وجد تقرير جديد من Chainalogy أنه على الرغم من انخفاض معدل جرائم تداول العملات المشفرة العالمية في الصين منذ الربع الثالث من عام 2019، إلا أن البلاد لا تزال مرتفعة بشكل غير عادي في نشاط العملات المشفرة.

الثالث من أغسطس العملات المشفرة والصين وبحسب ما ورد، تزعم شركة تشيناليسيس أنه في الفترة ما بين أبريل 2019 ويونيو 2021، تم إرسال ما يزيد عن 2.2 مليار دولار من العملات المشفرة من المحافظ الصينية إلى العناوين المعنية بأعمال غير قانونية.

اكتسبت العناوين الصينية أيضًا ما يزيد عن ملياري دولار من الملكية الرقمية المرتبطة بأعمال شائنة مثل الاحتيال وأسواق الإنترنت المظلم. ومع ذلك، يقول التقرير أن الجريمة انخفضت بشكل كبير:

"لقد انخفض حجم تجارة الصين في العناوين غير القانونية خلال الفترة قيد الاستعراض، سواء من حيث القيمة الخام أو فيما يتعلق بالدول الأخرى. يرجع جزء كبير من الانخفاض إلى عدم وجود مخططات بونزي واسعة النطاق مثل عملية احتيال PlusToken لعام 2019.

وأضافت تشيناليسيس: "على الرغم من أن الصين لا تزال واحدة من الدول الأعلى مرتبة من حيث حجم التجارة غير المشروعة، فقد تفوقت على جميع الدول الأخرى بفارق كبير، مما يدل على انخفاض الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد."

يستشهد المؤلفون بـ "بيانات التداول التاريخية" التي تظهر أن وسطاء البيتكوين في الصين خارج البورصة (OTC) "لعبوا دورًا ساحقًا في تسهيل غسيل الأموال للمتورطين في الجرائم القائمة على العملات المشفرة".

ويشير التقرير إلى أن "الغالبية العظمى" من تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة في الصين مرتبطة بالاحتيال، على الرغم من أن غسيل الأموال القائم على الأصول الرقمية يتم مع ذلك "بطريقة غير معلنة"، وهو أمر غير متناسب في الصين.

وجدت تشيناليسيس أن السلطات المركزية الصينية قامت بأكثر من 1,100 عملية اعتقال تتعلق بغسل الأموال على أساس الملكية الرقمية في يونيو، مما يدل على استعدادها لقمع هذا القطاع.

"سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الاعتقالات ستؤدي إلى انخفاض التدفقات النقدية غير المشروعة لشركات العملات المشفرة وتجار OTC المقيمين في الصين."

وتتكهن تشيناليسيس بأن الجهود المتزايدة التي تبذلها الصين لتضمين العملات المشفرة اللامركزية التقليدية قد تقوض مكانة البلاد كقوة عظمى عالمية في مجال العملات المشفرة عاجلاً أم آجلاً.

وقد أصاب التقرير عداء الصين المتجدد تجاه ملكية العملات المشفرة اللامركزية لأنها تخطط لطرح اليوان الرقمي على نطاق واسع.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: يقول بوبي لي إن حملة القمع الصينية تشير إلى حظر وشيك للعملات المشفرة