أفادت التقارير أن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية فتحت تحقيقًا في الفرع الأمريكي لبورصة Binance في الشركات التجارية المرتبطة بالرئيس التنفيذي Changpeng Zhao.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصة نظر العلاقة بين Binance.US والشركات التجارية Sigma Chain AG وMerit Peak. طلبت الهيئة التنظيمية معلومات من البورصة الأمريكية حول الشركتين، وهي تحقق في كيفية الكشف عن العلاقات المحتملة مع صانعي السوق للمستخدمين.

وذكرت الصحيفة أن وثائق الشركة من عام 2019، وكذلك المديرين التنفيذيين السابقين في Binance، ربطت تشاو بكلتا شركتي الصرافة. تقوم Sigma Chain AG وMerit Peak، اللتان تعملان كصانعي سوق، بشراء وبيع العملات المشفرة في نفس الوقت على Binance.US، والتي غالبًا ما تكون يقلل من تقلبات الأسعار.

ولا يزال من غير الواضح كيف ستتخذ هيئة الأوراق المالية والبورصة إجراءات قانونية ضد الكيانات بمجرد اكتمال التحقيق.

اعتبارًا من 20 يناير، أطلقت الهيئة التنظيمية 97 إجراءً تنفيذيًا ضد شركات العملات المشفرة، بما في ذلك Poloniex وBlockchain Credit Partners، بغرامات يبلغ مجموعها 2.35 مليار دولار بين عامي 2013 و2021.

في مايو 2021، كانت Binance قيد التحقيق من قبل كل من وزارة العدل ودائرة الإيرادات الداخلية لمنع المواطنين الأمريكيين من استخدام العملات المشفرة في المعاملات غير القانونية. أشار تقرير صدر في شهر مارس إلى أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع تحقق أيضًا في البورصة الرئيسية لنشاط المستخدم في الولايات المتحدة. نفى الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao جميع مزاعم سوء السلوك في سوق الأوراق المالية في ذلك الوقت.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook