وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تحقق الهند فيما إذا كانت تجارة Binance متورطة في برنامج غسيل الأموال عبر تطبيقات المراهنة الصينية.

استدعت وكالة إنفاذ القانون الهندية (ED)، وهي شركة إنفاذ اللوائح التابعة لوزارة الخزانة، المديرين التنفيذيين في Binance للاستجواب، وفقًا لمصادر لم تذكر اسمها.

وتدور القضية حول تطبيقات المراهنة التي يديرها الصينيون. وبحسب ما ورد قاموا بإعادة تشكيل 10 مليارات روبية (134 مليون دولار) في الأشهر العشرة الماضية لغسل بعض الأموال من خلال التجارة المحلية Wazirx، والتي استحوذت عليها Binance في عام 10.

رفض Binance على الفور الإعلان أعلاه:

“لم نتلق أي مذكرات استدعاء في يونيو أو يوليو من هذا العام. وفقًا للمعلومات المتاحة علنًا، سيتم إرسال مذكرات الاستدعاء إلى Wazirx فقط. "

"نحن نعمل بشكل وثيق مع الهيئات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون وقادة الصناعة في جميع أنحاء العالم لتعزيز سلامة واستدامة الصناعة مع توفير الخدمة والحماية للجمهور. أفضل حماية للمستخدمين."

يحذر عدد متزايد من الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم منصة Binance من العمل في ولاياتها القضائية دون تصريح، بما في ذلك دول مثل ماليزيا واليابان والمملكة المتحدة وجزر كايمان وهونج كونج وتايلاند وألمانيا وليتوانيا.

فيما يتعلق بالرقابة التنظيمية المتزايدة، قال الرئيس التنفيذي تشانغبينج تشاو إن الشركة تبحث عن رئيس تنفيذي يتمتع بخلفية امتثال قوية وأن Binance ترغب في الحصول على ترخيص وتصبح مؤسسة مالية في كل مكان.

السيد المعلم

وفقًا لموقع News.Bitcoin

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة التليجرام | اتبع صفحة الفيسبوك