قالت هيئة الرقابة النقدية الرئيسية في كوريا الجنوبية، لجنة الخدمات المالية (FSC)، إنها تعرفت على 14 حسابًا لمؤسسات مالية "مزيفة" لبورصة العملات المشفرة والتي تم قبولها أو تم قبولها من قبل البورصات.

تحدد FCS Korea حسابات المؤسسات المالية المشفرة المزيفة

قامت FSC بفحص ما مجموعه 94 حسابًا من 79 بورصة عملات مشفرة ووجدت أنه في 14 حالة مختلفة، لم تتطابق حسابات البنوك في بورصات العملات المشفرة مع أسماء المالكين.

وفقًا لقوانين الأعمال المصرفية ومكافحة الاحتيال الكورية، يُطلب من الشركات تسجيل معاملاتها المصرفية من خلال حساب مؤسسة باسم الشركة الخاص بها. ومع ذلك، في جميع تلك الحالات الـ 14، تعاملت البورصات مع حسابات خاصة نيابة عن أحد موظفيها أو حسابات مسجلة بأسماء كيانات قانونية أخرى.

وفقًا لهانكيوره، أمرت لجنة الخدمات المالية البنوك بتعليق جميع المعاملات على الحسابات المعنية وسلمت جميع الحالات الـ 14 إلى الشرطة والمدعين العامين.

تدعي لجنة FSC أنها حققت في البيانات من "أكثر من 3,000" شركة مالية داخل الدولة لتحديد أصحاب الحسابات وربطهم ببورصات العملات المشفرة.

في الوقت الحالي، تستخدم بورصات العملات الرقمية الأربعة الرئيسية فقط – Upbit وBithumb وCoinone وKorbit – أسماء فعلية وحسابات مصرفية تم التحقق منها بأرقام أمان اجتماعي، مع تخزين جميع أموال العملاء بشكل منفصل. ومع ذلك، تستخدم جميع البورصات المنزلية المختلفة حسابات مؤسسات مالية مشتركة، يشار إليها في وسائل الإعلام باسم "طرق مختلفة" لجمع وشحن الأموال الورقية وسحب الأموال.

ويستخدم معظمهم حسابات الشركات أو الشركات ذات الرسوم التي تركز على عرض هذه الشركات على البورصات وموردي الخدمات المماثلين.

ومع ذلك، بدءًا من الرابع والعشرين من سبتمبر، يجب أن تلتزم جميع البورصات ببروتوكولات المؤسسات المالية التي تم التحقق منها أو إغلاقها بالأسماء الفعلية وأرقام الأمان الاجتماعي. وأدى ذلك إلى مخاوف من حدوث "أزمة إغلاق" عند انتهاء الموعد النهائي.

حتى "الأربعة الكبار" لا ينبغي أن يضمنوا النجاح من خلال عروضهم المفتوحة: لقد قام شركاؤهم المصرفيون بتمديد جميع العروض الحالية حتى الرابع والعشرين من سبتمبر، وهو مؤشر على أن البنوك مستعدة للحضور ومعرفة ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية ستقدم تنازلات أم لا. . تتعامل تجارة العملات المشفرة حاليًا مع الاحتمال الفعلي للغاية المتمثل في عدم وجود أي تغيير يحدد موعدًا نهائيًا، مما يجعل تداول العملات المشفرة غير قانوني بشكل متزايد داخل البلاد.

انضم إلى مجموعة Facebook ومجموعة Telegram أخبار Coincu للتواصل مع أكثر من 10,000 شخص مختلف وتغيير المعلومات حول سوق العملات المشفرة.

ملاحظة مهمة: جميع محتويات الموقع مخصصة لأغراض إعلامية فقط ولا تمثل توصية تمويلية. أموالك، والاختيار لك.