جرائم العملات المشفرة ستكلف العالم 14 مليار دولار في 2021

سرق المجرمون كمية هائلة من العملات المشفرة تصل قيمتها إلى 14 مليار دونج فيتنامي في عام 2021، وهو أعلى مستوى على الإطلاق وزيادة بنسبة 79٪ عن العام السابق.

ومع ذلك، خلال الفترة نفسها، انخفض معدل الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة من 0.62% إلى 0.15%، وفقًا لتقرير صادر عن شركة أبحاث blockchain Chainasis يوم الخميس.

يقول المؤلفون إن الزيادة في استخدام العملات المشفرة لأغراض مشروعة تفوق الزيادة في الاستخدام الإجرامي ونسبة النشاط غير القانوني في الكتلة، ولم يكن حجم تداول العملات المشفرة صغيرًا جدًا على الإطلاق.

ويقول التقرير إن الحجم الإجمالي لمعاملات العملات المشفرة يبلغ 15.8 تريليون. وقد وصل الدولار الأمريكي في عام 2021 بزيادة قدرها 567٪ مقارنة بالعام السابق.

"ليرسممع هذا القدر الكبير من التبني، ليس من المستغرب أن المزيد والمزيد من مجرمي الإنترنت يستخدمون العملات المشفرة، ولكن الزيادة بنسبة 79٪ فقط يمكن أن تكون أكبر مفاجأة على الإطلاق."، يقول في التقرير.

ومع ذلك، يشير المؤلفون إلى أهمية الرقم 14 مليار دولار أمريكي الناجم عن الأنشطة الإجرامية “يشكل عائقًا كبيرًا أمام المزيد من التبني، ويزيد من احتمال قيام الحكومات بفرض قيود، والأسوأ من ذلك كله، أن يصبح الأبرياء في جميع أنحاء العالم ضحايا".

يقترح المؤلفون أن صعود DeFi (التمويل اللامركزي) أدى ذلك إلى قيام المزيد من المجرمين باستغلال أولئك الذين تجتذبهم ضجة العملة المشفرة.

يقدر تحليل السلسلة بـ 7.8 مليار دولار أمريكي بإجمالي 14 مليار دولار أمريكي. الأضرار الناجمة عن النشاط الإجرامي تأتي من عمليات الاحتيال.

على سبيل المثال، في عملية احتيال تسمى "سحب البساط" (والتي تسحب رأس المال من جميع المستثمرين وتهرب)، يكون لدى الأشرار 2.8. سرقة مليار دولار أمريكي من الضحايا الذين تبرعوا بأموال لمشاريع تشفير تبدو مشروعة. وقال التقرير إن كل عملية سحب للبساط، باستثناء عملية احتيال كبرى واحدة تتعلق ببورصة Thodex المركزية، مرتبطة بمشروع DeFi مزيف.

"في جميع هذه الحالات تقريبًا، خدع المطورون المستثمرين لشراء الرموز المميزة المتعلقة بمشروع DeFi قبل الاستيلاء على رأس مال هؤلاء المستثمرين، مما تسبب في انخفاض قيمة الرموز المميزة إلى 0 في هذه العملية"، كما جاء في التقرير.

في حين أن العديد من الأطراف الثالثة تتحقق من الكود المصدري لبعض رموز DeFi المميزة ويمكن للأشخاص الاعتماد عليها عند الشراء والبيع، يمكن للمجرمين ذوي "المهارات التقنية المناسبة" "إنشاء" رموز DeFi جديدة ووضعها في البورصة دون الحاجة إلى قتلها. من خلال التحقق من التعليمات البرمجية المصدر. "وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين خداعهم للمضاربة باستخدام رموز DeFi التي تم التحقق منها والتي يتبين أنها جزء من عملية احتيال.