تابعني: تقرير وفقًا لأحدث تقرير من Chaina Analysis، يوجد حاليًا ما قيمته حوالي 10 مليارات دولار من العملات المشفرة في عناوين غير قانونية من خلال أنشطة إجرامية مثل الاحتيال وبرامج الفدية وبرامج بونزي.

يمثل النشاط غير القانوني الآن 0.15% من إجمالي حجم تداول العملات المشفرة البالغ 15.8 تريليون دولار في العام الماضي، بزيادة 550% عن العام الماضي. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن ترتفع الأعداد.

وأفادت تشيناليسيس أن 0.34% من معاملات العملات المشفرة في عام 2020 كانت مرتبطة بنشاط غير قانوني، والتي ارتفعت منذ ذلك الحين إلى 0.62%. بالإضافة إلى برنامج Ponzi الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات من PlusToken اعتبارًا من عام 2019، فإن معدل الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة يسقط.

تتزايد الجرائم المرتبطة بـ DeFi

ومع ارتفاع حجم المعاملات في قطاع التمويل اللامركزي بنسبة 912% العام الماضي، يسلط التقرير الضوء على مجال جديد تزدهر فيه الجريمة. بينما في 2020 عملات مشفرة بقيمة 162 مليون

"إن الارتفاع في الجرائم المتعلقة بالتمويل اللامركزي هو مثال على كيفية استفادة المجرمين في كثير من الأحيان من التكنولوجيا الجديدة. قال كيم جراور، قائد فريق الأبحاث في Chainalogy: "مع بدء نمو التمويل اللامركزي هذا العام، شهدنا طفرة هائلة في البروتوكولات المستخدمة لغسل الأموال بالإضافة إلى البروتوكولات التي تم اختراقها".

تعمق باحثو تشيناليسيس في المقاييس ووجدوا أن مجرمي الإنترنت حققوا إيرادات أكثر بنسبة 82٪ من عمليات الاحتيال وجمعوا 7.8 مليار دولار من العملات المشفرة من الضحايا في عام 2021. ومن بين 7.8 مليار دولار، وجدت تشيناليسيس أن 2.8 مليار دولار جاءت من عملية سحب البساط - حيث يقوم المطورون بإنشاء مشاريع تشفير تبدو شرعية قبل السرقة.

إن مبلغ 2.8 مليار دولار لا يأخذ في الاعتبار حتى خسائر المستخدمين المرتبطة بالانخفاض الحاد في قيمة رموز DeFi المزيفة، ولا يحسب سوى تمويلات المستثمرين التي تم إجراؤها بالفعل. جاءت جميع الـ 2.8 مليار دولار المسروقة في عام 2021 تقريبًا من Thodex، وهي بورصة مركزية تغش مع مديرها التنفيذي وتمنع المستخدمين من الانسحاب والاختفاء. تابعت Chainalogy العديد من مشاريع التمويل اللامركزي الأخرى التي انتهت بسحب السجادة.

انضم إلى مجلة Bitcoin Telegram لتتبع الأخبار والتعليق على هذه المقالة: https://t.me/coincunews

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة برقية | اتبع صفحة الفيسبوك