هرب صاحب صرف العملات بعد أن سرق 2.4 مليار دولار

قالت وزارة العدل الأمريكية إن مؤسس مشروع العملة المشفرة BitConnect قد اختبأ بعد اتهامه بتدبير مخطط بونزي.

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فر ساتيش كومباني، مؤسس BitConnect، من الهند. تم تكليف السيد كومباني بتنظيم مخطط بونزي عالمي يصل إجماليه إلى 2.4 مليار دولار.

تم رفع دعوى قضائية ضد مؤسس Bitconnect من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية في سبتمبر 2021.

"السيد. قال المحامي ريتشارد بريموف لهيئة الأوراق المالية والبورصة وفقًا لوثائق المحكمة: "من المحتمل أن يكون كومباني قد انتقل إلى عنوان غير معروف في الخارج".

مؤسس BitConnect ساتيش كومباني. الصورة: بلومبرج.

"منذ نوفمبر/تشرين الثاني، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة بالتشاور مع الهيئات التنظيمية المالية الهندية لتتبع مكان وجود كومباني. وأضاف المحامي أن مكان وجوده غير محدد حاليا.

اتُهم كومباني بالاحتيال الإلكتروني، وإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة، وثلاث مؤامرات: الاحتيال الإلكتروني؛ التلاعب بأسعار السلع الأساسية؛ وغسل الأموال دوليا.

وطلب بريموف من القاضي جون كولتل تمديد المحاكمة حتى 30 مايو.

وإذا فر كومباني إلى الولايات المتحدة، فمن الممكن أن يتم القبض عليه وربما سجنه إذا أدين في لائحة اتهام قدمت في 25 فبراير/شباط في سان دييغو.

قام ساتيش كومباني، 36 عامًا، بالترويج لبرنامج إقراض العملات المشفرة الخاص بشركة BitConnect للمستثمرين، مدعيًا أن لديه تقنية خاصة تتيح للمستثمرين عوائد ممتازة.

ومع ذلك، كما هو مزعوم في لائحة الاتهام، عملت BitConnect كمخطط بونزي من خلال دفع أموال لمستثمري BitConnect الأوائل بأموال من مستثمرين لاحقين. تم تشغيل BitConnect 2.4 مليار دولار وقالت وزارة العدل: "من المستثمرين في جميع أنحاء العالم قبل الإغلاق في يناير 2018".

ووفقا للائحة الاتهام، حذر أحد المروجين لكومباني في كوريا في اليوم التالي من أن بعض الناس هنا يتحدثون عن الانتحار وأن العديد من المستثمرين الكوريين استثمروا كل ما لديهم.

في سبتمبر 2021، اعترف جلين أركارو، أكبر مروج BitConnect في أمريكا الشمالية، بالذنب. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قال ممثلو الادعاء إنهم كانوا على وشك البيع شنومك مليون دولار العملات المشفرة التي صادرها أركارو. وفي هذا الشهر، وافق القاضي على أمر معدل للبيع.

كسب كومباني وشركاؤه حوالي 2.4 مليار دولار في عملية الاحتيال المذكورة أعلاه.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook