أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيرًا، تدعي فيه أنه يمكن استخدام NFTs لغسل الأموال.
تنبه وزارة الخزانة الأمريكية المستثمرين إلى إمكانية استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لغسل الأموال.
وفقا لدراسة جديدة، القدرة على النقل الفوري NFTS في جميع أنحاء العالم، فإن استخدام الإنترنت يجعل صناعة العملات المشفرة الناشئة هدفًا مثاليًا نشاط اجرامي.
وفقًا للتقرير، فإن الارتفاع الكبير في الطلب على سوق الفن قد يخلق مخاطر جديدة، اعتمادًا على هيكل وحوافز أنشطة السوق المحددة في هذا القطاع (أي شراء الرموز غير القابلة للاستبدال).
لأن حركة القيمة يمكن تحقيقها دون تكبد تكاليف مالية محتملةأو التكاليف الحكومية أو تكاليف التحقيق للشحن المادي، وعملية نقل بعض NFTs عبر الإنترنت دون النظر إلى المسافة الجغرافية وعبر الحدود على الفور تقريبا يجعل الفن الرقمي عرضة للاستغلال من قبل أولئك الذين يسعون إلى غسل عائدات الجريمة غير المشروعة.
وفقًا للقسم، فإن إحدى الطرق الشائعة لغسل الأموال باستخدام NFTs هي أن تقوم منظمة واحدة بدور كل من المشتري والبائع من أحد الأصول أثناء الدفع من أجل إنشاء سجل مبيعات له على blockchain.
ووفقا لوزارة الخزانة، فإن الجهات التهديدية ستقوم بعد ذلك ببيع الأصول إلى مشتر غير متوقع من أجل الحصول على أموال نظيفة.
وكتبت الدراسة:
"يمكن استخدام NFTs لإجراء غسيل ذاتي ، حيث يمكن للمجرمين شراء NFT بأموال غير مشروعة والمضي قدمًا في التعامل مع أنفسهم لإنشاء سجلات مبيعات على blockchain. يمكن بعد ذلك بيع NFT إلى شخص غير متعمد يقوم بتعويض المجرم بأموال نظيفة غير مرتبطة بجريمة سابقة ".
وقالت الإدارة أيضًا إن الخطر الآخر المرتبط بالـ NFTs هو تلك المعاملات توفير درجة من عدم الكشف عن هويته.
يمكن أيضًا تصور المعاملات المباشرة من نظير إلى نظير للفن الرقمي المؤمن باستخدام NFT دون الحاجة إلى وسيط، وقد يتم نشر هذه المعاملات أو لا يتم نشرها في دفتر الأستاذ العام.
يعد نقل هذه الأصول الفنية الرقمية بين الأطراف المعنية أسهل بكثير من نقل الفن التقليدي لأن الأطراف تفعل ذلك لا تحتاج إلى التحرك في الواقع الفن أو الدفع لشركات التوصيل مثل التأمين أو النقل أو الرسوم الجمركية، على الرغم من أن المستخدمين قد يتحملون رسوم المعاملات.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
باتريك
أخبار Coincu
المعلن / كاتب التعليق
أخبار NFTs
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيرًا، تدعي فيه أنه يمكن استخدام NFTs لغسل الأموال.
تنبه وزارة الخزانة الأمريكية المستثمرين إلى إمكانية استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لغسل الأموال.
وفقا لدراسة جديدة، القدرة على النقل الفوري NFTS في جميع أنحاء العالم، فإن استخدام الإنترنت يجعل صناعة العملات المشفرة الناشئة هدفًا مثاليًا نشاط اجرامي.
وفقًا للتقرير، فإن الارتفاع الكبير في الطلب على سوق الفن قد يخلق مخاطر جديدة، اعتمادًا على هيكل وحوافز أنشطة السوق المحددة في هذا القطاع (أي شراء الرموز غير القابلة للاستبدال).
لأن حركة القيمة يمكن تحقيقها دون تكبد تكاليف مالية محتملةأو التكاليف الحكومية أو تكاليف التحقيق للشحن المادي، وعملية نقل بعض NFTs عبر الإنترنت دون النظر إلى المسافة الجغرافية وعبر الحدود على الفور تقريبا يجعل الفن الرقمي عرضة للاستغلال من قبل أولئك الذين يسعون إلى غسل عائدات الجريمة غير المشروعة.
وفقًا للقسم، فإن إحدى الطرق الشائعة لغسل الأموال باستخدام NFTs هي أن تقوم منظمة واحدة بدور كل من المشتري والبائع من أحد الأصول أثناء الدفع من أجل إنشاء سجل مبيعات له على blockchain.
ووفقا لوزارة الخزانة، فإن الجهات التهديدية ستقوم بعد ذلك ببيع الأصول إلى مشتر غير متوقع من أجل الحصول على أموال نظيفة.
وكتبت الدراسة:
"يمكن استخدام NFTs لإجراء غسيل ذاتي ، حيث يمكن للمجرمين شراء NFT بأموال غير مشروعة والمضي قدمًا في التعامل مع أنفسهم لإنشاء سجلات مبيعات على blockchain. يمكن بعد ذلك بيع NFT إلى شخص غير متعمد يقوم بتعويض المجرم بأموال نظيفة غير مرتبطة بجريمة سابقة ".
وقالت الإدارة أيضًا إن الخطر الآخر المرتبط بالـ NFTs هو تلك المعاملات توفير درجة من عدم الكشف عن هويته.
يمكن أيضًا تصور المعاملات المباشرة من نظير إلى نظير للفن الرقمي المؤمن باستخدام NFT دون الحاجة إلى وسيط، وقد يتم نشر هذه المعاملات أو لا يتم نشرها في دفتر الأستاذ العام.
يعد نقل هذه الأصول الفنية الرقمية بين الأطراف المعنية أسهل بكثير من نقل الفن التقليدي لأن الأطراف تفعل ذلك لا تحتاج إلى التحرك في الواقع الفن أو الدفع لشركات التوصيل مثل التأمين أو النقل أو الرسوم الجمركية، على الرغم من أن المستخدمين قد يتحملون رسوم المعاملات.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
باتريك
أخبار Coincu
وظائف أخرى
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
تحليل الأداء
نظرة عامة على السوق (29 أبريل - 5 مايو): حالة أمان إيثريوم، وصندوق بيتكوين المتداول في البورصة، وتوقعات السوق
الأخبار الصحفية
تقدم BioMatrix PoY، أول رمز UBI في العالم مع التزام بالإصدار لمدة 1 عامًا
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
