قامت BitMEX بتسوية قضايا مدنية بقيمة 100 مليون دولار مع FinCEN وCFTC، لكن القضية القانونية ضد آرثر هايز ومديري التجارة الآخرين لا تزال معلقة كما سنرى في أحدث أخبار العملات المشفرة لدينا اليوم.

قالت شركة BitMEX لتجارة العملات المشفرة إنها قامت بتسوية النفقات المدنية مع CFTC وFinCEN ووافقت الشركة على دفع 100 مليون دولار. استقرت تجارة العملة المشفرة BitMEX في صفقة بقيمة 100 مليون دولار مع المنظمين، استجابةً لإعلان الشركة. في الخريف الماضي، اتُهمت منصة BitMEX بتجاوز القوانين الأمريكية عمدًا، ومثل معظم البورصات الرئيسية، يقع المقر الرئيسي لـ BitMEX في الخارج. على الرغم من فشل منصة BitMEX في جمع تفاصيل هوية مؤكدة حول عملائها المحتملين، إلا أنها انتهكت قانون السرية المصرفية الخاص بهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

ربما تعاملت التجارة مع النفقات المدنية من CFTC وFINCEN، ولكن هناك إجراءات قانونية منفصلة معلقة أيضًا ضد المديرين التنفيذيين للتجارة. آرثر هايز هو الرئيس التنفيذي للتجارة وعاد في أبريل تجربه بالعربي تعيين العام المقبل. يحظر أمر الموافقة اليوم على BitMEX الترويج لأنواع معينة من عقود تمويل العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة حتى يتم تسجيلها لدى CFTC.

كما ورد مؤخرًا، رفضت محكمة مقاطعة كاليفورنيا الإشراف على قضية ضد BitMEX، ويليام إتش أوريك، طلب المدعين بتزويدهم بقاعدة بيانات نقدية رقمية. ووفقًا لأحد التقارير، رفض القاضي العرض واستجاب لاقتراح شركة Bitcoin Manipulation Abatement LLC بأمر أحادي ينص على أن العرض لم يتم تنفيذه بشكل فعال.

تم تقديم انتقادات BMA في مايو 2020، بعد أسابيع من رفع الشركة دعوى قضائية ضد FTX وRipple. الدعوى المرفوعة ضد BitMEX هي الآن في نسختها الرابعة. يزعم المدعون أن شركة الوصي السابقة لـ BitMEX، HDR Global Trading Limited، وBen Delo وSamuel Reed وArthur Hayes صمموا المنصة للسماح وتسهيل الأعمال غير القانونية والتحريض عليها وتنفيذها. تدعي BMA أن BitMEX متورطة في الاحتيال والاحتيال في التحويل النقدي وغسل الأموال. تم رفض نموذج سابق من الدعوى القضائية دون أن يصاب بأذى في مارس عندما أنكرت BitMEX ادعاءات BMA.

.