زاد غسل الأموال عبر العملات المشفرة بنسبة 30% في عام 2021.
اكتشفت تشيناليسيس أن تورط التمويل اللامركزي في غسيل أموال العملات المشفرة قد ارتفع في عام ٢٠٢١، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع السوق بأكمله. على الرغم من ظهور التمويل اللامركزي، ظلت عملة البيتكوين هي الوسيلة الأساسية لمعظم تمويل العملات المشفرة غير القانوني، خاصة بين المحتالين عبر الإنترنت.
وفقًا لتحليل جديد من شركة Chainasis الناشئة للطب الشرعي في مجال blockchain، فإن غسيل الأموال بالعملات المشفرة وارتفعت من 6.6 مليار دولار إلى 8.6 مليار دولار بين شنومكس و شنومكس.
في حين أن التبادلات المركزية مع سياسات "اعرف عميلك" المتساهلة لا تزال مسؤولة عن نصيب الأسد من عناوين المحفظة المستخدمة في العملات المشفرة غير القانونية، فقد زادت القيمة المتلقاة من العناوين غير المشروعة بنحو 2,000% على المنصات اللامركزية.
وقال كيم جراور، رئيس الأبحاث في تشيناليسيس:
"لا يمكن إنكار أن موضوع هذا العام هو الطريقة التي أصبحت بها DeFi مساحة للمجرمين".
ومع ذلك، فإن غالبية حالات غسيل الأموال التي تمر عبر DeFi هي نتيجة قرصنة التمويل اللامركزي. نادرًا ما تستخدم الجهات الفاعلة السيئة التمويل اللامركزي لغسل الأموال الخارجية؛ وبدلاً من ذلك، ذهبوا إلى البيتكوين.
ظل المصدر الأكثر شيوعًا للتمويل غير المشروع هو عمليات الاحتيال القياسية التي تركز على جمع العملات المشفرة.
وقال جراور: "إن مجموعة البيانات هذه متحفظة للغاية، لذا فهي جميعها جرائم تم التحقيق فيها"، مضيفًا أن الدراسة تتطلب أكثر من مجرد الشك. وربما لهذا السبب تقدر الشركة أن غسيل الأموال يمثل "0.05% فقط من إجمالي حجم معاملات العملات المشفرة في عام 2021".
علاوة على ذلك، كانت جميع البيانات تقريبًا مرتبطة بجرائم "العملات المشفرة الأصلية"، على عكس الجرائم غير المتصلة بالإنترنت التي يتم نقلها إلى العملات المشفرة ليتم غسلها. فعلت مجموعة البيانات أيضًا nبعد ذلك تشمل رموز الخصوصية مثل Monero، وهي محصنة ضد هذا النوع من التحليل.
على مر السنين، مرت كمية مذهلة من الأموال غير المشروعة مجموعة صغيرة من خمس بورصات تشفير مركزية رئيسية. لم يذكر أحدث تحليل لـ Chainasis، وكذلك تحليل Grauer، مثل هذه التبادلات، على الرغم من أن دراسة سابقة في عام 2019 ذكرت اسم Binance وHuobi.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
باتريك
أخبار Coincu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
زاد غسل الأموال عبر العملات المشفرة بنسبة 30% في عام 2021.
اكتشفت تشيناليسيس أن تورط التمويل اللامركزي في غسيل أموال العملات المشفرة قد ارتفع في عام ٢٠٢١، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع السوق بأكمله. على الرغم من ظهور التمويل اللامركزي، ظلت عملة البيتكوين هي الوسيلة الأساسية لمعظم تمويل العملات المشفرة غير القانوني، خاصة بين المحتالين عبر الإنترنت.
وفقًا لتحليل جديد من شركة Chainasis الناشئة للطب الشرعي في مجال blockchain، فإن غسيل الأموال بالعملات المشفرة وارتفعت من 6.6 مليار دولار إلى 8.6 مليار دولار بين شنومكس و شنومكس.
في حين أن التبادلات المركزية مع سياسات "اعرف عميلك" المتساهلة لا تزال مسؤولة عن نصيب الأسد من عناوين المحفظة المستخدمة في العملات المشفرة غير القانونية، فقد زادت القيمة المتلقاة من العناوين غير المشروعة بنحو 2,000% على المنصات اللامركزية.
وقال كيم جراور، رئيس الأبحاث في تشيناليسيس:
"لا يمكن إنكار أن موضوع هذا العام هو الطريقة التي أصبحت بها DeFi مساحة للمجرمين".
ومع ذلك، فإن غالبية حالات غسيل الأموال التي تمر عبر DeFi هي نتيجة قرصنة التمويل اللامركزي. نادرًا ما تستخدم الجهات الفاعلة السيئة التمويل اللامركزي لغسل الأموال الخارجية؛ وبدلاً من ذلك، ذهبوا إلى البيتكوين.
ظل المصدر الأكثر شيوعًا للتمويل غير المشروع هو عمليات الاحتيال القياسية التي تركز على جمع العملات المشفرة.
وقال جراور: "إن مجموعة البيانات هذه متحفظة للغاية، لذا فهي جميعها جرائم تم التحقيق فيها"، مضيفًا أن الدراسة تتطلب أكثر من مجرد الشك. وربما لهذا السبب تقدر الشركة أن غسيل الأموال يمثل "0.05% فقط من إجمالي حجم معاملات العملات المشفرة في عام 2021".
علاوة على ذلك، كانت جميع البيانات تقريبًا مرتبطة بجرائم "العملات المشفرة الأصلية"، على عكس الجرائم غير المتصلة بالإنترنت التي يتم نقلها إلى العملات المشفرة ليتم غسلها. فعلت مجموعة البيانات أيضًا nبعد ذلك تشمل رموز الخصوصية مثل Monero، وهي محصنة ضد هذا النوع من التحليل.
على مر السنين، مرت كمية مذهلة من الأموال غير المشروعة مجموعة صغيرة من خمس بورصات تشفير مركزية رئيسية. لم يذكر أحدث تحليل لـ Chainasis، وكذلك تحليل Grauer، مثل هذه التبادلات، على الرغم من أن دراسة سابقة في عام 2019 ذكرت اسم Binance وHuobi.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
باتريك
أخبار Coincu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
يعد توريد Sui Token أمرًا مثيرًا للجدل عندما يتم التحكم في أكثر من 84٪ من الرموز المميزة من قبل المؤسسين
الأخبار
يثير خرق بيانات Bitfinex الآن جدلاً، والرئيس التنفيذي لشركة Tether يدحض هذا الأمر
الأخبار
دعوى قضائية جماعية جديدة لـ Coinbase تهاجم البورصة برسوم إدراج الأوراق المالية
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
