تم اتهام عملية احتيال بونزي بقيمة 44 مليون دولار بأخذ أموال بقيمة 18 مليون دولار
تم اتهام شخصين وشركة بإدارة تجمع مجتمعي غير قانوني وطلب احتيال بقيمة 44 مليون دولار من خلال "صندوق دخل الأصول الرقمية".
المتهمون هم Sam Ikkurty وRavishankar Avadhanam وJafia LLC، وتم تحديد جلسة استماع لـ قد 25، 2022.
صندوق Rose City Income Fund، وRose City Income Fund II LP، وSeneca Ventures LLC هي الصناديق الثلاثة المتنازع عليها.، مع تجميد جميع الأصول بموجب أمر من المحكمة الجزئية في 11 مايو 2022. أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) للتو معلومات.
"تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى تعويض المستثمرين المحتالين، وإلغاء المكاسب غير المشروعة، والعقوبات النقدية المدنية، وحظر التداول والتسجيل الدائم، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)."
وبحسب شكوى المتهمين "طلبت أكثر من 44 مليون دولار من 170 فردًا على الأقل لشراء وحيازة وتداول الأصول الرقمية والسلع والمشتقات والمقايضات وعقود السلع الآجلة" باستخدام المواقع و أشرطة فيديو يوتيوب.
وبدلاً من استثمار الأموال من أجل كسب دخل سلبي من خلال الرهان أو التداول المُدار بشكل جيد، يُتهم المدعى عليهم بمجرد إعادة تخصيص الأموال لمستخدمين آخرين بطريقة تشبه مخطط بونزي.
• "قام المتهمون أيضًا بنقل ملايين الدولارات إلى شركة خارجية ربما تكون قد حولت أموالًا إلى بورصة أجنبية للعملات المشفرة" بمبلغ إجمالي قدره 18 مليون دولار، بحسب الشكوى.
• المواقع المشار إليها في الشكوى الرسمية متوقفة حاليًا، مما يشير إلى أنه لن يكون هناك أي مستثمرين آخرين عرضة لعملية الاحتيال المزعومة. وفقًا للإصدارات المخبأة للموقع اعتبارًا من عام 2021، ادعى الموقع أن لديه قاعدتين:
"القاعدة رقم 1: دفع أرباح ثابتة للمستثمرين بنسبة 15٪ سنويًا على أ
القاعدة رقم 2: تذكر القاعدة رقم 1 ابدأ اليوم وتعلم المزيد على أساس شهري إلى الأبد "
يقدم منشور مدونة من عام 2020 معلومات عن "أنشطة التعدين"..
مصطلح يستخدم غالبًا من قبل محتالي العملات المشفرة لخداع المبتدئين في مجال العملات المشفرة
كثير من الناس على دراية بتعدين العملات المشفرة، لكن القليل منهم يفهمون ما يعنيه ذلك. يتم استخدام مصطلح "التعدين" بشكل واعي لتهدئة المستثمرين وإحساسهم الزائف بالأمان حيث سمعوا أن هناك أموال يمكن جنيها من تعدين العملات المشفرة. ينص المنشور على ما يلي:
“في Rose City Income Fund ، نركز على توليد الدخل لمستثمرينا. نحن نحقق الدخل من تشغيل أكشاك رسوم المرور الرقمية. أكشاك رسوم المرور هذه تجمع الرسوم سواء كان السوق يرتفع أو ينخفض. نحن نستخدم استراتيجيات محايدة للسوق ، والتي تنتج دخلًا موثوقًا به. تعتبر Synthetix واحدة من مقتنيات المحفظة الخاصة بنا ، والتي كنا نشتريها العام الماضي بسعر 0.5 دولار. لقد حصلنا على فرصة أخرى لإضافة المزيد هذا العام في مارس ".
ومن المؤسف أن الموقع يبدو أنه يستهدف كبار السن حيث يذكر ذلك “المتقاعدون غير قادرين على توليد أي دخل من مدخراتهمومع ذلك، فإن صندوقهم "يركز على الحفاظ على رأس المال". قام أحد المتهمين مؤخراً بالتغريد:
"إنه لأمر مرعب أن نرى الخطأ الذي تسببه الحوافز الاقتصادية للعالم. "أرض الحرية" بها سجناء أكثر من الصين الشيوعية الاستبدادية التي يبلغ عدد سكانها 4 أضعاف ".
توضح الشكوى بتفاصيل دقيقة كيف قام المدعى عليهم بتحويل الأموال بين المشاركين بدلاً من الاستثمار في الأصول الرقمية والتخزين كما زعموا. هناك أيضا سجلات أموال العملاء التي يتم تحويلها إلى الحسابات المملوكة والمدارة من قبل حسابات المدعى عليه الخاصة.
ومما يثير القلق أنه إذا تم وضع أي من أموال العملاء في أصول مشفرة، فقد لا تكون قابلة للاسترداد، كما ذكر إيكورتي في مارس أنه كان "بدأت أحب $LUNA الآن."من خلال دعم عملة مستقرة بالبيتكوين، قام دو كوون بخطوة غيرت قواعد اللعبة."
بالقيمة الحالية، فإن الأموال المستثمرة في LUNA أو المراهنة عليها في Aفقدت بروتوكولات nchor ما يقرب من 90% من قيمتها. ومع ذلك، هناك أدلة قليلة في الدراسة على أن مخطط بونزي المتهم بالاستثمار في الأصول المشفرة نيابة عن عملائه.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
آني
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
تنبيه احتيال
تم اتهام عملية احتيال بونزي بقيمة 44 مليون دولار بأخذ أموال بقيمة 18 مليون دولار
تم اتهام شخصين وشركة بإدارة تجمع مجتمعي غير قانوني وطلب احتيال بقيمة 44 مليون دولار من خلال "صندوق دخل الأصول الرقمية".
المتهمون هم Sam Ikkurty وRavishankar Avadhanam وJafia LLC، وتم تحديد جلسة استماع لـ قد 25، 2022.
صندوق Rose City Income Fund، وRose City Income Fund II LP، وSeneca Ventures LLC هي الصناديق الثلاثة المتنازع عليها.، مع تجميد جميع الأصول بموجب أمر من المحكمة الجزئية في 11 مايو 2022. أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) للتو معلومات.
"تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى تعويض المستثمرين المحتالين، وإلغاء المكاسب غير المشروعة، والعقوبات النقدية المدنية، وحظر التداول والتسجيل الدائم، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)."
وبحسب شكوى المتهمين "طلبت أكثر من 44 مليون دولار من 170 فردًا على الأقل لشراء وحيازة وتداول الأصول الرقمية والسلع والمشتقات والمقايضات وعقود السلع الآجلة" باستخدام المواقع و أشرطة فيديو يوتيوب.
وبدلاً من استثمار الأموال من أجل كسب دخل سلبي من خلال الرهان أو التداول المُدار بشكل جيد، يُتهم المدعى عليهم بمجرد إعادة تخصيص الأموال لمستخدمين آخرين بطريقة تشبه مخطط بونزي.
• "قام المتهمون أيضًا بنقل ملايين الدولارات إلى شركة خارجية ربما تكون قد حولت أموالًا إلى بورصة أجنبية للعملات المشفرة" بمبلغ إجمالي قدره 18 مليون دولار، بحسب الشكوى.
• المواقع المشار إليها في الشكوى الرسمية متوقفة حاليًا، مما يشير إلى أنه لن يكون هناك أي مستثمرين آخرين عرضة لعملية الاحتيال المزعومة. وفقًا للإصدارات المخبأة للموقع اعتبارًا من عام 2021، ادعى الموقع أن لديه قاعدتين:
"القاعدة رقم 1: دفع أرباح ثابتة للمستثمرين بنسبة 15٪ سنويًا على أ
القاعدة رقم 2: تذكر القاعدة رقم 1 ابدأ اليوم وتعلم المزيد على أساس شهري إلى الأبد "
يقدم منشور مدونة من عام 2020 معلومات عن "أنشطة التعدين"..
مصطلح يستخدم غالبًا من قبل محتالي العملات المشفرة لخداع المبتدئين في مجال العملات المشفرة
كثير من الناس على دراية بتعدين العملات المشفرة، لكن القليل منهم يفهمون ما يعنيه ذلك. يتم استخدام مصطلح "التعدين" بشكل واعي لتهدئة المستثمرين وإحساسهم الزائف بالأمان حيث سمعوا أن هناك أموال يمكن جنيها من تعدين العملات المشفرة. ينص المنشور على ما يلي:
“في Rose City Income Fund ، نركز على توليد الدخل لمستثمرينا. نحن نحقق الدخل من تشغيل أكشاك رسوم المرور الرقمية. أكشاك رسوم المرور هذه تجمع الرسوم سواء كان السوق يرتفع أو ينخفض. نحن نستخدم استراتيجيات محايدة للسوق ، والتي تنتج دخلًا موثوقًا به. تعتبر Synthetix واحدة من مقتنيات المحفظة الخاصة بنا ، والتي كنا نشتريها العام الماضي بسعر 0.5 دولار. لقد حصلنا على فرصة أخرى لإضافة المزيد هذا العام في مارس ".
ومن المؤسف أن الموقع يبدو أنه يستهدف كبار السن حيث يذكر ذلك “المتقاعدون غير قادرين على توليد أي دخل من مدخراتهمومع ذلك، فإن صندوقهم "يركز على الحفاظ على رأس المال". قام أحد المتهمين مؤخراً بالتغريد:
"إنه لأمر مرعب أن نرى الخطأ الذي تسببه الحوافز الاقتصادية للعالم. "أرض الحرية" بها سجناء أكثر من الصين الشيوعية الاستبدادية التي يبلغ عدد سكانها 4 أضعاف ".
توضح الشكوى بتفاصيل دقيقة كيف قام المدعى عليهم بتحويل الأموال بين المشاركين بدلاً من الاستثمار في الأصول الرقمية والتخزين كما زعموا. هناك أيضا سجلات أموال العملاء التي يتم تحويلها إلى الحسابات المملوكة والمدارة من قبل حسابات المدعى عليه الخاصة.
ومما يثير القلق أنه إذا تم وضع أي من أموال العملاء في أصول مشفرة، فقد لا تكون قابلة للاسترداد، كما ذكر إيكورتي في مارس أنه كان "بدأت أحب $LUNA الآن."من خلال دعم عملة مستقرة بالبيتكوين، قام دو كوون بخطوة غيرت قواعد اللعبة."
بالقيمة الحالية، فإن الأموال المستثمرة في LUNA أو المراهنة عليها في Aفقدت بروتوكولات nchor ما يقرب من 90% من قيمتها. ومع ذلك، هناك أدلة قليلة في الدراسة على أن مخطط بونزي المتهم بالاستثمار في الأصول المشفرة نيابة عن عملائه.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
آني
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس تتحدث علنًا لحماية بيتكوين من دكتاتورية بايدن
الأخبار
لا يزال صندوق ETF للعقود الآجلة يُظهر إشارات إيجابية على الرغم من صراع هيئة الأوراق المالية والبورصة
الأخبار
يتسبب LayerZero Airdrop في إثارة الإثارة مع اكتمال لقطة المرحلة الأولى
معرفة
أفضل 10 منصات تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي لعام 2024: تصنيفات ومراجعات الخبراء
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
الأخبار
أكملت صناديق العملات المشفرة المتداولة في هونج كونج الخاصة بـ HashKey وBosera الاكتتاب ليتم إطلاقها في 30 أبريل
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
