اعترفت السلطات المكسيكية بـ 12 بورصة عملات مشفرة محلية غير قانونية والتي سيكون لها روابط تشعبية إلى كارتل جاليسكو للمخدرات، بينما نتعرف على أحدث بديل للعملات المشفرة لدينا أثناء حديثنا.

حصلت وحدة الاستخبارات المالية المكسيكية على معلومات حول 12 بورصة عملات مشفرة تعمل بدون ترخيص قانوني، ويعتقد العديد من الخبراء أن هذه البورصات مرتبطة بكارتل جاليسكو نويفا للمخدرات. بعد أن حصلت السلطات المكسيكية على بيانات من مصادر مختلفة، تعرفت السلطات المكسيكية على 12 بورصة محلية للعملات المشفرة تعمل بشكل غير قانوني. وخلال الندوة الحالية، أكد نييتو كاستيلو، رئيس وحدة الاستخبارات المالية، أن السلطات ستعمل على حل المشكلة:

“هناك 12 منصة غير مسجلة ونعلم أننا نعمل حاليًا بشكل غير قانوني … نحن نهيئ الظروف للمدعي العام للعمل في هذا الشأن”.

ويشك كاستيلو في إمكانية ربط التبادلات بمجرمين يستخدمون الأصول الرقمية في عمليات غسيل الأموال، ولم يستبعد أن يكون لدى المنصات روابط مع المجموعة.

"الموضوع الأساسي هو تقييم العملات المشفرة وعلاقتها بفرق السجون. لقد أذهلني وجود العديد من منصات العملات المشفرة الموجودة في عدد من المجتمعات داخل ولاية خاليسكو. "

وبموجب القانون المكسيكي، يواجه كل موقع من أماكن التجارة غير القانونية الـ12 غرامات تصل إلى 15,000 ألف دولار. حتى الآن، حددت وحدة الاستخبارات المالية ثلاث قضايا جنائية محتملة تنطوي على استخدام الأصول الرقمية، وتتعلق إحداها بمواطن نيجيري في مكسيكو سيتي اعتاد سحب العملات المشفرة من بورصات العملات المشفرة، وإرسال الضحايا المكسيكيين إلى وطنهم. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها وضع عصابات المخدرات والعملات المشفرة في سلة واحدة. أفادت تقارير أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على تاجر مخدرات هولندي كولومبي قام بغسل ستة ملايين يورو من الأصول الرقمية وأن المجرم كان جزءًا من كارتل كالي، الذي يمثل الممتلكات الموجودة في أوروبا. عندما ألقت السلطات القبض على المُتجِر في فيلته في مارابيلا، كان محاطًا بالكثير من العناصر الفاخرة والسيارات والساعات والمجوهرات ومبلغ 85,000 ألف دولار نقدًا، إلى جانب بطاقة ائتمان مرتبطة بحساب مشفر وهاتف محمول وجهاز كمبيوتر.

.