فجرت جمارك هونغ كونغ منظمة غير قانونية لغسل الأموال بقيمة تصل إلى 158 مليون دولار من العملات المشفرة. ألقت الشرطة القبض على أربعة محتالين وأعضاء آخرين في أول مداهمة للمدينة على الأصول الرقمية. يتم غسل معظم الأموال من خلال عملة USDT المستقرة.

جمارك هونج كونج تعتقل 4 أشخاص

هذه نتيجة تحقيق يسمى "Coin Breaker"، حيث اعتقل موظفو الجمارك العقل المدبر المشتبه به، 33 عامًا، وثلاثة رجال آخرين، تتراوح أعمارهم بين 24 و36 عامًا، كانوا مديرين لشركات صناديق البريد. واتهم المشتبه بهم العملاء بعمولة تتراوح بين 3% و5%. وتم القبض على المشتبه به الرئيسي في منزله في تين شوي واي، بينما تم القبض على ثلاثة آخرين في مونغ كوك، وتوين مون، ووونغ تشوك هانغ.

وخلص التحقيق إلى أن أكثر من 60% من الأموال تم إرسالها إلى حسابات مصرفية في سنغافورة على مدى 15 شهرا، مما دفع السلطات المحلية إلى طلب المساعدة من وكالات إنفاذ القانون في "الدولة الجزيرة الوطنية". وخلص التحقيق إلى أن المنظمة قامت بغسل ما يقرب من 113 مليون دولار بين فبراير 2020 ومايو 2021.

وفقًا لمارك وو واي كوان، المدير الأول لقسم التحقيقات الجنائية الموحد في هونغ كونغ، فقد استفادت عمليات غسيل الأموال من شركات صناديق البريد ومحافظ USDT 40. ويقال إن المبلغ المتبقي، أي حوالي 45 مليون دولار، قد تم غسله بالطرق التقليدية.

وقال: "هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها هونغ كونغ إجراءً ضد منظمة لغسل الأموال تستخدم العملات المشفرة لإخفاء أصل الأصول".

وبينما لا تزال الشرطة تحقق في أصل الأموال المغسولة، يستغل المجرمون ميزات الخصوصية والأمان الخاصة بالعملات المشفرة، مما يجعل من الصعب تعقبها.

وفي هونغ كونغ، تصل عقوبة غسيل الأموال إلى السجن لمدة 14 عامًا وغرامة قدرها 5 ملايين دولار هونج كونج (643,640 دولارًا أمريكيًا).

مع لجوء منظمات غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد إلى العملات المشفرة، ستعمل جمارك هونغ كونغ على تعزيز تعاونها مع وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية الأخرى لمحاربة الجريمة والحفاظ على الأمن من أجل الحفاظ على مكانة المدينة كمركز مالي دولي.

ومع ذلك، فإن هذه القضية تتضاءل مقارنة بأكبر قضية غسيل أموال في المدينة على الإطلاق، والتي شهدت 1.6 مليار دولار (13.1 مليار دولار هونج كونج) سببها العقل المدبر الوحيد البالغ من العمر 22 عامًا من البر الرئيسي في عام 2012. قام هذا الرجل بغسل الأموال من خلال حسابه المصرفي بين أغسطس 2009 وأبريل 2010 وقدمت 4,800 وديعة على مدى ثمانية أشهر. وفي يناير/كانون الثاني 2013، حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف.

ارتفع عدد الحالات في البر الرئيسي للصين منذ الربع الرابع من العام الماضي، مما يدل على أن المجرمين يستخدمون USDT بشكل علني في أنشطة غسيل الأموال في البلاد.

فيرونيكا

وفقًا أخبار AZCoin

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة التليجرام | اتبع صفحة الفيسبوك