تم اتهام أحد منتجي الحفلات السابقين بمخطط "التحويل النقدي إلى البيتكوين" بقيمة 2.7 مليون دولار.
اتُهم منتج حفلات سابق من نيويورك يوم الجمعة بإدارة مخطط لغسل الأموال بالعملات المشفرة أعلن عنه على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاخر أمام العملاء بأنه يمكنه مساعدتهم على البقاء "بعيدًا تمامًا عن الرادار".
واتهم المدعي العام لمنطقة مانهاتن الرجل، وهو منتج حفلات سابق، بالجريمة غسل 2.7 مليون دولار بالبيتكوين والنقود لمساعدة العديد من العملاء في إخفاء الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة الإجرامية المزعومة.
وصفت MDA عملية تحويل النقد إلى البيتكوين بأنها "إزالة" لمنظمة عالمية لغسل أموال البيتكوين.
وفقًا لـ MDA، استخدم توماس سبايكر، 42 عامًا، وأصدقاؤه عملة البيتكوين لتسهيل عدد من العمليات غير القانونية، بما في ذلك تجارة المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة.
كان تجار المخدرات في الشبكة المظلمة الذين يبيعون الكيتامين والزاناكس المزيف وغيرها من المخدرات غير المشروعة في كل ولاية في أمريكا، وكان من بين عملاء سبايكر أحد المتسللين وعضو في جماعة إجرامية منظمة في أوروبا الشرقية.
لقد تغير سبايكر تقريبًا 2.5 مليون دولار من عملة البيتكوين وأكثر من 380,000 ألف دولار من العملات المشفرة إلى الدولار الأمريكي بين يناير 2018 وأغسطس 2021، وفقًا لـ MDA، باستخدام "مجموعة متناوبة من المتواطئين" الذين سجلوا حسابات مصرفية وحسابات تبادل العملات المشفرة لتمكين غسل "العائدات الإجرامية".
بدأ سبايكر إجراء بحث على Google عن عبارة "غسيل أموال البيتكوين" في عام 2014 بعد تلقي شكوى، وكتب منشورًا على فيسبوك يعرض فيه خدماته لأي شخص يريد البقاء دون أن يلاحظه أحد تمامًا أثناء الانخراط في نشاط غير قانوني.
تم إطلاق سراح سبايكر بتعهده الخاص بعد التنازل عن حقه في محاكمة أمام هيئة محلفين. ورفض محاميه ريتشارد فيرتشيك التعليق. ودفع ستة متهمين آخرين ببراءتهم وتم إطلاق سراحهم بتعهدهم الخاص بعد الإقرار بالبراءة.
كان سبايكر، الذي عمل سابقًا في Goldman Sachs في تحليل الأسهم مؤيد بيتكوين منذ نشأة العملة.
لقد ظهر في قصة نائب عن مسيرته المهنية كمنسق موسيقى معروف باسم S!CK في عام 2014.
وفي بيان صدر يوم الخميس، قال المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج، إن القضية "توضح كيف يمكن للتكنولوجيات الناشئة مثل البيتكوين أن تصبح محركات مهمة لمجموعة واسعة من السلوك الإجرامي الذي يمكن أن ينتشر بسرعة حول العالم".
سبايكر متهم أيضًا بغسل 620,000 ألف دولار لعميل يشتبه في أنه جزء من شبكة إجرامية منظمة في أوروبا الشرقية و267,000 ألف دولار لمشغل خدعة رومانسية دولية.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
باتريك
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
إلى البيتكوين
تم اتهام أحد منتجي الحفلات السابقين بمخطط "التحويل النقدي إلى البيتكوين" بقيمة 2.7 مليون دولار.
اتُهم منتج حفلات سابق من نيويورك يوم الجمعة بإدارة مخطط لغسل الأموال بالعملات المشفرة أعلن عنه على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاخر أمام العملاء بأنه يمكنه مساعدتهم على البقاء "بعيدًا تمامًا عن الرادار".
واتهم المدعي العام لمنطقة مانهاتن الرجل، وهو منتج حفلات سابق، بالجريمة غسل 2.7 مليون دولار بالبيتكوين والنقود لمساعدة العديد من العملاء في إخفاء الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة الإجرامية المزعومة.
وصفت MDA عملية تحويل النقد إلى البيتكوين بأنها "إزالة" لمنظمة عالمية لغسل أموال البيتكوين.
وفقًا لـ MDA، استخدم توماس سبايكر، 42 عامًا، وأصدقاؤه عملة البيتكوين لتسهيل عدد من العمليات غير القانونية، بما في ذلك تجارة المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة.
كان تجار المخدرات في الشبكة المظلمة الذين يبيعون الكيتامين والزاناكس المزيف وغيرها من المخدرات غير المشروعة في كل ولاية في أمريكا، وكان من بين عملاء سبايكر أحد المتسللين وعضو في جماعة إجرامية منظمة في أوروبا الشرقية.
لقد تغير سبايكر تقريبًا 2.5 مليون دولار من عملة البيتكوين وأكثر من 380,000 ألف دولار من العملات المشفرة إلى الدولار الأمريكي بين يناير 2018 وأغسطس 2021، وفقًا لـ MDA، باستخدام "مجموعة متناوبة من المتواطئين" الذين سجلوا حسابات مصرفية وحسابات تبادل العملات المشفرة لتمكين غسل "العائدات الإجرامية".
بدأ سبايكر إجراء بحث على Google عن عبارة "غسيل أموال البيتكوين" في عام 2014 بعد تلقي شكوى، وكتب منشورًا على فيسبوك يعرض فيه خدماته لأي شخص يريد البقاء دون أن يلاحظه أحد تمامًا أثناء الانخراط في نشاط غير قانوني.
تم إطلاق سراح سبايكر بتعهده الخاص بعد التنازل عن حقه في محاكمة أمام هيئة محلفين. ورفض محاميه ريتشارد فيرتشيك التعليق. ودفع ستة متهمين آخرين ببراءتهم وتم إطلاق سراحهم بتعهدهم الخاص بعد الإقرار بالبراءة.
كان سبايكر، الذي عمل سابقًا في Goldman Sachs في تحليل الأسهم مؤيد بيتكوين منذ نشأة العملة.
لقد ظهر في قصة نائب عن مسيرته المهنية كمنسق موسيقى معروف باسم S!CK في عام 2014.
وفي بيان صدر يوم الخميس، قال المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج، إن القضية "توضح كيف يمكن للتكنولوجيات الناشئة مثل البيتكوين أن تصبح محركات مهمة لمجموعة واسعة من السلوك الإجرامي الذي يمكن أن ينتشر بسرعة حول العالم".
سبايكر متهم أيضًا بغسل 620,000 ألف دولار لعميل يشتبه في أنه جزء من شبكة إجرامية منظمة في أوروبا الشرقية و267,000 ألف دولار لمشغل خدعة رومانسية دولية.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
باتريك
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
يتم إجراء تقرير الكشف عن LayerZero Sybil بالتعاون مع Chaos Labs وNansen
الأخبار
تم تأجيل صندوق Invesco Galaxy Ethereum ETF من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى 5 يوليو
الأخبار
يمكن لدائني FTX الحصول على ما يصل إلى 142% من مبلغ المطالبة من خلال خطة إعادة التنظيم الجديدة
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
الأخبار
يتسبب LayerZero Airdrop في إثارة الإثارة مع اكتمال لقطة المرحلة الأولى
معرفة
