أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن مصادرة 94,636 عملة بيتكوين مرتبطة مباشرة باختراق بورصة Bitfinex لعام 2016. هذه هي "أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة قامت بها وزارة العدل حتى الآن." بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على شخصين فيما يتعلق باختراق وسرقة العملة المشفرة.

القبض على شخصين متورطين في اختراق منصة Bitfinex

أعلنت وزارة العدل (DOJ) يوم الثلاثاء أن الحكومة الأمريكية صادرت كمية كبيرة من العملات المشفرة المسروقة المرتبطة مباشرة بمنصة Bitfinex لعام 2016. اختراق الصرف.

ووفقًا للإعلان، فإن هذه هي أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة قامت بها وزارة العدل حتى الآن، حيث بلغت قيمتها 3.6 مليار دولار في وقت المصادرة (أكثر من 4 مليارات دولار بالأسعار الحالية).

بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على إيليا ليختنشتاين، 34 عامًا، وزوجته، هيذر مورغان، 31 عامًا، بتهمة التآمر لغسل 4.5 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة في اختراق منصة Bitfinex. والجدير بالذكر أن وثائق المحكمة تظهر أنهم تآمروا لغسل 119,754 عملة بيتكوين مسروقة من بورصة العملات المشفرة.

خلال اختراق Bitfinex عام 2016، نقلت أكثر من 2,000 معاملة عملات البيتكوين المسروقة إلى محفظة عملات مشفرة تسيطر عليها ليختنشتاين. ووجدت وزارة العدل أن حوالي 25,000 بيتكوين قد سُرقت من محفظته على مدار السنوات الخمس الماضية من خلال عملية غسيل أموال معقدة، مضيفة أن بعض الأموال المسروقة تم إيداعها في حسابات مالية تسيطر عليها ليختنشتاين ومورجان.

وذكرت وزارة العدل أيضًا أن بقية الأموال المسروقة، بما في ذلك ما يقرب من 94,636 عملة بيتكوين، ظلت في المحفظة.

"بعد تنفيذ أمر تفتيش من المحكمة ضد الحسابات عبر الإنترنت التي تسيطر عليها ليختنشتاين ومورغان، تم منح العملاء إمكانية الوصول إلى الملفات الموجودة في هذا الحساب عبر الإنترنت".

"تحتوي هذه الملفات على المفاتيح الخاصة اللازمة للوصول إلى المحفظة الرقمية التي تلقت الأموال المسروقة من Bitfinex وتسمح للوكلاء بالاستيلاء بشكل قانوني على أكثر من 94,000 عملة بيتكوين مسروقة من Bitfinex واستردادها."

وأشار نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بول إم أباتي إلى ما يلي:

"هذه الحالة هي تذكير بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه الأدوات اللازمة لتتبع الأصول الرقمية أينما تتحرك."

وعلقت مساعدة المدعي العام ليزا موناكو قائلة: "إن هذا الاعتقال وأكبر انهيار مالي تشهده الوزارة حتى الآن يوضح أن العملات المشفرة ليست ملاذًا آمنًا للمجرمين".

وقالت الشكوى إن ليختنشتاين ومورجان استخدما "مجموعة متنوعة من أساليب غسيل الأموال المتطورة". وتشمل هذه التقنيات استخدام هويات مزيفة لإنشاء حسابات عبر الإنترنت، واستخدام برامج الكمبيوتر لأتمتة المعاملات، وإيداع الأموال المسروقة في حسابات في بورصات العملات المشفرة ومختلف أسواق الويب المظلمة، واستخدام نظام الواقع الافتراضي المعزز (AEC) المجهول لتنفيذ "التنقل بين السلسلة". ، وهي طريقة لنقل العملات المشفرة بسلاسة بين محافظ مختلفة لتجنب التتبع.

"اتُهم ليختنشتاين ومورجان بالتآمر لغسل الأموال مع عقوبة أقصاها 20 عامًا في السجن والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الولايات المتحدة مع عقوبة أقصاها 5 سنوات في السجن".

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook