اكتشف محققو الضرائب خطة بونزي محتملة للعملات المشفرة بقيمة مليار دولار.
لقد أذهل قطاع العملات المشفرة الجنيني بسبب تأرجح الأسواق وانخفاض الأصول. يقول المنظمون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنهم اكتشفوا مخطط بونزي.
تم تحديد أكثر من 50 سببًا لجرائم ضريبية محتملة للعملات المشفرة من قبل محققي الضرائب الدوليين، بما في ذلك حالة واحدة يمكن أن تصل قيمتها إلى مليار دولار. بونزي مخطط قد يؤدي إلى تحقيقات رسمية في الأسابيع المقبلة.
قال منظمو الضرائب في الولايات المتحدة يوم الجمعة إنهم كذلك التحقيق في عمليات الاحتيال المختلفة التي تنطوي على الرموز غير القابلة للاستبدال والجوانب اللامركزية الأخرى للصناعة.
إن قدرة العملات المشفرة على التحرك عبر الحدود دون أن يتم اكتشافها جعلت منها أداة للمجرمين الذين يهدفون إلى ذلك فريسة للمستثمرين المطمئنين. وفقًا لموقع TheStreet.com، فقد أدى ذلك أيضًا إلى عدد كبير من الإجراءات الإجرامية، والتي يسعى المنظمون جاهدين لمعالجتها والسيطرة عليها بينما يسعى لصوص العملات المشفرة لتحقيق أهداف أكبر وأكثر ثراءً.
وخلال الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، كانت هناك زيادة أيضًا. كان العديد من الأشخاص يستخدمون العملات المشفرة لنقل الأموال داخل وخارج أوكرانيا، مما يوضح كيف يمكن استخدام العملات في المستقبل.
يبدو أن الأموال المعنية قد أثرت على مشتري العملات المشفرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا وكندا وأستراليا.
اجتمعت مجموعة J5، وهي مجموعة من كبار مسؤولي الضرائب الجنائية والجرائم المالية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وهولندا، في لندن هذا الأسبوع لتبادل المعلومات الاستخبارية والبيانات من أجل اكتشاف مصادر نشاط التشفير غير القانوني عبر الحدود، بحسب بلومبرج. ركزت السلطات على التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال، أو NFTs، بالإضافة إلى موضوعات نامية أخرى.
وقال إيم لي، رئيس التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية، للصحفيين يوم الجمعة:
"بعض هذه الخيوط التي أتحدث عنها، تتضمن أفرادًا لديهم معاملات NFT مهمة تدور حول الضرائب المحتملة أو الجرائم المالية الأخرى في جميع أنحاء ولاياتنا القضائية. يبدو أن أحد الخيوط هو مخطط بونزي بقيمة مليار دولار. هذا مليار دولار بدرجة B وهذا التقدم يمس أيضًا كل دولة من دول J1."
يسلط المشروع الضوء على التدقيق المتزايد في صناعة العملات المشفرة للمخاطر والاحتيال وسوء السلوك. أظهر انهيار عملة TerraUSD المستقرة، وفقًا لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الحاجة إلى قواعد أكثر صرامة.
وفقًا للي، حدد مسؤولو الضرائب J5 خيوطًا تتعلق بالبورصات اللامركزية وشركات التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أنه من الممكن الإعلان عن "أهداف مهمة" في أقرب وقت من هذا الشهر. المسؤولين ورفضت تقديم أي تفاصيل أخرى حول الخيوط التي لم تتحول بعد إلى تحقيقات نشطة أو تسفر عن أي اتهامات رسمية.
يضيف اكتشاف النشاط الإجرامي المحتمل إلى أسبوع صعب لأسواق العملات المشفرة. وفقًا لبعض التقديرات، أدت التقلبات الكبيرة في الأسعار إلى اضطراب أسواق العملات المشفرة وخفض إجمالي تقييمات أصول العملات المشفرة بنحو $ 270 مليار.
سهولة معاملات التشفير عبور الحدود الدولية وقد أدى ذلك إلى زيادة التنسيق بين البلدان التي كافحت لمواكبة التقدم التكنولوجي السريع في السنوات الأخيرة. حولت دائرة الإيرادات الداخلية تركيزها لجعل العملات المشفرة أحد أهم أهدافها التنفيذية، محليًا وعالميًا.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
باتريك
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
اكتشف محققو الضرائب خطة بونزي محتملة للعملات المشفرة بقيمة مليار دولار.
لقد أذهل قطاع العملات المشفرة الجنيني بسبب تأرجح الأسواق وانخفاض الأصول. يقول المنظمون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنهم اكتشفوا مخطط بونزي.
تم تحديد أكثر من 50 سببًا لجرائم ضريبية محتملة للعملات المشفرة من قبل محققي الضرائب الدوليين، بما في ذلك حالة واحدة يمكن أن تصل قيمتها إلى مليار دولار. بونزي مخطط قد يؤدي إلى تحقيقات رسمية في الأسابيع المقبلة.
قال منظمو الضرائب في الولايات المتحدة يوم الجمعة إنهم كذلك التحقيق في عمليات الاحتيال المختلفة التي تنطوي على الرموز غير القابلة للاستبدال والجوانب اللامركزية الأخرى للصناعة.
إن قدرة العملات المشفرة على التحرك عبر الحدود دون أن يتم اكتشافها جعلت منها أداة للمجرمين الذين يهدفون إلى ذلك فريسة للمستثمرين المطمئنين. وفقًا لموقع TheStreet.com، فقد أدى ذلك أيضًا إلى عدد كبير من الإجراءات الإجرامية، والتي يسعى المنظمون جاهدين لمعالجتها والسيطرة عليها بينما يسعى لصوص العملات المشفرة لتحقيق أهداف أكبر وأكثر ثراءً.
وخلال الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، كانت هناك زيادة أيضًا. كان العديد من الأشخاص يستخدمون العملات المشفرة لنقل الأموال داخل وخارج أوكرانيا، مما يوضح كيف يمكن استخدام العملات في المستقبل.
يبدو أن الأموال المعنية قد أثرت على مشتري العملات المشفرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا وكندا وأستراليا.
اجتمعت مجموعة J5، وهي مجموعة من كبار مسؤولي الضرائب الجنائية والجرائم المالية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وهولندا، في لندن هذا الأسبوع لتبادل المعلومات الاستخبارية والبيانات من أجل اكتشاف مصادر نشاط التشفير غير القانوني عبر الحدود، بحسب بلومبرج. ركزت السلطات على التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال، أو NFTs، بالإضافة إلى موضوعات نامية أخرى.
وقال إيم لي، رئيس التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية، للصحفيين يوم الجمعة:
"بعض هذه الخيوط التي أتحدث عنها، تتضمن أفرادًا لديهم معاملات NFT مهمة تدور حول الضرائب المحتملة أو الجرائم المالية الأخرى في جميع أنحاء ولاياتنا القضائية. يبدو أن أحد الخيوط هو مخطط بونزي بقيمة مليار دولار. هذا مليار دولار بدرجة B وهذا التقدم يمس أيضًا كل دولة من دول J1."
يسلط المشروع الضوء على التدقيق المتزايد في صناعة العملات المشفرة للمخاطر والاحتيال وسوء السلوك. أظهر انهيار عملة TerraUSD المستقرة، وفقًا لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الحاجة إلى قواعد أكثر صرامة.
وفقًا للي، حدد مسؤولو الضرائب J5 خيوطًا تتعلق بالبورصات اللامركزية وشركات التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أنه من الممكن الإعلان عن "أهداف مهمة" في أقرب وقت من هذا الشهر. المسؤولين ورفضت تقديم أي تفاصيل أخرى حول الخيوط التي لم تتحول بعد إلى تحقيقات نشطة أو تسفر عن أي اتهامات رسمية.
يضيف اكتشاف النشاط الإجرامي المحتمل إلى أسبوع صعب لأسواق العملات المشفرة. وفقًا لبعض التقديرات، أدت التقلبات الكبيرة في الأسعار إلى اضطراب أسواق العملات المشفرة وخفض إجمالي تقييمات أصول العملات المشفرة بنحو $ 270 مليار.
سهولة معاملات التشفير عبور الحدود الدولية وقد أدى ذلك إلى زيادة التنسيق بين البلدان التي كافحت لمواكبة التقدم التكنولوجي السريع في السنوات الأخيرة. حولت دائرة الإيرادات الداخلية تركيزها لجعل العملات المشفرة أحد أهم أهدافها التنفيذية، محليًا وعالميًا.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
باتريك
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
الأخبار
لم تنته الدعوى القضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات Coinbase بعد، لكن البورصة لا تزال متفائلة
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
