BTC

$59745.479

4.06%

ETH

$3008.474

3.46%

BNB

$564.669

3.34%

XRP

$0.522

2.31%

الأخبار

منذ عام 2015، صادرت الخدمة السرية الأمريكية حوالي 102 مليون دولار من العملات المشفرة.

25 أبريل 2022 - حول 3 دقائق دقيقة للقراءة

منذ عام 2015، صادرت الخدمة السرية الأمريكية (USSS) أكثر من 102 مليون دولار من العملات المشفرة خلال التحقيقات الجنائية والاحتيالية، وفقًا لديفيد سميث، مساعد مدير التحقيقات. ومن خلال 161 مكتبًا وأكثر من 3,000 موظف، يشرف سميث على جناح التحقيق العالمي التابع لـ USSS.

منذ عام 2015، صادرت الخدمة السرية الأمريكية حوالي 102 مليون دولار من العملات المشفرة.
منذ عام 2015، صادرت الخدمة السرية الأمريكية حوالي 102 مليون دولار من العملات المشفرة.

وقال إن عملاء ومحللي الخدمة السرية الأمريكية يقومون بتحليل تدفق عملة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى على شبكات البلوكتشين المختلفة لتتبع المعاملات المالية غير القانونية واتخاذ إجراءات صارمة ضدها. خلال تلك الفترة، قامت الخدمة السرية بالتحقيق 254 حادثًا متعلقًا بالعملات المشفرةبحسب ضابط الخدمة السرية.

 وقال ضابط الخدمة السرية لـ CNBC. 

"عندما تتابع محفظة عملات رقمية ، فإنها لا تختلف عن عنوان البريد الإلكتروني الذي يحتوي على بعض المعرفات المترابطة ... وبمجرد قيام شخص وشخص آخر بإجراء معاملة ، وهذا يدخل في blockchain ، لدينا القدرة على متابعة عنوان البريد الإلكتروني هذا أو عنوان المحفظة ، إذا صح التعبير ، وتتبعه من خلال blockchain. " 

تعاون فريق محققي سميث مع الشرطة الرومانية لتفكيك عملية الاحتيال في قضية شملت 900 شخص. US المواطنين كضحايا. لقد كان مثالاً على الإعلانات الكاذبة التي تبيع منتجات فاخرة غير موجودة في المزادات ومواقع البيع بالتجزئة.

تحمل فواتير وهمية أسماء الشركات الشرعية تم تقديمها للعملاء في وقت الشراء. ووفقا لسميث، تم تحويل الأموال المكتسبة من الضحايا إلى أصول رقمية. وأشار إلى أن الاحتيال التقليدي أصبح الآن استخدام العملات المشفرة لإخفاء الأموال.

 "أحد الأشياء المتعلقة بالعملات المشفرة هو أنها تنقل الأموال بوتيرة أسرع من التنسيق التقليدي... ما يريد المجرمون فعله هو تعكير المياه نوعًا ما وبذل الجهود للتعتيم على أنشطتهم. ما نريد القيام به هو أن نتتبع ذلك بأسرع ما يمكن، بقوة قدر الإمكان، بطريقة خطية. 

منذ عام 2015، صادرت الخدمة السرية الأمريكية حوالي 102 مليون دولار من العملات المشفرة.
منذ عام 2015، صادرت الخدمة السرية الأمريكية حوالي 102 مليون دولار من العملات المشفرة.

وفقًا لوكيل الخدمة السرية، فإن إحدى الطرق الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المحتالون في مجال العملات المشفرة هي القيام بذلك تحويل البيتكوين المسروق أو العملات المشفرة الأخرى إلى عملات مستقرة لتقليل تقلبات السوق.

أصدرت USSS مذكرة مصادرة مقابل 482 عملة بيتكوين و1.7 مليون دولار أمريكي من زعيم مخطط بونزي المزعوم. وفقًا للمعلومات، استثمر الأشخاص العاديون في Banana Fund، وهي منصة تمويل جماعي بالبيتكوين للشركات، مقابل الحصول على أسهم في الصندوق.

وفي وقت لاحق، ادعى مدير الصندوق أن الخطة قد فشلت وأنه ستعيد للمستثمرين 557 عملة بيتكوين و1.73 مليون دولار أمريكي. من ناحية أخرى، تواصل الضحايا مع USSS، زاعمين أن المشغل لم يعيد أموالهم. وبدلاً من ذلك قام بسحب 100 بيتكوين من الصندوق لأغراضه الخاصة.

وتمكنت الوكالة من العثور على 482 عملة بيتكوين و1,721,868 دولارًا أمريكيًا في حساب عملة مشفرة واحد يتعلق بمسؤول Banana Fund بعد إجراء تحقيقاتها. وحصلت على مذكرة مصادرة للعملة الرقمية التي استعادتها.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook

باتريك

أخبار CoinCu

الأخبار

منذ عام 2015، صادرت الخدمة السرية الأمريكية حوالي 102 مليون دولار من العملات المشفرة.

منذ عام 2015، صادرت الخدمة السرية الأمريكية (USSS) أكثر من 102 مليون دولار من العملات المشفرة خلال التحقيقات الجنائية والاحتيالية، وفقًا لديفيد سميث، مساعد مدير التحقيقات. ومن خلال 161 مكتبًا وأكثر من 3,000 موظف، يشرف سميث على جناح التحقيق العالمي التابع لـ USSS.

منذ عام 2015، صادرت الخدمة السرية الأمريكية حوالي 102 مليون دولار من العملات المشفرة.
منذ عام 2015، صادرت الخدمة السرية الأمريكية حوالي 102 مليون دولار من العملات المشفرة.

وقال إن عملاء ومحللي الخدمة السرية الأمريكية يقومون بتحليل تدفق عملة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى على شبكات البلوكتشين المختلفة لتتبع المعاملات المالية غير القانونية واتخاذ إجراءات صارمة ضدها. خلال تلك الفترة، قامت الخدمة السرية بالتحقيق 254 حادثًا متعلقًا بالعملات المشفرةبحسب ضابط الخدمة السرية.

 وقال ضابط الخدمة السرية لـ CNBC. 

"عندما تتابع محفظة عملات رقمية ، فإنها لا تختلف عن عنوان البريد الإلكتروني الذي يحتوي على بعض المعرفات المترابطة ... وبمجرد قيام شخص وشخص آخر بإجراء معاملة ، وهذا يدخل في blockchain ، لدينا القدرة على متابعة عنوان البريد الإلكتروني هذا أو عنوان المحفظة ، إذا صح التعبير ، وتتبعه من خلال blockchain. " 

تعاون فريق محققي سميث مع الشرطة الرومانية لتفكيك عملية الاحتيال في قضية شملت 900 شخص. US المواطنين كضحايا. لقد كان مثالاً على الإعلانات الكاذبة التي تبيع منتجات فاخرة غير موجودة في المزادات ومواقع البيع بالتجزئة.

تحمل فواتير وهمية أسماء الشركات الشرعية تم تقديمها للعملاء في وقت الشراء. ووفقا لسميث، تم تحويل الأموال المكتسبة من الضحايا إلى أصول رقمية. وأشار إلى أن الاحتيال التقليدي أصبح الآن استخدام العملات المشفرة لإخفاء الأموال.

 "أحد الأشياء المتعلقة بالعملات المشفرة هو أنها تنقل الأموال بوتيرة أسرع من التنسيق التقليدي... ما يريد المجرمون فعله هو تعكير المياه نوعًا ما وبذل الجهود للتعتيم على أنشطتهم. ما نريد القيام به هو أن نتتبع ذلك بأسرع ما يمكن، بقوة قدر الإمكان، بطريقة خطية. 

منذ عام 2015، صادرت الخدمة السرية الأمريكية حوالي 102 مليون دولار من العملات المشفرة.
منذ عام 2015، صادرت الخدمة السرية الأمريكية حوالي 102 مليون دولار من العملات المشفرة.

وفقًا لوكيل الخدمة السرية، فإن إحدى الطرق الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المحتالون في مجال العملات المشفرة هي القيام بذلك تحويل البيتكوين المسروق أو العملات المشفرة الأخرى إلى عملات مستقرة لتقليل تقلبات السوق.

أصدرت USSS مذكرة مصادرة مقابل 482 عملة بيتكوين و1.7 مليون دولار أمريكي من زعيم مخطط بونزي المزعوم. وفقًا للمعلومات، استثمر الأشخاص العاديون في Banana Fund، وهي منصة تمويل جماعي بالبيتكوين للشركات، مقابل الحصول على أسهم في الصندوق.

وفي وقت لاحق، ادعى مدير الصندوق أن الخطة قد فشلت وأنه ستعيد للمستثمرين 557 عملة بيتكوين و1.73 مليون دولار أمريكي. من ناحية أخرى، تواصل الضحايا مع USSS، زاعمين أن المشغل لم يعيد أموالهم. وبدلاً من ذلك قام بسحب 100 بيتكوين من الصندوق لأغراضه الخاصة.

وتمكنت الوكالة من العثور على 482 عملة بيتكوين و1,721,868 دولارًا أمريكيًا في حساب عملة مشفرة واحد يتعلق بمسؤول Banana Fund بعد إجراء تحقيقاتها. وحصلت على مذكرة مصادرة للعملة الرقمية التي استعادتها.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook

باتريك

أخبار CoinCu

تمت الزيارة 68 مرة، 1 زيارة اليوم