عمليات الاحتيال الكلاسيكية في سوق العملات المشفرة والتي يجب على المستثمرين الحذر منها

في الآونة الأخيرة، كثيرًا ما صادفنا عمليات احتيال وسرقة بيانات المستخدم من المعلومات الصحفية. يمكن أن يقع المستخدمون في فخ عملية احتيال العملة المشفرة دون أن يعرفوا ذلك. أصبح المحتالون أكثر تعقيدًا وقد سرقوا حتى مليارات الدولارات من الضحايا. إذن ما هو السبب، وكيفية تجنبه؟ في الفيديو الأخير، مكتب العملات, قامت قناة شهيرة على اليوتيوب تركز على العملات المشفرة، بتجميع 6 عمليات احتيال شائعة يجب على المستثمرين تجنبها في عام 2022.
الهبة

واحدة من أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا في الوقت الحالي هي الهبة، والتي تنتشر في كل ركن من أركان الإنترنت تقريبًا.

الهبة هي عملية احتيال يتم فيها منح العملة المشفرة مجانًا، بشرط أن يرسل المستخدم كمية صغيرة من العملة المشفرة إلى شخص آخر، ثم يرسلها مرة أخرى ضعف أو ثلاثة أضعاف أو 10 أضعاف هذا الاستثمار.

هذا ليس شكلاً جديدًا من أشكال الاحتيال في السوق. عادةً، سيُطلب من المستخدمين زيارة بعض الروابط التي تؤدي إلى موقع ويب يوضح بالتفصيل خطوات الهبة. هنا، سيحاول المحتالون إقناع المستخدمين بأن الأشخاص يحصلون بالفعل على عوائد متناسبة.

عادة ما تتم معظم عمليات الاحتيال هذه تويتر, يوتيوب , خلافو إنستغرام، مع حدود زمنية لجعل المستخدمين يتخذون قرارات سريعة دون اعتبار. في حالة عمليات الاحتيال على YouTube، فهي عادةً ما تكون عبارة عن بث مباشر بسيط ينضم فيه أحد المشاهير أو مجموعة من الأشخاص إلى المحادثة.

غالبًا ما يهاجم المحتالون قنوات Youtube ذات المتابعة العالية، ويتمكنون من الوصول إلى محتواها وحذفه، ثم يبثون معلومات حول مشروع الاحتيال مباشرة. أفضل طريقة لتجنب عمليات الاحتيال من هذا النوع هي أن يفهم المستخدمون ذلك لن يمنحهم أحد على الإنترنت شيئًا مجانيًا تمامًا.

سحب البساط

يعد سحب البساط عملية احتيال شائعة إلى حد ما في NFT و الصدمة فضاء. في حالة NFTs، غالبًا ما يحصل المبدعون على شخص ما لإنشاء صور جميلة، أو إطلاقها في وقت قصير، أو الوعد بخريطة طريق مثيرة للاهتمام، أو الدفع لبعض المؤثرين للترويج لها. مشروع. بعد الانتهاء من سك العملة وحصول الجميع على NFT، يقوم منشئو المشروع بحذف جميع المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ثم يهربون بجميع أموال المستثمرين ويتركونها.

لا يجب أن يتم سحب السجاد بين عشية وضحاها. هناك حالات ينأى فيها مطور المشروع بنفسه ببطء عن المشروع على مدار عدة أسابيع أو أشهر. هدفهم هو فقدان المشترين الاهتمام والتخلي عن الأمل في النمو. يعد سحب السجاد البطيء أكثر شيوعًا وقد يكون من الصعب تحديد موقعه، كما هو الحال مع شد السجاد البطيء المستخدمين لا يمكن التأكد بنسبة 100% من أن المشروع عبارة عن عملية احتيال.

ونتيجة لذلك، يحتاج المستخدمون إلى أن يكونوا أكثر وعيًا بشأن أنواع NFTs التي يشترونها أو NFT التي يشاركون فيها. ويحدث سحب السجاد أيضًا في مساحة DeFi. على عكس الأعلام أو NFTs، بدلاً من إرسال الأموال إلى البروتوكول، يجب على المستثمرين توفير السيولة للبروتوكول. وغالبا ما تستخدم هذه السيولة في البورصة اللامركزية، ويمكن للمستثمرين الحصول على أرباح جذابة للغاية من توفير السيولة.

خلال هذا الوقت، سيقوم المبدعون بالترويج للمشروع لجذب الطلب والسيولة في المجمع. ويتم ذلك باستخدام نفس الأساليب المدفوعة مثل سحب السجاد NFT. مع قيام المزيد والمزيد من المستثمرين بشراء العملات المشفرة، سيقوم المحتالون باستبدالها تدريجيًا stablecoins و ETH. ويمكن أن تصل سيولة هذه المشاريع إلى عشرات الملايين أو حتى مئات الملايين من الدولارات. يحدث هذا عندما يهاجم المطورون ويسحبون كل السيولة من المجمع، مما يتسبب في خسارة المستثمرين بشكل كبير.

يمكن للمطورين القيام بذلك لأنه ليس لديهم قيود على السيولة في المجمع. ما زالوا يتحكمون في العقود الذكية، وبالتالي لديهم حرية التصرف الكاملة فيما يتعلق بالمبلغ الموجود في المجمع.

لتجنب الوقوع في فخ مشاريع سحب السجاد، يجب على المستخدمين التأكد من أنهم كذلك عدم قفل عملاتهم المعدنية في بعض البروتوكولات العشوائية مع ضمان عدم سيطرة مديري العقود الذكية عليها لتجنب سحب كافة السيولة.

هجوم التصيد

هجمات التصيد الاحتيالي غالبًا ما يستهدفون المستخدمين مباشرةً من خلال محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم. أحد أسوأ الأمور هو أن المهاجم يمكنه سرقة مفتاح خاص بنجاح عن طريق اقتحام جهاز المستخدم، أو خداعه لإعطاء مفتاحه له طوعًا.

هناك نوعان من هجمات الانتحال، والأكثر شيوعًا هو قيام المتسللين بخداع المستثمرين لتسليم كلماتهم الأولية. يمكن للمهاجم أن يطلب من المستخدم زيارة موقع ويب معين وإدخال عبارة أولية لمواصلة المعاملة.

هناك طريقة أخرى وهي أن المهاجم سيزود المستخدم بعبارة أولية. من خلال الرابط المزيف، سيستخدم المستخدم هذه البذرة لإنشاء محفظة جديدة تحت سيطرة المحتال دون أن يعرف ذلك. بمجرد إيداع الأموال في المحفظة، سيكون للمحتال الحق في سحب الأموال.

لتجنب هجمات التصيد الاحتيالي، يجب على المستثمرين توخي الحذر عند منح الوصول إلى التطبيقات اللامركزية قبل التوقيع على أي معاملات. ويجب أيضًا التحقق من أن المستخدم يزور موقع dApp الرسمي ولم يوافق على العقود الذكية السابقة "المشبوهة". يمكن للمستخدمين التحقق من ذلك بسهولة من خلال الأدوات الموجودة على Etherscan.

التمثيل

يحدث هذا عندما يحاول المحتال انتحال شخصية الآخرين، وخاصة الأشخاص المشهورين والمؤثرين. هناك الآلاف من المحتالين الذين يحاولون الاحتيال على متابعي المشاهير.

يمكن أن تكون عمليات الاحتيال هذه ناجحة تمامًا لأنها تستغل سمعة الآخرين لتحقيق مكاسب خاصة بهم، وتظهر في كل مكان على كل منصة وسائط اجتماعية تقريبًا.

يصبح أي شخص في مجال العملات المشفرة أو لديه عدد كبير من المتابعين هدفًا للمحتالين.

بونزي

بونزي هو نظام يحافظ على العوائد عن طريق أخذ الأموال من المستثمرين الجدد. لقد كانت موجودة في النظام المالي التقليدي لأكثر من قرن من الزمان وأدت في بعض الأحيان إلى خسائر للمستثمرين المعنيين. لقد اجتذبت مخططات بونزي هذه الكثير من المستثمرين في مجال العملات المشفرة، وقد فقد الآلاف أو فقدوا أصولهم على مر السنين.

يميل الناس إلى الاعتقاد بأن خطط التعدين السحابي أو روبوتات تداول الأموال اليومية تميل إلى دفع أرباح موثوقة إلى حد ما. ومع ذلك، كلما كان تدفق الأرباح اليومي أكثر موثوقية، كلما زاد احتمال جذب المزيد من المستثمرين، وهذا كل ما يحتاجه بونزي.

غالبًا ما تشجع مخططات بونزي المستخدمين على إحالة الأصدقاء والعائلة للانضمام للحصول على مكافآت إضافية. وتسمى هذه الخطط التسويقية متعددة المستويات أو الامتيازات والرهون البحرية. ومع ذلك، مع ظهور التمويل اللامركزي، أصبح الخط الفاصل بين مخطط بونزي وبروتوكول الإقراض الشرعي غير واضح بشكل متزايد.

لتجنب الوقوع في فخ مخططات بونزي، من الضروري أن تكون كذلك متأكد بنسبة 100% من أن المستخدمين يعرفون بالضبط كيف يحقق المشروع أو البروتوكول الأرباح. غالبًا ما تحتوي بعض مخططات بونزي الرئيسية على حجج استثمارية مربكة للغاية. وفي هذه الحالات، يحتاج المستثمرون إلى إيجاد طريقة آمنة للخروج.

ضخ وتفريغ

غالبًا ما يحاول المطلعون على المشروع أو المشاركون الآخرون في السوق ضخ الرمز المميز، مما يزيد من قيمته من أجل جذب الانتباه وجذب المزيد من الأشخاص لدخول السوق. وعندما يحدث هذا، فإن أولئك الذين اشتروه من قبل سوف يتخلصون من الرمز المميز، مما يتسبب في انخفاض سعره. إنه شكل من أشكال التلاعب يستخدم أحيانًا في سوق الأوراق المالية.

عادةً ما تتم جدولة عمليات الضخ والتفريغ هذه في يوم محدد وفي وقت محدد. سيحاول المشاركون التعاون مع بعضهم البعض من خلال تیلیجرام وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر هذا الإجراء غير قانوني، ويجب على المستخدمين الابتعاد عن هذه المجموعات.

كيفية الكشف عن إجراءات المضخة والتفريغ؟

أولاً، تميل المضخات إلى الحدوث في العملات البديلة ذات القيمة المنخفضة. عادةً ما يكون تحريكها أسهل، حيث أن قدرًا صغيرًا فقط من ضغط الشراء يكفي لدفع السعر للأعلى.

ثانياً، يحتاج المستخدمون إلى النظر في الإدراج في البورصات، وخاصة البورصات الصغيرة المشبوهة، لأنه من المحتمل أن يتم ضخ المشروع بسهولة. علاوة على ذلك، فإن المشاركين أقل قلقًا بشأن "الكشف" حيث ليست هناك حاجة لإكمال عملية "اعرف عميلك".

ثالثًا، من المحتمل أن تكون المضخة والتفريغ لـ "مجهول" رمز مميز، ومن المستحيل العثور على السبب الدقيق لحدوث ذلك.

علاوة على ذلك، إذا كان الرمز المميز في حالة ركود لعدة أشهر، ولكن حجم التداول بدأ في الزيادة تدريجيًا في غضون أيام قليلة، فقد يكون هذا علامة واضحة على التراكم. سيتعين على مشغلي الخطة شراء هذه الرموز المميزة قبل النشر، وهذه الموجات من التراكم هي ما يحتاج المستخدمون إلى الانتباه إليه. لذلك، إذا رأيت رمزًا معينًا يتحرك ويلبي جميع الخصائص المذكورة أعلاه، فلا تخاف من الخوف إلا إذا كنت تريد خسارة كل شيء.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook

هارولد

أخبار CoinCu

عمليات الاحتيال الكلاسيكية في سوق العملات المشفرة والتي يجب على المستثمرين الحذر منها

في الآونة الأخيرة، كثيرًا ما صادفنا عمليات احتيال وسرقة بيانات المستخدم من المعلومات الصحفية. يمكن أن يقع المستخدمون في فخ عملية احتيال العملة المشفرة دون أن يعرفوا ذلك. أصبح المحتالون أكثر تعقيدًا وقد سرقوا حتى مليارات الدولارات من الضحايا. إذن ما هو السبب، وكيفية تجنبه؟ في الفيديو الأخير، مكتب العملات, قامت قناة شهيرة على اليوتيوب تركز على العملات المشفرة، بتجميع 6 عمليات احتيال شائعة يجب على المستثمرين تجنبها في عام 2022.
الهبة

واحدة من أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا في الوقت الحالي هي الهبة، والتي تنتشر في كل ركن من أركان الإنترنت تقريبًا.

الهبة هي عملية احتيال يتم فيها منح العملة المشفرة مجانًا، بشرط أن يرسل المستخدم كمية صغيرة من العملة المشفرة إلى شخص آخر، ثم يرسلها مرة أخرى ضعف أو ثلاثة أضعاف أو 10 أضعاف هذا الاستثمار.

هذا ليس شكلاً جديدًا من أشكال الاحتيال في السوق. عادةً، سيُطلب من المستخدمين زيارة بعض الروابط التي تؤدي إلى موقع ويب يوضح بالتفصيل خطوات الهبة. هنا، سيحاول المحتالون إقناع المستخدمين بأن الأشخاص يحصلون بالفعل على عوائد متناسبة.

عادة ما تتم معظم عمليات الاحتيال هذه تويتر, يوتيوب , خلافو إنستغرام، مع حدود زمنية لجعل المستخدمين يتخذون قرارات سريعة دون اعتبار. في حالة عمليات الاحتيال على YouTube، فهي عادةً ما تكون عبارة عن بث مباشر بسيط ينضم فيه أحد المشاهير أو مجموعة من الأشخاص إلى المحادثة.

غالبًا ما يهاجم المحتالون قنوات Youtube ذات المتابعة العالية، ويتمكنون من الوصول إلى محتواها وحذفه، ثم يبثون معلومات حول مشروع الاحتيال مباشرة. أفضل طريقة لتجنب عمليات الاحتيال من هذا النوع هي أن يفهم المستخدمون ذلك لن يمنحهم أحد على الإنترنت شيئًا مجانيًا تمامًا.

سحب البساط

يعد سحب البساط عملية احتيال شائعة إلى حد ما في NFT و الصدمة فضاء. في حالة NFTs، غالبًا ما يحصل المبدعون على شخص ما لإنشاء صور جميلة، أو إطلاقها في وقت قصير، أو الوعد بخريطة طريق مثيرة للاهتمام، أو الدفع لبعض المؤثرين للترويج لها. مشروع. بعد الانتهاء من سك العملة وحصول الجميع على NFT، يقوم منشئو المشروع بحذف جميع المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ثم يهربون بجميع أموال المستثمرين ويتركونها.

لا يجب أن يتم سحب السجاد بين عشية وضحاها. هناك حالات ينأى فيها مطور المشروع بنفسه ببطء عن المشروع على مدار عدة أسابيع أو أشهر. هدفهم هو فقدان المشترين الاهتمام والتخلي عن الأمل في النمو. يعد سحب السجاد البطيء أكثر شيوعًا وقد يكون من الصعب تحديد موقعه، كما هو الحال مع شد السجاد البطيء المستخدمين لا يمكن التأكد بنسبة 100% من أن المشروع عبارة عن عملية احتيال.

ونتيجة لذلك، يحتاج المستخدمون إلى أن يكونوا أكثر وعيًا بشأن أنواع NFTs التي يشترونها أو NFT التي يشاركون فيها. ويحدث سحب السجاد أيضًا في مساحة DeFi. على عكس الأعلام أو NFTs، بدلاً من إرسال الأموال إلى البروتوكول، يجب على المستثمرين توفير السيولة للبروتوكول. وغالبا ما تستخدم هذه السيولة في البورصة اللامركزية، ويمكن للمستثمرين الحصول على أرباح جذابة للغاية من توفير السيولة.

خلال هذا الوقت، سيقوم المبدعون بالترويج للمشروع لجذب الطلب والسيولة في المجمع. ويتم ذلك باستخدام نفس الأساليب المدفوعة مثل سحب السجاد NFT. مع قيام المزيد والمزيد من المستثمرين بشراء العملات المشفرة، سيقوم المحتالون باستبدالها تدريجيًا stablecoins و ETH. ويمكن أن تصل سيولة هذه المشاريع إلى عشرات الملايين أو حتى مئات الملايين من الدولارات. يحدث هذا عندما يهاجم المطورون ويسحبون كل السيولة من المجمع، مما يتسبب في خسارة المستثمرين بشكل كبير.

يمكن للمطورين القيام بذلك لأنه ليس لديهم قيود على السيولة في المجمع. ما زالوا يتحكمون في العقود الذكية، وبالتالي لديهم حرية التصرف الكاملة فيما يتعلق بالمبلغ الموجود في المجمع.

لتجنب الوقوع في فخ مشاريع سحب السجاد، يجب على المستخدمين التأكد من أنهم كذلك عدم قفل عملاتهم المعدنية في بعض البروتوكولات العشوائية مع ضمان عدم سيطرة مديري العقود الذكية عليها لتجنب سحب كافة السيولة.

هجوم التصيد

هجمات التصيد الاحتيالي غالبًا ما يستهدفون المستخدمين مباشرةً من خلال محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم. أحد أسوأ الأمور هو أن المهاجم يمكنه سرقة مفتاح خاص بنجاح عن طريق اقتحام جهاز المستخدم، أو خداعه لإعطاء مفتاحه له طوعًا.

هناك نوعان من هجمات الانتحال، والأكثر شيوعًا هو قيام المتسللين بخداع المستثمرين لتسليم كلماتهم الأولية. يمكن للمهاجم أن يطلب من المستخدم زيارة موقع ويب معين وإدخال عبارة أولية لمواصلة المعاملة.

هناك طريقة أخرى وهي أن المهاجم سيزود المستخدم بعبارة أولية. من خلال الرابط المزيف، سيستخدم المستخدم هذه البذرة لإنشاء محفظة جديدة تحت سيطرة المحتال دون أن يعرف ذلك. بمجرد إيداع الأموال في المحفظة، سيكون للمحتال الحق في سحب الأموال.

لتجنب هجمات التصيد الاحتيالي، يجب على المستثمرين توخي الحذر عند منح الوصول إلى التطبيقات اللامركزية قبل التوقيع على أي معاملات. ويجب أيضًا التحقق من أن المستخدم يزور موقع dApp الرسمي ولم يوافق على العقود الذكية السابقة "المشبوهة". يمكن للمستخدمين التحقق من ذلك بسهولة من خلال الأدوات الموجودة على Etherscan.

التمثيل

يحدث هذا عندما يحاول المحتال انتحال شخصية الآخرين، وخاصة الأشخاص المشهورين والمؤثرين. هناك الآلاف من المحتالين الذين يحاولون الاحتيال على متابعي المشاهير.

يمكن أن تكون عمليات الاحتيال هذه ناجحة تمامًا لأنها تستغل سمعة الآخرين لتحقيق مكاسب خاصة بهم، وتظهر في كل مكان على كل منصة وسائط اجتماعية تقريبًا.

يصبح أي شخص في مجال العملات المشفرة أو لديه عدد كبير من المتابعين هدفًا للمحتالين.

بونزي

بونزي هو نظام يحافظ على العوائد عن طريق أخذ الأموال من المستثمرين الجدد. لقد كانت موجودة في النظام المالي التقليدي لأكثر من قرن من الزمان وأدت في بعض الأحيان إلى خسائر للمستثمرين المعنيين. لقد اجتذبت مخططات بونزي هذه الكثير من المستثمرين في مجال العملات المشفرة، وقد فقد الآلاف أو فقدوا أصولهم على مر السنين.

يميل الناس إلى الاعتقاد بأن خطط التعدين السحابي أو روبوتات تداول الأموال اليومية تميل إلى دفع أرباح موثوقة إلى حد ما. ومع ذلك، كلما كان تدفق الأرباح اليومي أكثر موثوقية، كلما زاد احتمال جذب المزيد من المستثمرين، وهذا كل ما يحتاجه بونزي.

غالبًا ما تشجع مخططات بونزي المستخدمين على إحالة الأصدقاء والعائلة للانضمام للحصول على مكافآت إضافية. وتسمى هذه الخطط التسويقية متعددة المستويات أو الامتيازات والرهون البحرية. ومع ذلك، مع ظهور التمويل اللامركزي، أصبح الخط الفاصل بين مخطط بونزي وبروتوكول الإقراض الشرعي غير واضح بشكل متزايد.

لتجنب الوقوع في فخ مخططات بونزي، من الضروري أن تكون كذلك متأكد بنسبة 100% من أن المستخدمين يعرفون بالضبط كيف يحقق المشروع أو البروتوكول الأرباح. غالبًا ما تحتوي بعض مخططات بونزي الرئيسية على حجج استثمارية مربكة للغاية. وفي هذه الحالات، يحتاج المستثمرون إلى إيجاد طريقة آمنة للخروج.

ضخ وتفريغ

غالبًا ما يحاول المطلعون على المشروع أو المشاركون الآخرون في السوق ضخ الرمز المميز، مما يزيد من قيمته من أجل جذب الانتباه وجذب المزيد من الأشخاص لدخول السوق. وعندما يحدث هذا، فإن أولئك الذين اشتروه من قبل سوف يتخلصون من الرمز المميز، مما يتسبب في انخفاض سعره. إنه شكل من أشكال التلاعب يستخدم أحيانًا في سوق الأوراق المالية.

عادةً ما تتم جدولة عمليات الضخ والتفريغ هذه في يوم محدد وفي وقت محدد. سيحاول المشاركون التعاون مع بعضهم البعض من خلال تیلیجرام وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر هذا الإجراء غير قانوني، ويجب على المستخدمين الابتعاد عن هذه المجموعات.

كيفية الكشف عن إجراءات المضخة والتفريغ؟

أولاً، تميل المضخات إلى الحدوث في العملات البديلة ذات القيمة المنخفضة. عادةً ما يكون تحريكها أسهل، حيث أن قدرًا صغيرًا فقط من ضغط الشراء يكفي لدفع السعر للأعلى.

ثانياً، يحتاج المستخدمون إلى النظر في الإدراج في البورصات، وخاصة البورصات الصغيرة المشبوهة، لأنه من المحتمل أن يتم ضخ المشروع بسهولة. علاوة على ذلك، فإن المشاركين أقل قلقًا بشأن "الكشف" حيث ليست هناك حاجة لإكمال عملية "اعرف عميلك".

ثالثًا، من المحتمل أن تكون المضخة والتفريغ لـ "مجهول" رمز مميز، ومن المستحيل العثور على السبب الدقيق لحدوث ذلك.

علاوة على ذلك، إذا كان الرمز المميز في حالة ركود لعدة أشهر، ولكن حجم التداول بدأ في الزيادة تدريجيًا في غضون أيام قليلة، فقد يكون هذا علامة واضحة على التراكم. سيتعين على مشغلي الخطة شراء هذه الرموز المميزة قبل النشر، وهذه الموجات من التراكم هي ما يحتاج المستخدمون إلى الانتباه إليه. لذلك، إذا رأيت رمزًا معينًا يتحرك ويلبي جميع الخصائص المذكورة أعلاه، فلا تخاف من الخوف إلا إذا كنت تريد خسارة كل شيء.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook

هارولد

أخبار CoinCu

تمت الزيارة 66 مرة، 1 زيارة اليوم