لا يزال مكان وجود مؤسس BitConnect ساتيش كومباني، الذي وجهت إليه وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لائحة اتهام في مخطط بونزي بقيمة 2.4 مليار دولار، مجهولاً حتى الآن. 2021 سبتمبر.

في واحد استمارة التسجيل وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) في المحكمة يوم الاثنين (28 فبراير) إن مكان وجود كومباني لا يزال مجهولاً. كان آخر مكان لكومباني في موطنه الهند، لكنه كان في عداد المفقودين منذ أن وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصة لائحة اتهام إليه بالاحتيال على مستثمرين أمريكيين في أكثر من ملياري دولار.

في الملف، تشير لجنة الأوراق المالية والبورصة إلى أن كومباني ربما فر إلى الخارج وأن "مكان وجود كومباني لم يتم تحديده بعد ولا تزال اللجنة غير قادرة على تحديد متى ستنجح الجهود المبذولة لتحديد مكانه".

تم اتهام كومباني بالاحتيال في تحويل الأموال، وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة وثلاث تهم بالتآمر: ارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية وغسل الأموال الدولية.

يعود تاريخ BitConnect إلى طفرة الطرح الأولي للعملة (ICO)، والتي كانت واحدة من أكثر المشاريع التي تم الحديث عنها ومناقشتها في ذلك الوقت. تأسست BitConnect في عام 2016، وأصبحت مذهلة في منتصف عام 2017، حيث جمعت مليارات الدولارات من المستثمرين العالميين. يعد المشروع ببرنامج إقراض يعتمد على "روبوت التداول" و"برنامج التقلب" الذي سيجلب للمستثمرين دخلاً بنسبة 10٪ من خلال رمز BCC الخاص بهم.

اجتمعت BCC مع ATH في ديسمبر 2017

قامت وزارة العدل بتعيين كومباني لإدارة مخطط بونزي من خلال برنامج الإقراض الخاص بشركة BitConnect، حيث اجتذب المشروع 2.4 مليار دولار من المستثمرين. سجل رمز BCC الخاص بـ Bitconnect أعلى مستوى على الإطلاق (ATH) بقيمة 463.31 دولارًا أمريكيًا مع قيمة سوقية تبلغ 3.4 مليار دولار أمريكي عندما انفجر سوق العملات المشفرة بالكامل في ديسمبر 2017.

قام مؤسسو BitConnect بسحب السجادة في يناير 2018، مما تسبب في انخفاض سعر BCC إلى ما يقرب من الصفر وتسبب في خسائر فادحة للمستثمرين.

مخطط أسعار BitConnect (BCC). | المصدر: سوينماركيتكاب

كما اتهمت وزارة العدل كومباني بإنشاء طلب سوقي مزيف على BCC لجذب المزيد من المستثمرين المطمئنين. كما هو الحال مع العديد من المشاريع الأخرى في عصر ICO، تبين أن BitConnect عبارة عن مخطط هرمي عملاق حيث استخدم المؤسسون الأموال الأولية لسداد المستثمرين القدامى ثم هربوا بعد جمع مليارات الدولارات بناءً على ضجيج ICO والضجيج المتراكم.

تمت إدانة العديد من الأشخاص الذين روجوا للمشروع في جميع أنحاء أستراليا والولايات المتحدة ويواجهون أحكامًا بالسجن.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook