سيقوم المنظمون في كوريا الجنوبية بفحص أكبر أربع بورصات للعملات المشفرة في البلاد لاختبار قدراتهم في مكافحة غسيل الأموال (AML).

الأرضيات تواجه بورصة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تحقيقات تنظيمية لمكافحة غسيل الأموال

تعد البورصات - Korbit وUpbit وCoinone وBithumb - منصات التداول الوحيدة التي تعمل في سوق العملات الورقية-KRW وحصلت على ترخيص التشغيل الخاص بها من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في أواخر العام الماضي. ثم هناك وحدة الاستجابة التابعة للجنة الخدمات المالية (FSC)، وهي الجهة التنظيمية المالية الرائدة.

وفقًا لـ Money Today وGetNews، ترغب FSC وFIU في التحقق مما إذا كانت منصات التداول يمكنها دمج حلول مكافحة غسل الأموال بنجاح أم لا والتي تسمح لها بنقل البيانات فيما بينها، بالإضافة إلى الإبلاغ الفعال والسلطات التنظيمية للمشتبه بهم. صفقة.

تعد بروتوكولات مكافحة غسل الأموال تطورًا حديثًا لمعظم البورصات، والتي يجب أن تبدأ الامتثال اعتبارًا من سبتمبر 2021 بعد أن أقرت الحكومة أول قانون وطني للعملات المشفرة في عام 2020.

إلى جانب البورصات الأربعة الرئيسية، تتم أيضًا مراجعة البورصات الأخرى للتأكد من امتثالها لمكافحة غسيل الأموال

ومن غير المرجح أن تتم جدولة عملية التدقيق، ولكن أكثر من 100 من مقدمي الخدمات المالية "الرقمية والإلكترونية" الآخرين العاملين في قطاع التمويل التقليدي يخضعون أيضًا للمراجعة للتأكد من امتثالهم لمكافحة غسيل الأموال.

سيعمل المنظمون مع خدمة الإشراف المالي (FSS) لفحص "عوامل الخطر المشتركة" وتقييم مدى كفاية تصنيف مخاطر مكافحة غسل الأموال بالإضافة إلى عوامل مثل الحجم وتكرار المعاملات وما إلى ذلك.

ويركز التحقيق أيضًا على تنفيذ بروتوكولات التحقق من العملاء (المعروفة أيضًا باسم "اعرف عميلك" أو "KYC")، وإنشاء أنظمة الرقابة الداخلية لمنصة التداول والأنظمة المستخدمة لإخطار الأطراف الأخرى بانتهاكات مكافحة غسيل الأموال المحتملة.

ولعل ما يهم هذا القطاع هو أن السلطات ستدرس أيضًا مدى فعالية استعداد بورصات العملات المشفرة لتنفيذ التفويض المالي المتوتر لقاعدة سفر القوات المسلحة - والتي من المقرر دمجها في القانون الكوري في وقت لاحق من هذا العام.

أعلنت جميع البورصات الأربعة أنها تعمل على حلول قواعد السفر الخاصة بها. قامت شركة Upbit بتطوير حلها الخاص الذي يعمل من خلال شركة blockchain التابعة لمشغل Dunamu، في حين شاركت الشركات الثلاثة الأخرى في تطوير منصة متوافقة مع Travel Code.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook

ملاحظة مهمة: جميع محتويات الموقع هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل بأي حال من الأحوال نصيحة استثمارية. أموالك ، الخيار لك.