تم إغلاق Bitconnect في عام 2018، لكن السلطات الأمريكية فشلت في القبض على المسؤولين عن ذلك وتلقي باللوم الآن على أحد مستخدميها. المؤسسين.

مؤسس BitConnect متهم بمخطط هرمي عالمي

على عكس رمز BCC الذي توفي قبل بضع سنوات، فإن حالة Bitconnect، مشروع العملة المشفرة الذي أنشأ العملة المشفرة المذكورة أعلاه، لم تنته بعد.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة أن أحد مؤسسي BitConnect قد تم اتهامه رسميًا بالاحتيال المتعلق بمخطط Ponzi الأكثر شهرة في عالم العملات المشفرة.

وفي بيان صحفي رسمي، قالت وزارة العدل إن ساتيش كومباني، 36 عامًا، من هيمال بالهند، متهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في العملات المشفرة، والاحتيال الإلكتروني، والتآمر للتلاعب بأسعار السلع الأساسية، وتشغيل تحويل أموال غير مرخص، وأعمال غسيل الأموال الدولية. .

تتعلق جميع الرسوم بتشغيل Bitconnect. تم بيع الخدمة كبرنامج إقراض، وتبين في النهاية أنها عبارة عن مخطط هرمي عالمي، حيث احتلت المرتبة العشرين في قائمة العملات المشفرة ذات القيمة السوقية الأعلى.

وكما كشفت وزارة العدل، احتال كومباني على عدد غير محدد من المستثمرين وحصل على حوالي 2.4 مليار دولار من الأموال غير المشروعة.

ابتكر كومباني مخططًا يقدم فيه خدمات روبوت التداول وبرامج التقلب، واعدًا بأن أولئك الذين يستخدمون Bitconnect سوف يجنون أرباحًا كبيرة من العملة المشفرة. والحقيقة هي أن العملاء يكسبون المال بما يتناسب مع الأشخاص الذين ينضمون إليهم، ويتم الدفع لهم بأموال من المستخدمين الجدد – وهذه علامة على مخطط بونزي.

قال العميل الخاص إريك بي سميث من مكتب كليفلاند الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في تصريحات رسمية إن قضية بيتكونكت تشير إلى مدى تسلل المحتالين إلى عالم العملات المشفرة لإيجاد طرق للتحايل على القانون:

"تعزز لائحة الاتهام اليوم التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتحديد ومعالجة الجهات الفاعلة السيئة التي تحتال على المستثمرين وتقوض قدرة رواد الأعمال الشرعيين على الابتكار في مجال العملات المشفرة المزدهر. إن تسليح خطة احتيال أثبتت جدواها والتي تأخذ منعطفًا جديدًا وتبني عليها في الخارج لن يمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي من تفانيه وتصميمه في التحقيق بجدية وتقديم المحتالين مثل "فلتأتي العدالة إلى العدالة".

قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) بالتحقيق مع جميع المتورطين في حادثة BitConnect

وتحقق السلطات الأمريكية بنشاط في الحادث وتبحث عن جميع المتورطين. في مايو 2021، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد خمسة أشخاص مرتبطين بـ BitConnect. ساتيش كومباني ليس على القائمة.

بعد ذلك بوقت قصير، توصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى تسوية مع ثلاثة منهم، وخفضت سعر البيتكوين والعملات الورقية بأكثر من 12 مليون دولار كعقوبات.

وفي أواخر العام الماضي، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة حكمًا ضد جلين أركارو وشركته، Future Money، بتهمة انتهاك قانون الأوراق المالية والبورصات.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook

ملاحظة مهمة: جميع محتويات الموقع هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل بأي حال من الأحوال نصيحة استثمارية. أموالك ، الخيار لك.