قد تكون الصين وهونج كونج قريبتين جغرافيًا، لكن الطريقة التي ينظم بها المنظمان العملات المشفرة مختلفة تمامًا. ومع ذلك، لا يمكن لأي من الاثنين اللذين يمتلكان فئة الأصول الناشئة هذه الهروب من غسيل الأموال.

غسيل الأموال من خلال بورصات هونج كونج

في 28 ديسمبر، حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إعلام القبض على شخصين بتهمة غسل ما يقارب 2 مليون دولار. استخدم الأشخاص، الذين تم تحديدهم على أنهم إخوة وكلاهما في العشرينات من العمر، الحسابات المصرفية والبورصات لنقل الأصول المختلفة، بما في ذلك العملات المشفرة. ولم يحدد الإشعار أي منها تبادل.

"وفقًا لنتائج التحقيق، قام الشخصان الموقوفان بفتح عدة حسابات شخصية لدى بنوك مختلفة في هونغ كونغ (بما في ذلك البنوك الافتراضية) وتبادل العملات المشفرة بين مايو ونوفمبر من العام الماضي من أجل المشاركة في قضايا غسيل الأموال للمعاملات المالية الخاصة بـ مصدر غير معروف من خلال التحويلات المصرفية والودائع النقدية والعملات المشفرة”.

وبينما فرضت الصين حظرًا صارمًا وهددت باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الانتهاكات، يبدو أن هونج كونج تواصل مراجعة وإضافة لوائح بشأن العملات المشفرة. وعلى النقيض من الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، فإن المنطقة الإدارية الخاصة لا تقيد العملات الرقمية.

ومع ذلك، على الرغم من اللوائح الموعودة، فمن المحتمل أن يؤثر موقف الصين بشأن العملات المشفرة على موقف هونج كونج أيضًا. على الجانب الآخر، تستكشف هونج كونج أيضًا خيارات لإنشاء CBDC (العملة الرقمية للبنك المركزي). أصدرت سلطة النقد في هونج كونج (HKMA) ورق ابيض (الورقة البيضاء) الهندسة.

بالإضافة إلى ذلك، تأكدت السلطات من أن المستخدمين الذين يسافرون بين الصين وهونج كونج يمكنهم استخدام العملة الإلكترونية CNY. ويبقى الآن أن نرى كيف ستؤثر ترقية التكنولوجيا المالية على تنظيم العملات المشفرة في هونغ كونغ.

لا تستطيع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) في الصين وقف غسيل الأموال

من الخطأ الاعتقاد بأن العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكنها منع غسيل الأموال.

في بداية شهر نوفمبر تقريبًا، أبلغت وسائل الإعلام الصينية عن أول حادثة غسيل أموال مزعومة تتعلق باليوان الرقمي. ألقى قسم الأمن العام في شين مي ومركز مكافحة الاحتيال التابع لمكتب الأمن العام في تشنغتشو القبض على 11 شخصًا لمشاركتهم في عملية احتيال عبر المحفظة الإلكترونية.

انضم إلى مجلة Bitcoin Telegram لتتبع الأخبار والتعليق على هذه المقالة: https://t.me/coincunews

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة برقية | تابع صفحة الفيسبوك