تم تكليف رجل من نيويورك بتشغيل أجهزة الصراف الآلي غير المرخصة من Bitcoin والتي بيعت 5.6 مليون دولار في BTC
اتهم مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن رجلاً بإدارة العشرات من أجهزة الصراف الآلي غير المرخصة للبيتكوين في جميع أنحاء مدينة نيويورك ونيوجيرسي وميامي.
يقول ممثلو الادعاء إن روبرت تايلور، البالغ من العمر 35 عامًا، والمقيم في نيويورك، قام بتشغيل ما مجموعه 46 جهاز صراف آلي للبيتكوين في ثلاث مدن وباع 5.6 مليون دولار من البيتكوين بين عامي 2017 و2018. وقد حصل على رسوم معاملات تتراوح بين 10-20٪.
وتايلور متهم بوعد مستخدمي أجهزة الصراف الآلي بأن أجهزته لا تستخدم الكاميرات أو تتطلب الهوية، في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. جذبت هذه الوعود العملاء الذين ارتكبوا جنايات مؤخرًا.
واستسلم تايلور أمس، بحسب بيان صدر لـ رويترز من قبل المتحدث باسم مكتب DA. وهو متهم بالاحتيال الضريبي والإيداعات الكاذبة وإدارة جهاز تحويل أموال غير مرخص.
قال المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج جونيور، في بيان صحفي: "يزعم أن روبرت تايلور بذل جهودًا كبيرة للحفاظ على سرية أعماله في كشك بيتكوين قدر الإمكان لجذب العملاء الذين سيدفعون مبالغ كبيرة مقابل عدم الكشف عن هويتهم". "مع انتشار استخدام العملات المشفرة مثل بيتكوين، فإنها تستمر في جذب مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة السيئة التي تأمل في التهرب من تطبيق القانون." وأضاف: "لن نسمح للعملات الرقمية بأن تصبح ملاذاً آمناً للنشاط غير القانوني".
أجهزة الصراف الآلي بيتكوين والقانون
أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين ليست غير قانونية بشرط أن تلتزم بلوائح الضرائب والترخيص المحلية. ومع ذلك، فقد ربطتهم السلطات مرارًا وتكرارًا بغسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى.
في ديسمبر من العام الماضي، أصدر مكتب محاسبة حكومة الولايات المتحدة تقريرًا يوضح بالتفصيل الدور الذي قد تلعبه أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين في البشر والمخدرات الاتجار.
وذكر التقرير أن موفري أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين ليسوا مطالبين بالإبلاغ بشكل روتيني عن مواقع أكشاكهم. هذه نقطة عمياء محتملة للوكالات الفيدرالية التي تتطلع إلى تحديد الأكشاك في المناطق المعرضة لخطر كبير للجرائم المالية والاتجار بالبشر والمخدرات.
يضيف التقرير أن جاذبية استغلال أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين لأغراض إجرامية تزداد عندما يختار موفرو أجهزة الصراف الآلي عدم جمع معلومات هوية المستخدمين
ويستشهد التقرير أيضًا بمكتب التحقيقات الفيدرالي الذي قال إن هناك "زيادة في استخدام أكشاك العملة الافتراضية لأغراض غير مشروعة"، بما في ذلك الاتجار بالبشر والمخدرات.
وفي شهر مارس، أمرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بإغلاق جميع أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين في البلاد. صرحت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA): "لم تتم الموافقة على أي من شركات الأصول المشفرة المسجلة لدينا لتقديم خدمات الصراف الآلي للعملات المشفرة، مما يعني أن أيًا منها تعمل في المملكة المتحدة تفعل ذلك بشكل غير قانوني ولا ينبغي للمستهلكين استخدامها."
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
آني
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
تم تكليف رجل من نيويورك بتشغيل أجهزة الصراف الآلي غير المرخصة من Bitcoin والتي بيعت 5.6 مليون دولار في BTC
اتهم مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن رجلاً بإدارة العشرات من أجهزة الصراف الآلي غير المرخصة للبيتكوين في جميع أنحاء مدينة نيويورك ونيوجيرسي وميامي.
يقول ممثلو الادعاء إن روبرت تايلور، البالغ من العمر 35 عامًا، والمقيم في نيويورك، قام بتشغيل ما مجموعه 46 جهاز صراف آلي للبيتكوين في ثلاث مدن وباع 5.6 مليون دولار من البيتكوين بين عامي 2017 و2018. وقد حصل على رسوم معاملات تتراوح بين 10-20٪.
وتايلور متهم بوعد مستخدمي أجهزة الصراف الآلي بأن أجهزته لا تستخدم الكاميرات أو تتطلب الهوية، في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. جذبت هذه الوعود العملاء الذين ارتكبوا جنايات مؤخرًا.
واستسلم تايلور أمس، بحسب بيان صدر لـ رويترز من قبل المتحدث باسم مكتب DA. وهو متهم بالاحتيال الضريبي والإيداعات الكاذبة وإدارة جهاز تحويل أموال غير مرخص.
قال المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج جونيور، في بيان صحفي: "يزعم أن روبرت تايلور بذل جهودًا كبيرة للحفاظ على سرية أعماله في كشك بيتكوين قدر الإمكان لجذب العملاء الذين سيدفعون مبالغ كبيرة مقابل عدم الكشف عن هويتهم". "مع انتشار استخدام العملات المشفرة مثل بيتكوين، فإنها تستمر في جذب مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة السيئة التي تأمل في التهرب من تطبيق القانون." وأضاف: "لن نسمح للعملات الرقمية بأن تصبح ملاذاً آمناً للنشاط غير القانوني".
أجهزة الصراف الآلي بيتكوين والقانون
أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين ليست غير قانونية بشرط أن تلتزم بلوائح الضرائب والترخيص المحلية. ومع ذلك، فقد ربطتهم السلطات مرارًا وتكرارًا بغسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى.
في ديسمبر من العام الماضي، أصدر مكتب محاسبة حكومة الولايات المتحدة تقريرًا يوضح بالتفصيل الدور الذي قد تلعبه أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين في البشر والمخدرات الاتجار.
وذكر التقرير أن موفري أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين ليسوا مطالبين بالإبلاغ بشكل روتيني عن مواقع أكشاكهم. هذه نقطة عمياء محتملة للوكالات الفيدرالية التي تتطلع إلى تحديد الأكشاك في المناطق المعرضة لخطر كبير للجرائم المالية والاتجار بالبشر والمخدرات.
يضيف التقرير أن جاذبية استغلال أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين لأغراض إجرامية تزداد عندما يختار موفرو أجهزة الصراف الآلي عدم جمع معلومات هوية المستخدمين
ويستشهد التقرير أيضًا بمكتب التحقيقات الفيدرالي الذي قال إن هناك "زيادة في استخدام أكشاك العملة الافتراضية لأغراض غير مشروعة"، بما في ذلك الاتجار بالبشر والمخدرات.
وفي شهر مارس، أمرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بإغلاق جميع أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين في البلاد. صرحت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA): "لم تتم الموافقة على أي من شركات الأصول المشفرة المسجلة لدينا لتقديم خدمات الصراف الآلي للعملات المشفرة، مما يعني أن أيًا منها تعمل في المملكة المتحدة تفعل ذلك بشكل غير قانوني ولا ينبغي للمستهلكين استخدامها."
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
آني
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
يتم إجراء تقرير الكشف عن LayerZero Sybil بالتعاون مع Chaos Labs وNansen
الأخبار
Arbitrum تصبح منصة المبادلة الأولى من الطبقة الثانية لتصل قيمتها إلى 2 مليار دولار!
الأخبار
تم تأجيل صندوق Invesco Galaxy Ethereum ETF من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى 5 يوليو
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
معرفة
