رفعت مؤسسة خيرية يقودها الرئيس المالطي جورج فيلا دعوى قضائية ضد منصة Binance بزعم دفع ما لا يزيد عن 8 ملايين دولار من التبرعات المتعهد بها. في تلك المرحلة، تم استخدام تبادل العملات المشفرة أيضًا للحصول على ترخيص للعمل في جزيرة البحر الأبيض المتوسط. ربما يكون تحويل جمع الأموال مجرد خطوة أخرى لتسريع عملية الترخيص لملف Binance في الجزيرة.

كما تم اتهام مؤسسة Blockchain التابعة لـ Binance، والتي تم تأسيسها للأعمال الخيرية في الجزيرة، بعدم الكشف عن الحسابات في السنوات الثلاث الماضية. وتأتي الدعوى القضائية في وقت يركز فيه المنظمون في جميع أنحاء العالم على Binance. كان أكبر بديل في سوق العملات المشفرة من حيث حجم التداول محط اهتمام السلطات الإشرافية البريطانية والإيطالية واليابانية في الأسابيع الأخيرة.

كانت الهيئة التنظيمية المالطية واحدة من أوائل من حذروا تغيير الترخيص للعمل في نطاق ولايتها القضائية في فبراير 2020.

في عام 2018، أصدرت مالطا في العام الماضي لوائح قانونية جديدة صديقة للعملات المشفرة، وتعهدت Binance علنًا بتقديم أموال خيرية. مثل العديد من الشركات الناشئة الأخرى في مجال blockchain، جاءت Binance إلى الجزيرة وهي ترغب في تطوير أعمالها.

وقد وعد البديل بالتبرع بمبلغ 200,000 دولار لصندوق مالطا المجتمعي عبر مؤسسة blockchain الخيرية. تبلغ قيمة التعهد حاليًا أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي ويظل غير مدفوع. تقدم نفسها على أنها "جزيرة Blockchain" ولكن في الواقع، أثبتت قواعد "المسبقة" في مالطا أنها من أكثر القواعد صرامة في العالم. لقد تأخرت التراخيص، ولم يتم منح سوى عدد قليل من الشركات.

في حين أن تبرعات بينانس كانت تهدف إلى تسريع عملية الترخيص لتقديم بديل الجزيرة، إلا أنه لم يتم تحديد أي أغراض ترخيص في النهاية.

NS وعد بينانس

في المستندات المقدمة إلى قاعة المحكمة في نوفمبر 2020، يدعي صندوق مالطا المجتمعي أنه قام بعدة محاولات لإقناع Binance بتحويل الأموال التي وعد بها. لكن هيلين هاي، سفيرة الأمم المتحدة والجهة المانحة أيضًا، "تقف ساكنة". يُذكر أن اثنين مسؤولين عن تأخير التبرعات الخيرية.

اتهم صندوق مالطا المجتمعي للصندوق Binance بإنهاء تسوية التبرعات من جانب واحد. بالإضافة إلى ذلك، تحرك الموظفون لمنع Binance من تصفية المنصة ونقل ممتلكاتها إلى الولايات المتحدة.

"لا تحاول مؤسسة Blockchain الخيرية التابعة لـ Binance تجديد الاتفاقية والتهرب من التزاماتها فحسب، بل تحاول أيضًا نقل الأصول من مالطا إلى الولايات المتحدة، حيث لا تتمتع المحاكم المالطية بسلطة قضائية."

وفي الجلسة الثانية، التزمت Binance الصمت بشأن هذه الادعاءات. ومع ذلك، أعلن المستشار المعتمد للشركة أنه سيتم تصفية صندوق blockchain الخيري لتجنب تكرار التكاليف الإدارية حيث أن Binance لها نفس الأساس في الولايات المتحدة.

التبرعات مخصصة للمساعدة المباشرة لمعظم مرضى السرطان ووظيفة مؤسسة Community Chest Foundation في هذه القصة هي فقط التماس وحث Binance على تبديل الأموال. ووفقا لبيانات قاعة المحكمة، فإن تسوية النزاع مستمرة. ومع ذلك، ساهمت الدعوى القضائية عن غير قصد في إثارة المشاكل العامة لبينانس.

أعلنت العديد من صناديق التحوط أنها ستعمل على تقليص إجراءات التداول الخاصة بها بالتناوب بسبب المشكلات المتعلقة بحملات القمع على Binance. وفي الوقت نفسه، قامت Binance أيضًا بتعديل حدود التداول الخاصة بها بالرافعة المالية لإرضاء المنظمين وحماية العملاء. يقدم المئات من عملاء Binance من جميع أنحاء العالم دعوى قضائية جماعية ضد Binance للحصول على تعويضات.

لكن وضع مالطا تراجع أيضًا بعد هذا الحادث.

شاهد التلفاز

بعد فك التشفير

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة التليجرام (* 8 *)