نيفادا مان يقر بأنه مذنب في استثمار زائف بقيمة 722 مليون دولار في التشفير
اعترف رجل من ولاية نيفادا بالمشاركة في خطة غسيل الأموال لشبكة Bitclub، وهي عملية عملات مشفرة مزيفة بقيمة 722 مليون دولار.
أفادت وزارة العدل الأمريكية أن جوردون براد بيكستيد، من هندرسون بولاية نيفادا، اعترف يوم الجمعة بالذنب فيما يتعلق بمخطط شبكة بيتكلوب.
اعترف بيكستيد، 57 عامًا، بالذنب من خلال مؤتمر بالفيديو في جلسة استماع بالمحكمة في نيوارك بولاية نيوجيرسي يوم الجمعة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب لاس فيغاس الميداني التابع لخدمة الإيرادات الداخلية.
ويواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 23 عامًا وغرامة قدرها 600,000 ألف دولار بتهمة التآمر لغسل الأموال وتهمة المساعدة في إعداد إقرار ضريبي احتيالي.
رجل نيفادا في الماء الساخن
بين أبريل 2014 وديسمبر 2019، أشار إعلان وزارة العدل إلى أن شبكة BitClub الزائفة طلبت أموالاً من المستثمرين مقابل أسهم في مجمع تعدين عملات مشفرة زائف. تم تعويض المستثمرين لجلب في المستثمرين الجدد.
تم اتهام كل من ماثيو برنت جويتشه، المطور والمشغل لشبكة BitClub، وروس ألبرت ميدلين، وسيلفيو كاتالين بلاتشي، وجوزيف فرانك أبيل، وجوباديا سنكلير ويكس في ديسمبر 2019 لدورهم في المخطط.
قام Beckstead، بتوجيه من Goettsche، بإنشاء والسيطرة على العديد من الكيانات التي استخدمها Beckstead وGoettsche وآخرون لإخفاء ارتباط Goettsche بشبكة BitClub وإخفاء الدخل الذي حصل عليه Goettsche من خلال تشغيله لشبكة BitClub، وفقًا لإحدى الأخبار. بيان من مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة نيوجيرسي.
الرفيق
بيكستيد، محاسب قانوني معتمد سابق (CPA)، ساعد جويتشه في الاستعداد إقرارات ضريبية اتحادية زائفة لعامي 2017 و2018، مما سمح له بتجنب دفع أكثر من 20 مليون دولار من ضرائب الدخل الفيدرالية.
اعترف الفرد من ولاية نيفادا لوزارة العدل بأنه كان يعلم أن التقارير كانت كاذبة لأنها فشلت في حساب أكثر من 60 مليون دولار من الإيرادات التي حققتها شبكة Bitclub.
وفقا لوزارة العدل ،
"يعاقب على غسيل الأموال بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا وغرامة قصوى قدرها 500,000 ألف دولار، أو ضعف قيمة الممتلكات المشاركة في المعاملة، أيهما أكبر".
ويعاقب القانون على هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 100,000 ألف دولار. وزارة العدل.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
آني
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
نيفادا مان يقر بأنه مذنب في استثمار زائف بقيمة 722 مليون دولار في التشفير
اعترف رجل من ولاية نيفادا بالمشاركة في خطة غسيل الأموال لشبكة Bitclub، وهي عملية عملات مشفرة مزيفة بقيمة 722 مليون دولار.
أفادت وزارة العدل الأمريكية أن جوردون براد بيكستيد، من هندرسون بولاية نيفادا، اعترف يوم الجمعة بالذنب فيما يتعلق بمخطط شبكة بيتكلوب.
اعترف بيكستيد، 57 عامًا، بالذنب من خلال مؤتمر بالفيديو في جلسة استماع بالمحكمة في نيوارك بولاية نيوجيرسي يوم الجمعة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب لاس فيغاس الميداني التابع لخدمة الإيرادات الداخلية.
ويواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 23 عامًا وغرامة قدرها 600,000 ألف دولار بتهمة التآمر لغسل الأموال وتهمة المساعدة في إعداد إقرار ضريبي احتيالي.
رجل نيفادا في الماء الساخن
بين أبريل 2014 وديسمبر 2019، أشار إعلان وزارة العدل إلى أن شبكة BitClub الزائفة طلبت أموالاً من المستثمرين مقابل أسهم في مجمع تعدين عملات مشفرة زائف. تم تعويض المستثمرين لجلب في المستثمرين الجدد.
تم اتهام كل من ماثيو برنت جويتشه، المطور والمشغل لشبكة BitClub، وروس ألبرت ميدلين، وسيلفيو كاتالين بلاتشي، وجوزيف فرانك أبيل، وجوباديا سنكلير ويكس في ديسمبر 2019 لدورهم في المخطط.
قام Beckstead، بتوجيه من Goettsche، بإنشاء والسيطرة على العديد من الكيانات التي استخدمها Beckstead وGoettsche وآخرون لإخفاء ارتباط Goettsche بشبكة BitClub وإخفاء الدخل الذي حصل عليه Goettsche من خلال تشغيله لشبكة BitClub، وفقًا لإحدى الأخبار. بيان من مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة نيوجيرسي.
الرفيق
بيكستيد، محاسب قانوني معتمد سابق (CPA)، ساعد جويتشه في الاستعداد إقرارات ضريبية اتحادية زائفة لعامي 2017 و2018، مما سمح له بتجنب دفع أكثر من 20 مليون دولار من ضرائب الدخل الفيدرالية.
اعترف الفرد من ولاية نيفادا لوزارة العدل بأنه كان يعلم أن التقارير كانت كاذبة لأنها فشلت في حساب أكثر من 60 مليون دولار من الإيرادات التي حققتها شبكة Bitclub.
وفقا لوزارة العدل ،
"يعاقب على غسيل الأموال بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا وغرامة قصوى قدرها 500,000 ألف دولار، أو ضعف قيمة الممتلكات المشاركة في المعاملة، أيهما أكبر".
ويعاقب القانون على هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 100,000 ألف دولار. وزارة العدل.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
آني
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
يتم إجراء تقرير الكشف عن LayerZero Sybil بالتعاون مع Chaos Labs وNansen
الأخبار
Arbitrum تصبح منصة المبادلة الأولى من الطبقة الثانية لتصل قيمتها إلى 2 مليار دولار!
الأخبار
تم تأجيل صندوق Invesco Galaxy Ethereum ETF من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى 5 يوليو
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
معرفة
