أصدرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تفاصيل حول كيفية اختراقها لمجموعات من برقيات "الضخ والتفريغ" للعملات المشفرة في اكتوبر تشرين الاول.

يتضمن مخطط الضخ والتفريغ عادةً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتنسيق المستخدمين لشراء كميات كبيرة من الرمز المميز بحجم صغير من التجارة من أجل زيادة سعره بشكل مصطنع. ثم يحققون ربحًا كبيرًا بعد المستثمرين الآخرين الذين ليسوا في البرنامج، ولكن FOMO.

تُظهر المستندات الجديدة أن ASIC قد تلقت المشورة من عالم العملات المشفرة والتمويل Talis Putnins منذ بداية أكتوبر. وكشف عرض بوتنين المكون من 38 صفحة أن الخطط جاهزة. يعتبر Pump & Dump نشاطًا دوريًا، ويبلغ ذروته في عام 2018 ويعود مرة أخرى في عام 2021.

وذكر العرض أنها تميل إلى "الارتباط مع معنويات السوق العامة والأسعار".

تعتبر خطط الضخ والتفريغ دورية وسيتم تنفيذها في عامي 2018 و 2021 | المصدر: تاليس بوتنينس

وفقًا للعرض، تغيرت عدة عوامل بين عام 2018 وعندما تم إصداره في أكتوبر 2021.

ويشير الباحث إلى "هدف الضخ الشفاف" للخطة، ومع عدم وجود "جهد حقيقي لتحفيز التأرجح"، فإن الخطط "مفتوحة بالكامل ليراها الجميع".

يعرض العرض تفاصيل مجموعة البرقية "Crypto Binance Trading | شهدت شركة Signals & Pumps، التي ضخت نظام العملة المستقرة الجزئية Frax Share (FXS) في 19 سبتمبر، زيادة بنسبة 90٪ في أحجام التداول تصل إلى 65 مليون دولار في أقل من دقيقة.

وكانت نتيجة مضخة FXS في سبتمبر زيادة في الأسعار بنسبة 90٪ في أقل من دقيقة | المصدر: تاليس بوتنينس

وجاء في بيان صادر عن المجموعة في 40 سبتمبر: "مع متوسط ​​حجم تداول يتراوح بين 80 إلى 450 مليون دولار أمريكي لكل مضخة وقيمة ذروة تبلغ 13%، نحن على استعداد للإعلان عن مضختنا الكبيرة التالية". "هدفنا الرئيسي من هذه المضخة هو التأكد من أن جميع أعضاء الفريق يحققون أرباحًا كبيرة. سنحاول أيضًا تحقيق حجم تداول يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي في الدقائق القليلة الأولى، مع نسبة زيادة عالية جدًا. "

ما هي أنظمة المضخات والتفريغ؟

وأشار العرض التقديمي إلى عدم وجود مخاطر قانونية ومخاطر إخفاء الهوية والتشفير في المنتديات كأسباب محتملة لتنفيذ مخططات الضخ والتفريغ، مضيفًا أن التحكم يعتمد على "الوعي بالتشفير المفهوم" مما يجعل المضخات مشروعة.

ذكرت هذه المعلومات صحيفة الاسترالية إفشاء يوم 28 ديسمبر

في العام الماضي شارك بوتين في كتابة أ البند بعنوان "ذئب جديد في المدينة؟ التلاعب بالمضخة والتفريغ في سوق العملات المشفرة “.

وخلص التقرير إلى أن ضخ العملات المشفرة وتفريغها تسببا في "تباين الأسعار بنسبة ٦٥ في المئة، وأحجام تداول غير طبيعية تصل إلى ملايين الدولارات، وتحويلات هائلة للثروات بين المشاركين".

في 15 أكتوبر، قامت ASIC بفحص المخططات في العملات المشفرة والأسواق التقليدية التي تدعمها وسائل التواصل الاجتماعي مثل Twitter وTelegram ومنتدى دردشة الأسهم الأسترالي HotCopper.

في ذلك الوقت، نشر حساب Telegram يسمى "ASIC" إشعارًا على مجموعة الدردشة Telegram "ASX Pump Organization" يحذر 300 عضو من أن الوكالة "تراقب المنصة" ويتم التحقيق مع أعضاء المجموعة.

"إن الضخ المنسق للأسهم من أجل الربح يمكن أن يكون غير قانوني. يمكننا رؤية جميع المعاملات والوصول إلى هوية التاجر. أنت تخاطر بالملاحقة الجنائية، بما في ذلك الغرامات التي تزيد عن مليون دولار والسجن. "

إعلان في الدردشة الجماعية لـ ASX Pump Organization Telegram التابعة لـ ASIC | المصدر: تاليس بوتنينس

وقال متحدث باسم ASIC: "حتى لو لم تكن الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة / المنتجات منتجًا ماليًا بالمعنى الذي ينص عليه قانون الشركات، فإن Pump & Dump تصبح نقطة حساسة لأنها يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة للمستثمرين وتقلب الأسعار".

انضم إلى مجلة Bitcoin Telegram لتتبع الأخبار والتعليق على هذه المقالة: https://t.me/coincunews

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة برقية | تابع صفحة الفيسبوك