يُعتقد أن الأخوين اللذين قادا عملية احتيال العملات المشفرة Africrypt في جنوب إفريقيا قد اشتريا جوازات سفر لمواطني فانواتو. يُزعم أنهم سرقوا ما قيمته 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة، وهي واحدة من أكبر السرقات المسجلة على الإطلاق في هذه الصناعة.

أسس أمير ورئيس كاجي شركة Africrypt، وتبين في النهاية أنها مخطط بونزي أدى إلى سرقة 3.6 مليار دولار. والأمر الأسوأ بالنسبة للضحايا هو أن الهيئة التنظيمية المالية في البلاد تقول إنه لا يوجد ما يمكنهم فعله بشأن هذه القضية لأن العملات المشفرة غير خاضعة للتنظيم.

فانواتو هي جزيرة في المحيط الهادئ وجواز سفرك هو منتج جواز سفر من الخطة ب. لا يفرض برنامج التبرع ضرائب على أي ممتلكات و/أو استثمارات تم التبرع بها تتراوح قيمتها بين 100,000 دولار و300,000 دولار.

ذكرت صحيفة الغارديان أن الأشخاص الذين يشترون تصاريح الدخول إلى فانواتو هم في الغالب أشخاص ذوو خلفيات مشبوهة. وبحسب ما ورد استغرقت العملية برمتها حوالي شهر. أصبحت جوازات السفر الذهبية هذه ذات شعبية متزايدة باعتبارها بطاقة خروج سريعة.

ويبدو أن هذين الأخوين أصبحا معروفين من خلال عملية الاحتيال، ولكن ليس من المؤكد ما إذا كانا في قفص الاتهام.

حكومة خطأ فكر في تنظيم التشفير

كان لحادثة Africrypt بأكملها تأثير كبير على جنوب إفريقيا، حيث تسببت عملية الاحتيال في إحداث الفوضى وضرب المستثمرين. تم إطلاق هذه المنصة في عام 2019 وهي تعد المستثمرين بالحصول على عائد جيد على استثماراتهم. يبدو أن عملية الاحتيال تم ترتيبها مسبقًا حيث طلب أحد الإخوة من المستثمر عدم إبلاغ السلطات عن عملية اختراق مشتبه بها.

دفع الحادث الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن سوق العملات المشفرة. كما حدثت عملية احتيال كبرى أخرى في البلاد في عام 2020، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار دولار من الممتلكات المسروقة. وقد دفعت هذه التطورات مجموعة عمل التكنولوجيا المالية إلى الدعوة إلى التنظيم.

نشرت المنظمة "25 توصية لسياسة جنوب إفريقيا المنقحة والموقف القانوني والتنظيمي بشأن الأصول المشفرة والأنشطة ذات الصلة". وتشمل الأولويات الرئيسية مكافحة غسل الأموال والمدفوعات عبر الحدود وتنظيم القطاع المالي.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستنفذ التغييرات الجديدة على الفور. ومثلها كمثل العديد من البلدان الأخرى، فإنها تجد صعوبة في تنفيذ إطار بعيد المدى. ولكن يبدو أن الحكومات في جميع أنحاء العالم ستبدأ عاجلاً أم آجلاً في قمع سوق العملات المشفرة.

مينه آنه

وفقا لبينكريبتو

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة التليجرام | اتبع صفحة الفيسبوك