استهدفت الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة FCA أكثر من 100 شركة عملات مشفرة بتحذيرات لأنها تخشى تعرض الصناعة للانتهاك مرة أخرى، لذا اقرأ المزيد عنها في الأخبار.

لطالما كان لدى الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة اهتمام بصناعة العملات المشفرة وحذرت شركات العملات المشفرة غير المسجلة من الاختراق، لذلك أصدرت تحذيرًا. يتماشى التقرير الخاص بشركات العملات المشفرة غير المسجلة مع البيانات السابقة حول صناعة العملات المشفرة الأوسع. تقول هيئة السلوك المالي التابعة لهيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة إن 111 من أصول العملات المشفرة غير المسجلة تشكل خطرًا على المستهلكين، كما قال مارك ستيوارد، رئيس قسم إنفاذ السوق والرقابة في هيئة الرقابة المالية (FCA):

"لدينا عدد من الشركات التي تمارس أعمالا تجارية بشكل واضح في المملكة المتحدة ولكنها غير مسجلة لدينا وتتعامل مع شخص ما: البنك، مزود خدمة الدفع، المستهلك".

وفي حديثه في حدث أسبوع المدن والمدن المالية، أوضح ستيوارت أن العديد من الأشخاص يتجهون أكثر إلى العملات المشفرة خوفًا من تفويت الفرصة، قائلًا إن زهور التيوليب كانت أحدث جنون منذ سنوات عديدة. إن تحذير المضيفين من شركات العملات المشفرة غير المسجلة يتوافق بشكل عام مع الموقف الأوسع لهيئة الرقابة المالية (FCA). فرضت هيئة الرقابة المالية (FCA) حظراً على تداول مشتقات العملات المشفرة التي تصف المنتجات بأنها غير مناسبة لعملاء التجزئة، لذلك تقول هيئة الرقابة المالية (FCA) إن جميع المنتجات تفتقر إلى التسعير العالمي الموثوق به والجرائم المالية والتقلبات ولا يعرف مستثمرو التجزئة كيفية استخدام هذه المنتجات بأمان.

وبعد خمسة أيام، أدرجت هيئة الرقابة المالية (FCA) خمس شركات تعمل في مجال صناعة العملات المشفرة مع حماية المستهلك في أعلى القائمة. ركزت هيئة الرقابة المالية (FCA) على إرث الجرائم المالية من خلال الإعلان عن أنه، مثل أي صناعة خدمات مالية أخرى، يتعين على الشركات الآن تقديم تقرير سنوي عن الجرائم المالية إلى هيئة الرقابة المالية (FCA):

"يشير بيان السياسة هذا إلى أنه ينبغي إدراج شركات إضافية وشركات أصول مشفرة في هامش الربح بناءً على أعمالها ومخاطر غسل الأموال المحتملة."

قد لا يجد موقف هيئة مراقبة السلوكيات المالية المزيد من الدعم من الأصوليين، لكن المخاوف مبررة. في مايو/أيار، نشرت وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة تصنيفها السنوي للجريمة المنظمة، قائلة إن الجريمة التي تستخدم التكنولوجيا آخذة في الازدياد بينما يتزايد استخدام الأصول المالية؛ وقد تزايدت جرائم غسيل الأموال الإلكترونية في بعض أنواع الجرائم.

.