بعد اقتراض مئات الآلاف من الدولارات للتبديل إلى Pham Tuan للاستثمار في الأموال الافتراضية مع وعد "بسعر فائدة يتراوح بين 10-30%، ومخاطرة 0%"، فإن العديد من الأشخاص قد أفلسوا بالفعل.

في الآونة الأخيرة، مجلة بيتكوين كان هناك انتشار للمعلومات حول تدخل الغجر السيبرانيين في استثمار العملات الافتراضية. إنها تغري العملاء بالمشاركة في مبادرات متعددة المستويات تُعرف باسم "الاستثمار المالي 4.0" وبناء رؤية للقيمة الراكضة والأرباح العالية التي تصل إلى 1000 ضعف في المستقبل، وعادةً ما يكون ذلك من خلال Wolfbroker وBitcoinDefi. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المبادرات أيضًا على تطوير المجموعة من خلال استخدام أموال الأخير لدفع ثمن الأول، على غرار النموذج متعدد المستويات.

خدعة "الطعم" المعروفة

في مارس 2021، كان السيد لام كوان (28 عامًا، من كا ماو) يتصفح شبكات التواصل الاجتماعي ولاحظ أن حساب فام توان من تو سون، باك نينه، مواليد 2001، يُشار إليه باسم "بانه" جونيور، والذي تم بث مباشر. تحدث عن خيار التمويل في التغيير المعروف باسم Wolfbroker. في البث المباشر، طلب توان من الجميع الاستثمار معه، وسيكون لديه معدل فائدة يتراوح بين 10-30%، وستكون المخاطرة صفرًا. بعد أن وجد الأمر مغريًا، انضم السيد Quan بعد ذلك إلى مجموعة أنشأها Tuan في تطبيق Telegram. تضم هذه المجموعة مئات الأعضاء، وجميعهم جدد في الاستثمار في Wolfbroker.

وعندما سأل متداولو المجموعة "كيفية تحقيق الربح"، كرر توان "استثمر في وديعة. ربح شهر واحد 1-10% احصل على فائدة كل يوم،" اعصر شيئًا مثل الليمون" دون القيام بأي شيء. كلما زاد استثمارك، زاد العائد. نسبة المخاطرة صفر ضمان 30%. أنا متمسك بالضمان. "

وفقًا لذلك، يرغب المتداولون فقط في تحويل الأموال النقدية إلى Tuan على شكل طرود بقيمة 3.3 مليون دونج فيتنامي - 330 مليون دونج فيتنامي، وقد يتم إرسال الحساب إلى "لجنة الخبراء"، وستقوم "لجنة الخبراء" بتقديم طلب. من خلال برنامج آلي تم تأكيده على أنه "الفوز فقط، لا خسارة"، يرغب المتداولون فقط في سحب المكاسب يومًا بعد يوم، كل أسبوع.

على الرغم من أنه لم يكن يعرف شيئًا عن العملة الافتراضية وأرض تجار الذئاب، إلا أنه كان يؤمن بتأكيد فام توان وبما أن العديد من الأفراد في المجموعة كانوا يستثمرون أيضًا، اقترض كوان ما يقرب من 300 مليون دونغ فيتنامي من الأسرة والزملاء، والذي كان على أقساط لتوان تم نقله لاستثمار الأموال الافتراضية على أرض Wolfbroker.

"لقد حصلت على الفائدة مرتين على وجه التحديد بمبلغ إجمالي قدره 26 مليون دونج. وفي منتصف مايو/أيار، فشل توان في دفع الفائدة الموعودة، وفي أوائل يونيو/حزيران انهارت الأرض رسميًا، مما أدى إلى إصابة العديد من المتداولين بالذعر، حسبما صرح تشيوان.

وفقًا للسيد كوان، قام توان بعد ذلك بتحديد الظروف للمتداولين إذا كانوا بحاجة إلى الحصول على رؤوس أموالهم، فيجب عليهم تغييرها إلى عملة أخرى تُعرف باسم BitcoinDefi. ومع ذلك، لكي تتمكن من تحويل الأموال النقدية إلى هذا التغيير الجديد، يجب عليك دفع دفعة قدرها 30% من رأس المال الكامل لـ Tuan.

صرح تشيوان قائلاً: "لقد اختلف العديد من المستثمرين، بما فيهم أنا، مع خطة توان وطلبوا استعادة أموالهم، لكن توان طرده من المجموعة دون تفسير".

أسرة فاشلة

وفي حالة مثل السيد كوان، فهو مع ذلك أكثر حظًا من السيد ل.ف.ل، وهو ضابط في هانوي. وفقًا لتوان، ذكر السيد "ل" أنه استثمر 400 مليون دونج على هذا الأساس، 200 مليون منها عبارة عن مدخرات مالية للزوجين و200 مليون عبارة عن أموال مقترضة بفائدة عالية. أدى الوباء إلى حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن مشروع زوجته قد توقف بينما كان لا بد من تحمل تكاليف المبنى، وتم "تحويل" المدخرات المالية إلى أموال افتراضية، وأصبحت حياة أسرة هذا الرجل الآن في حالة من اليأس.

قال السيد "ل" بحزن: "في الآونة الأخيرة، هدد أحد الدائنين بإنهاء الوباء وسيأتي إلى مكتبي إذا لم أتمكن من جمع ما يكفي من المال لسداد القرض في الوقت المحدد".

في حالة أخرى، ذكرت السيدة HVH (28 عامًا، هانوي) أنها قامت في مارس 2021 بتحويل ما مجموعه 300 مليون دونج فيتنامي 6 مرات إلى توان للاستثمار على أمل الحصول على سعر الفائدة الموعود.

وأصرت السيدة هـ. على أن هذا هو المبلغ الذي ادخره الزوجان لإنجاب طفل في نهاية العام، ولكن الآن لا توجد فرصة تقريبًا للحصول عليه مرة أخرى.

"الآن أشعر وكأنني في حالة اكتئاب لأنني لا أعرف كيف أشرح لزوجي خسارة هذا المال،" صرحت السيدة هـ.

في محاولة يائسة لخسارة الأموال، تخلف هؤلاء المتداولون الثلاثة مؤخرًا عن الركب بعد أن لاحظوا في آخر بث مباشر أن Pham Tuan استمر في حث الناس على الاستثمار في BitcoinDefi Floor مع وعد برفع السعر إلى 3 دولار بحلول النهاية. هذا 100 شهرا…

Pham Tuan هو تاجر مرخص في شمال BitcoinDefi. في يوم عظيم من أوائل شهر يوليو، تم تسمية توان رسميًا في مطعم فاخر إلى حد ما في مدينة تو سون، مقاطعة باك نينه.

خلال الحدث، الذي استمر ما يقرب من ساعة، أكد كل من DJ Tommy (على سبيل المثال، Mai The Tung - على اليسار) و Pham Tuan (على اليمين) على احتمال أن يرتفع سعر BitcoinDeFi إلى 100 دولار بحلول نهاية العام الحالي و"هذا مجرد تلك البداية "الفترة". وفي الوقت نفسه، يحث الزوجان الجميع على الاستثمار مبكرًا من أجل اغتنام الفرصة.

بالإضافة إلى Pham Tuan وDJ Tommy، يعد Hoang Duc Nhan (المعروف غالبًا باسم Wind Prince) شخصية تحاول الترويج لـ BitcoinDefi على الشبكات الاجتماعية. وفي منشور له في شهر يونيو، أكد هوانغ دوك نهان تحقيق عائد كبير من الاستثمار في هذه العملة. وفقًا لتحليل المراسل، قام هوانغ دوك نهان حاليًا بتكوين مجموعة من 1,500 شخص للدراسة والاستثمار في Bitcoin Defi.

غالبًا ما يظهر Tuan و Nhan معًا في مقاطع الفيديو المنشورة عبر الإنترنت والتي تقدم إخوة مقربين. بعد أن أدار توان "رأس" تحدي BitcoinDefi، كان نهان أيضًا سريعًا جدًا لمساعدة شقيقه في نشر الإعلانات لهذه المنصة المتدرجة.

مع الوعد بمعدل فائدة يحلم به، استثمر مئات الأشخاص، بغض النظر عن تحذيرات السلطات بشأن مشروع العملة الافتراضية، فإن تغيير العملة الافتراضية غير قانوني حاليًا في الفريق الاصطناعي. في مجموعة واحدة من مقامري العملات المشفرة التي قمنا بفحصها، كان هناك حوالي 1500 متداول في BitcoinDefi.

على النقيض من بيع "القادة" - بسعر 6.4 دولارًا أمريكيًا، يقوم العديد من الأفراد في بعض فرق ومجتمعات تمويل BitcoinDefi بترويج هذه العملة مقابل 4 دولارات أمريكية، ويخسرون 2.4 دولارًا أمريكيًا مقارنة بسعر الشراء، ولكن لم يقم أحد بالشراء.

حسب تحليل مجلة بيتكوينقام كل من فام توان وماي ذا تونغ وعدد من القادة المختلفين بحذف الإعلانات واختفوا من فيسبوك، مما يجعل من غير المتصور بالنسبة للمتداولين التواصل معهم.

المصدر: ت/ل

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة التليجرام | اتبع صفحة الفيسبوك