تظهر بيانات تشيناليسيس أن 4,068 حوتًا إجراميًا (حوالي 4% من إجمالي الحيتان) يخزنون ما قيمته أكثر من 25 مليار دولار cryptocurrencies.

تُعرّف شركة تحليلات blockchain الحوت الإجرامي بأنه أي محفظة خاصة تحتوي على ما تزيد قيمته عن مليون دولار من العملات المشفرة، مع تلقي أكثر من 1٪ من الأموال من عناوين غير قانونية مرتبطة بأنشطة مثل التصيد الاحتيالي والاحتيال والبرامج الضارة.

تأتي البيانات من قسم توازن الجريمة في تقرير Crypto Crime Report، الذي يدرس حالة النشاط الإجرامي على blockchain من عام 2021 إلى أوائل عام 2022. التقرير واسع النطاق ويغطي أيضًا موضوعات مثل برامج الفدية والبرامج الضارة وأسواق الويب المظلمة وغير ذلك – جريمة رمزية بديلة.

"في المجمل، حددت تشيناليسيس ٤٠٦٨ حيتانًا إجرامية تمتلك ما يزيد عن ٢٥ مليار دولار من العملات المشفرة. تشكل الحيتان الإجرامية 4,068% من جميع الحيتان المشفرة – أي المحافظ الشخصية التي تحتوي على أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة.

وتظهر البيانات أن 1,374 حوتًا حصلوا على ما بين 10% و25% من ائتمانهم من مصادر شائنة، في حين حصل 1,361 حوتًا على ما بين 90% و100%. يوجد إجمالي 1,333 حوتًا إجراميًا يمتلكون ما بين 25% إلى 90% من الأموال غير القانونية.

نسبة فائض ينتمي ل حوت مستلم من عناوين غير قانونية | المصدر: تحليل السلسلة

"بينما تهيمن الأموال المسروقة على الميزانيات العمومية الإجرامية بشكل عام، فإن سوق الويب المظلم هو أكبر مصدر للأموال غير المشروعة المرسلة إلى الحيتان الإجرامية، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الاحتيال والثالث بعد الأموال المسروقة."

أنشطة التجارة غير المشروعة

وفيما يتعلق بنشاط التجارة غير المشروع، كشف التقرير أن العناوين الإجرامية تلقت أكثر من 14 مليار دولار في عام 2021، بزيادة هائلة بنسبة 79٪ من 7.8 مليون دولار في عام 2020.

القيمة التي حصل عليها أن نوع الجريمة المشفرة | المصدر: تحليل السلسلة

معظم تلك الـ 14 مليار دولار في العام الماضي جاءت من الاحتيال، بزيادة 82٪ على أساس سنوي إلى 7.8 مليار دولار. على وجه التحديد، تم تسليط الضوء على تحركات سجادة DeFi باعتبارها المصدر الرئيسي لعملية الاحتيال التي جمعت 2.8 مليار دولار:

"يجب أن نلاحظ أن حوالي 90% من إجمالي الخسارة في القيمة من سحب السجاد في عام 2021 يمكن أن يُعزى إلى البورصة المركزية الاحتيالية Thodex. اختفى الرئيس التنفيذي للبورصة بعد وقت قصير من قيام المنصة بمنع المستخدمين من سحب الأموال.

كما زادت السرقات أيضًا بنسبة 516%، وهو ما يمثل 3.2 مليار دولار في نشاط المعاملات غير المشروعة، مع كون قطاع التمويل اللامركزي مصدرًا متجددًا للقلق.

على الجانب المشرق، تشير تشيناليسيس إلى أن إجمالي حجم التداول بالدولار الأمريكي سيبلغ حوالي 15.8 تريليون دولار بحلول عام 2021، وتمثل العناوين المارقة 0.15٪ فقط من ذلك، ارتفاعًا من 0.34٪ في العام الماضي.

"الجريمة تتقلص في النظام البيئي للعملات المشفرة. كما تتحسن قدرة وكالات إنفاذ القانون على مكافحة جرائم العملات المشفرة. لقد رأينا العديد من الأمثلة على ذلك طوال عام 2021، بدءًا من تقديم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لعمليات احتيال استثمارية متعددة، إلى قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بإزالة سلالة برامج الفدية REvil سريعة الانتشار، إلى عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على Suex وChatex.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook