كانت بورصة العملات المشفرة WazirX ومقرها مومباي هدفًا لمعظم اللوائح الهندية حيث تواصل الشركة جذب المستثمرين المحليين.

في أحدث تعامل لها مع الحكومة، أصدرت المديرية العامة للتنفيذ (ED) WazirX بيانًا واضحًا عن الانتهاك المزعوم لقانون إدارة النقد الأجنبي في المعاملات التي تبلغ قيمتها 2,790.74 مليار روبية (~ 372 مليون دولار).

وفقًا لصحيفة The Economic Times، برزت بورصة العملات المشفرة في Binance إلى الواجهة بعد أن شكك المدير التنفيذي في قدرتها على السماح للمستخدمين بإجراء مدفوعات عبر الحدود دون إشراف مباشر. أبرز مسؤول في ED:

"لقد حدث هذا في انتهاك لقواعد الفوركس. تسمح منصة WazirX للعملاء بنقل العملات المشفرة دون التوثيق المناسب، مما يجعلها وسيلة لغسل الأموال. "

نظرًا لأن WazirX اعترفت بانتهاك قانون الولاية، فقد استند الاتصال إلى بيان مفاده أنه "يجب على المرء التأكد من أن هذه الأموال ليست أموالًا رخيصة (الأموال الرخيصة هي أموال ائتمانية منخفضة الفائدة أو الأموال هي استخدام تجاري غير قانوني)." "

في حين أن قدرات WazirX اللامركزية تسمح للمستخدمين بنقل العملات المشفرة عبر الحدود الدولية، يجب على مستخدمي WazirX من الهند مشاركة مستندات "اعرف عميلك" (KYC) مثل رموز PAN وAadhaar التي تتوافق مع نظام الضمان الاجتماعي الأمريكي. ومع ذلك، لن تتمكن بورصة العملات المشفرة من تتبع هوية محفظة المستلم.

كما هو معروف لعشاق العملات المشفرة حول العالم، بدون عمليات KYC المناسبة، يكاد يكون من المستحيل ربط شخص ما بعنوان محفظة المستلم. صرح مسؤول ED أيضًا أن "البورصة ذكرت أنها نفذت KYC، لكن هذا لا يكفي لضمان عدم إساءة استخدام العملة الرقمية. في غياب أي تنظيم وعملة رقمية رسمية، كانت هناك حالات تم فيها استخدام البيتكوين لشراء المخدرات على الشبكة المظلمة وغسل الأموال. "

نقلاً عن عمليات KYC الحالية ومكافحة غسيل الأموال، صرح WazirX لكوينتيليغراف:

"نحن قادرون على تتبع جميع مستخدمي منصتنا بمعلومات تعريف رسمية. لقد عملنا مع ED في التحقيق ونقوم بإعداد رد على الإخطار التفصيلي الذي تلقيناه بخصوص انتهاكات FEMA. "

وبحسب المتحدث باسم البورصة، فإن WazirX يعتزم متابعة إعلان ED ويقول: "هنا، الوضوح التنظيمي سيساعدنا كثيرًا".

ذات صلة: المحكمة العليا في الهند تدعو إلى إخلاء المسؤولية الإعلانية من بورصات العملات المشفرة

لدعم حملة المطاردة المستمرة ضد مؤسسة العملات المشفرة الهندية، أبلغت المحكمة العليا في دلهي مؤخرًا بورصات العملات المشفرة الرائدة مثل CoinDCX وWazirX بشأن مراجعة سياساتها الإعلانية.

تحاول المحكمة سن إرشادات جديدة للإعلان عن العملات المشفرة مع إخلاء المسؤولية الذي يغطي 80% من الشاشة. ويدعو الالتماس أيضًا شركات العملات المشفرة إلى تضمين بيان يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة.

تواصل السلطات الهندية التدقيق في ابتكارات العملات المشفرة المحلية دون توضيح موقفها الرسمي من التكنولوجيا. في السابق، حذر عملاق الخدمات المصرفية التقليدية في الهند، ICICI Bank، مستخدمي التحويلات من استخدام المنصة لتحويل العملات المشفرة أو الاستثمار في العملات الورقية، والتي ربما كانت ذات صلة باستثمار العملات المشفرة في الماضي.