركات لصناديق البريد من أجل غسل هذه الأموال. ونتيجة لذلك، قامت السلطات بتجميد حسابات مصرفية مشبوهة بقيمة 20 مليون دولار هونج كونج يعتقد أنها جزء من تلك الأموال الإجرامية.

ألقت سلطات هونج كونج القبض على 4 أشخاص وصادرت 1.2 مليار دولار هونج كونج – عملية احتيال استمرت 15 شهرًا

تعمل المنظمة التي تقف وراء عملية الاحتيال هذه منذ فبراير 2020. وفي حديثه إلى منشور SCMP، قال المدير الأول وو:

"تم تجنيد ثلاثة رجال في المنظمة بمكافآت نقدية وحصل كل منهم على ما بين 10,000 دولار هونج كونج و 20,000 دولار هونج كونج شهريًا."

بالإضافة إلى ذلك، فتحت شركات صندوق البريد ثلاثة حسابات للمحافظ الإلكترونية مع منصة تداول محلية للعملات المشفرة. هنا سوف يقومون بتداول ما يسمى بعملات الخصوصية باستخدام Stablecoin Tether. استخدمت العملات الافتراضية المشاركة في هذه المعاملات 40 حسابًا للمحفظة الإلكترونية. ثم قامت الشركة بتحويل تلك الأموال إلى ثمانية حسابات صندوق بريد من ثلاث شركات لصناديق البريد.

وتشير وكالات إنفاذ القانون إلى أن المنظمة تقدم للعملاء المجرمين عمولات تتراوح بين 3-5% لغسل أموالهم. تم غسل ما مجموعه 880 مليون دولار هونج كونج من العملة الرقمية. وتم غسل باقي المبلغ البالغ 350 مليون دولار بالطرق التقليدية.

يتزايد الاحتيال في العملات المشفرة بعد الطفرة التي شهدها سوق العملات المشفرة هذا العام. في الشهر الماضي، اختبأ مؤسس تطبيق استثمار العملات المشفرة الأفريقي الشهير Africrypt في عملية احتيال بقيمة 3.6 مليار دولار من عملة البيتكوين. وبالمثل، كشفت هيئة الرقابة المالية (FCA) في المملكة المتحدة عن عملية احتيال في مجال العملات المشفرة بملايين الدولارات الأسبوع الماضي.

انضم إلى مجموعة Facebook ومجموعة Telegram أخبار Coincu للدردشة مع أكثر من 10,000 شخص آخر ومشاركة المعلومات حول سوق العملات المشفرة.

ملاحظة مهمة: جميع محتويات الموقع هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. أموالك ، الخيار لك.