تحث وزارة الخزانة الأمريكية بورصات العملات المشفرة على التسجيل لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)
يجب على جميع بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة التسجيل لدى FinCEN، شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة للوكالة، وفقًا لـ وزارة الخزانة الأمريكية.
طلبت وزارة الخزانة برئاسة جانيت يلين من جميع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة، الالتزام بمعايير قانون السرية المصرفية في سلسلة من التقارير الصادرة الاسبوع الماضى.
لا تزال وزارة الخزانة الأمريكية تشعر بالقلق بشأن محافظ العملات المشفرة "غير المستضافة".
تشعر وزارة الخزانة بالقلق بشأن محافظ العملات المشفرة التي يتم استضافتها على الأجهزة الشخصية مثل الهواتف الذكية أو محافظ الأجهزة. قد تقوم هذه الأجهزة، المعروفة باسم "المحافظ غير المستضافة"، بنقل العملات المشفرة دون مشاركة طرف ثالث.
يمكن تتبع المعاملات من العناوين التي يتحكم فيها VASP إلى العناوين الخاصة. من ناحية أخرى، يمكن للمجرمين استخدام المحافظ غير المستضافة في سلوك غير مشروع يشمل أطرافًا منظمة لا تخضع للوائح الإبلاغ، مثل قانون السرية المصرفية.
يجب على مقدمي الخدمات المالية اتباع معايير صارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML) والإبلاغ عن السلوك المشبوه بموجب قانون السرية المصرفية.
عند شحن قيمة تزيد قيمتها عن 3,000 دولار نيابة عن عميل، أو إصدار شيكات سياحية أو حوالات مالية بقيمة تتراوح بين 3,000 دولار و10,000 دولار لعميل واحد في يوم واحد، فإن ذلك يستلزم حفظ السجلات.
نظرًا للتراخي في الامتثال في بعض البلدان، أعرب تقرير الخزانة عن قلقه من أن مقدمي خدمات الأصول الأجنبية في الخارج قد لا يقدمون تقارير عن الأنشطة المشبوهة (SARs).
يمكن للمحافظ غير المستضافة وخدمات الويب المظلمة وخلاطات العملات، وفقًا لبعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أن تزيد من صعوبة مراقبة الأموال التي يتم الحصول عليها عن طريق السلوك المالي غير القانوني مثل برامج الفدية أو، كما خمنت، التحايل على العقوبات في زمن الحرب.
لقد طالبت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) دائمًا بتسجيل عمليات تبادل العملات المشفرة
واعتبرت بعض وسائل الإعلام مقالات وزارة الخزانة بمثابة أخبار، مثل Law360. من ناحية أخرى، نصحت وزارة الخزانة باستمرار بورصات العملات المشفرة بالتسجيل في FinCEN، حيث يعود تاريخ أول نصيحة من هذا القبيل إلى عام 2013.
في يونيو الماضي، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية تقريرًا تناول أنماط برامج الفدية التي استهدفت البنية التحتية الأمريكية.
يُزعم أن العملاء الروس قاموا بجمع مدفوعات برامج الفدية المشفرة، والتي يتم إجراؤها عادةً باستخدام عملة البيتكوين، من هجمات مثل Orion من SolarWinds وColonial Pipeline، وفقًا للمحققين.
دائمًا ما يطلب قراصنة برامج الفدية الدفع بالعملات المشفرة نظرًا للصعوبة العملية لعكس معاملات التشفير.
استشهدت FinCEN بالعقبات في تتبع الأموال المشفرة الناتجة عن انتهاك قانون السرية المصرفية ، والذي يتعلق في الغالب بغسيل الأموال:
- خدمات الخلط ،
- التبادلات اللامركزية ،
- عناوين التشفير أحادية الاستخدام ،
- العملات المشفرة المحسّنة لإخفاء الهوية مثل Monero ،
- والقفز عبر سلاسل الكتل من خلال "التنقل بالسلسلة".
تم تعزيز جهود شبكة مكافحة الجرائم المالية في أكتوبر عندما نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) توصيات مماثلة بشأن الامتثال للعقوبات على صناعة العملات المشفرة.
وبعد شهر، أصدرت وزارة الخزانة بيانًا صحفيًا يوضح جهودها لمكافحة برامج الفدية.
تم التعرف على مشغلي برامج الفدية الدولية، بما في ذلك الأشخاص الروس والأوكرانيين، ومعاقبتهم من قبل العملاء. وعلى الرغم من اعترافها بشرعية العملة المشفرة، إلا أنها أعربت عن قلقها بشأن هجمات برامج الفدية على البنية التحتية الأمريكية.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
آني
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
تحث وزارة الخزانة الأمريكية بورصات العملات المشفرة على التسجيل لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)
يجب على جميع بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة التسجيل لدى FinCEN، شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة للوكالة، وفقًا لـ وزارة الخزانة الأمريكية.
طلبت وزارة الخزانة برئاسة جانيت يلين من جميع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة، الالتزام بمعايير قانون السرية المصرفية في سلسلة من التقارير الصادرة الاسبوع الماضى.
لا تزال وزارة الخزانة الأمريكية تشعر بالقلق بشأن محافظ العملات المشفرة "غير المستضافة".
تشعر وزارة الخزانة بالقلق بشأن محافظ العملات المشفرة التي يتم استضافتها على الأجهزة الشخصية مثل الهواتف الذكية أو محافظ الأجهزة. قد تقوم هذه الأجهزة، المعروفة باسم "المحافظ غير المستضافة"، بنقل العملات المشفرة دون مشاركة طرف ثالث.
يمكن تتبع المعاملات من العناوين التي يتحكم فيها VASP إلى العناوين الخاصة. من ناحية أخرى، يمكن للمجرمين استخدام المحافظ غير المستضافة في سلوك غير مشروع يشمل أطرافًا منظمة لا تخضع للوائح الإبلاغ، مثل قانون السرية المصرفية.
يجب على مقدمي الخدمات المالية اتباع معايير صارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML) والإبلاغ عن السلوك المشبوه بموجب قانون السرية المصرفية.
عند شحن قيمة تزيد قيمتها عن 3,000 دولار نيابة عن عميل، أو إصدار شيكات سياحية أو حوالات مالية بقيمة تتراوح بين 3,000 دولار و10,000 دولار لعميل واحد في يوم واحد، فإن ذلك يستلزم حفظ السجلات.
نظرًا للتراخي في الامتثال في بعض البلدان، أعرب تقرير الخزانة عن قلقه من أن مقدمي خدمات الأصول الأجنبية في الخارج قد لا يقدمون تقارير عن الأنشطة المشبوهة (SARs).
يمكن للمحافظ غير المستضافة وخدمات الويب المظلمة وخلاطات العملات، وفقًا لبعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أن تزيد من صعوبة مراقبة الأموال التي يتم الحصول عليها عن طريق السلوك المالي غير القانوني مثل برامج الفدية أو، كما خمنت، التحايل على العقوبات في زمن الحرب.
لقد طالبت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) دائمًا بتسجيل عمليات تبادل العملات المشفرة
واعتبرت بعض وسائل الإعلام مقالات وزارة الخزانة بمثابة أخبار، مثل Law360. من ناحية أخرى، نصحت وزارة الخزانة باستمرار بورصات العملات المشفرة بالتسجيل في FinCEN، حيث يعود تاريخ أول نصيحة من هذا القبيل إلى عام 2013.
في يونيو الماضي، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية تقريرًا تناول أنماط برامج الفدية التي استهدفت البنية التحتية الأمريكية.
يُزعم أن العملاء الروس قاموا بجمع مدفوعات برامج الفدية المشفرة، والتي يتم إجراؤها عادةً باستخدام عملة البيتكوين، من هجمات مثل Orion من SolarWinds وColonial Pipeline، وفقًا للمحققين.
دائمًا ما يطلب قراصنة برامج الفدية الدفع بالعملات المشفرة نظرًا للصعوبة العملية لعكس معاملات التشفير.
استشهدت FinCEN بالعقبات في تتبع الأموال المشفرة الناتجة عن انتهاك قانون السرية المصرفية ، والذي يتعلق في الغالب بغسيل الأموال:
- خدمات الخلط ،
- التبادلات اللامركزية ،
- عناوين التشفير أحادية الاستخدام ،
- العملات المشفرة المحسّنة لإخفاء الهوية مثل Monero ،
- والقفز عبر سلاسل الكتل من خلال "التنقل بالسلسلة".
تم تعزيز جهود شبكة مكافحة الجرائم المالية في أكتوبر عندما نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) توصيات مماثلة بشأن الامتثال للعقوبات على صناعة العملات المشفرة.
وبعد شهر، أصدرت وزارة الخزانة بيانًا صحفيًا يوضح جهودها لمكافحة برامج الفدية.
تم التعرف على مشغلي برامج الفدية الدولية، بما في ذلك الأشخاص الروس والأوكرانيين، ومعاقبتهم من قبل العملاء. وعلى الرغم من اعترافها بشرعية العملة المشفرة، إلا أنها أعربت عن قلقها بشأن هجمات برامج الفدية على البنية التحتية الأمريكية.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
آني
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
الأخبار
لم تنته الدعوى القضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات Coinbase بعد، لكن البورصة لا تزال متفائلة
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
