قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج العديد من عناوين البيتكوين في القائمة السوداء والتي يعتقد أنها مرتبطة بالإرهابيين كما سنرى في معلومات البيتكوين الحالية.

فاروق فوكاتوفيتش فايزيماتوف متهم بتحويل أموال نقدية إلى هيئة تحرير الشام، وقد أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة مجندًا إرهابيًا آخر وجامع تبرعات مقيم في سوريا إلى القائمة المرجعية. وبحسب ما ورد يعمل فايزيماتوف مع هيئة تحرير الشام، وأن صفقته بالبيتكوين تخضع حاليًا لمراقبة السلطات. فرض أحد مكاتب وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات إضافية على جامعي التبرعات ومجندي الإرهابيين في سوريا المتهمين بالتعاون مع الجماعات الإرهابية.

وفي بيان صحفي، اتُهم فاروق فوركاتوفيتش فايزيماتوف باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مواد دعائية وتجنيد أعضاء جدد، وكذلك لطلب تبرعات للجماعة الإرهابية. كما تتم مراقبة صفقة BTC الخاصة به بشكل نشط من قبل وزارة المالية دون ذكر ما إذا كانت الصفقة تتعلق بتمويل الإرهاب أم لا. أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة المزيد من عناوين العملات المشفرة إلى قائمة المراقبة الخاصة به للمواطنين المعينين خصيصًا، ولكن لم يكن هذا هو الحال من قبل. بدأ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في تخصيص عناوين المنازل مرة أخرى في عام 2018، وحظر المعاملات المالية داخل الولايات المتحدة، وأنهت الشركات الأمريكية تسهيل المعاملات من وإلى تلك المدرجة في القائمة والتي سيتم تغريمها بشدة.

أعلن مرشح وزارة الخزانة الأمريكية أنه سيعطي أولوية عالية لمكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة وسيجري استهدافًا مركزًا بموجب القانون. يهدف بريان نيلسون، المرشح الجديد لوزارة الخزانة الأمريكية، إلى محاربة الإرهاب والاستخبارات المالية من خلال جعل غسيل العملات المشفرة أولوية. كان نيلسون نائبًا لرئيس موظفي قسم السلامة على مستوى البلاد بوزارة العدل، وتتوافق تعليقاته مع الخطاب الأوسع للسلطات الأمريكية حول العملات المشفرة. في شهر يونيو الماضي، ذكر مفوض خدمة الإيرادات الداخلية، تشارلز ريتيج، أن الولايات المتحدة تريد طاقة واضحة من الكونجرس لإدخال قوانين جديدة بشأن العملات المشفرة.

وأضاف أن الشركة تريد المزيد من الأدوات لمراقبة الصناعة سريعة النمو بشكل أفضل، بينما أعلنت وزارة العدل في وقت سابق أنها ستعطي الأولوية لهجمات برامج الفدية مثل الهجمات الإرهابية. حيث دفعت الشركة فدية بملايين الآلاف من عملة البيتكوين. في مكان آخر من هذا الكوكب، عادت العلاقة بين تمويل الإرهاب والعملات المشفرة إلى الظهور عندما صرح مسؤول كبير في حماس لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الجماعة شهدت ارتفاعًا في تبرعات بيتكوين خلال المعركة الأخيرة مع إسرائيل.

.