تم إغلاق Bitconnect في عام 2018، لكن السلطات الأمريكية لم تتخذ أي إجراء ضد المروجين في ذلك الوقت. اعتبارًا من الآن، يقومون بتجريم أحد مؤسسي المشروع.

ساتيش كومباني – مؤسس شركة Bitconnect

على عكس رمز BCC، الذي انهار تمامًا قبل بضع سنوات، فإن حالة Bitconnect - المشروع الذي أنشأ العملة المشفرة المذكورة أعلاه - ليست في الحقيقة انتهى بعد.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة أن أحد مؤسسي BitConnect قد تم اتهامه رسميًا بالاحتيال المتعلق بمخطط Ponzi الأكثر شهرة في عالم العملات المشفرة.

سجل أسعار BitConnect (BCC). المصدر: CoinMarketCap

الدراما لم تنته بعد

في واحد إشعار اتُهم ساتيش كومباني، 36 عامًا، من هيمال بالهند، بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في تحويل الأموال، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر للتلاعب في أسعار البضائع، والقيام بأعمال تحويل أموال غير مرخصة، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال عبر الحدود، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز. بيان صحفي رسمي من وزارة العدل.

ترتبط جميع الجرائم المذكورة أعلاه بأنشطة Bitconnect. تم تقديم الخدمة كبرنامج إقراض ولكن تبين في النهاية أنها عبارة عن مخطط هرمي ذي أبعاد عالمية، حيث احتلت المرتبة العشرين في قائمة العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية.

وكما أوضحت وزارة العدل، احتال كومباني على عدد غير محدد من المستثمرين وجمع ما يقرب من 2.4 مليار دولار من الأموال غير المشروعة.

ابتكر كومباني مخططًا يقدم فيه روبوتات التداول وبرامج التقلب، واعدًا بأن أولئك الذين استخدموا Bitconnect سيحققون أرباحًا كبيرة من العملة المشفرة. إن حقيقة أن العملاء يكسبون المال تتناسب مع عدد الأشخاص الذين ينضمون إليهم في العمل ويحصلون على أموالهم من أموال المستخدمين الجدد – وهذه هي سمة مخططات بونزي.

قال الوكيل الخاص الرائد إريك بي. سميث من مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في كليفلاند في تصريحات رسمية إن قضية بيتكونكت تشير إلى الحجم المتزايد للمحتالين الذين يدخلون عالم العملات المشفرة بحثًا عن طرق للتحايل على القانون:

"تؤكد ادعاءات اليوم التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتحديد ومحاربة الأشرار الذين يحتالون على المستثمرين ويشوهون قدرة رواد الأعمال الشرعيين على الابتكار في مجال العملات المشفرة الجديد." إن التستر على مخطط احتيال حقيقي ومثبت بتطور جديد وعمليات خارجية أصبح تصميم مكتب التحقيقات الفيدرالي وتفانيه لإجراء تحقيق دقيق وتسليط الضوء على مرتكبي الجريمة.

ساعدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا في تقديم Bitconnect إلى المحكمة

وقامت السلطات الأمريكية بالتحقيق في الحادث بشكل نشط، وتعقب جميع المتورطين ومحاولة مصادرة أكبر قدر ممكن من الأموال. في مايو 2021، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد خمسة أشخاص مرتبطين بـ BitConnect. ساتيش كومباني ليس في هذه القائمة.

بعد فترة وجيزة، توصلت هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى تسوية مع ثلاثة منهم وفرضت عليهم غرامة تزيد عن 3 مليون دولار في شكل بيتكوين وعملات ورقية.

في أواخر العام الماضي، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات حكمًا ضد جلين أركارو وشركته، Future Money، بتهمة انتهاك قانون الأوراق المالية والبورصات.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook