يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض لوائح أكثر صرامة على معاملات العملات المشفرة.
سيقرر الاتحاد الأوروبي قريبًا ما إذا كان سيقبل خطة تتطلب من شركات العملات المشفرة جمع البيانات عن كل من المرسلين والمستلمين في المعاملة.
تتطلب "قاعدة السفر" في الاتحاد الأوروبي من البنوك ومعالجي الدفع القيام بذلك تتبع المعلومات التي "تنتقل" بين الدافعين والمتلقين.
ومع ذلك، فإن المجلة الأوروبية البرلمان على وشك التصويت على توسيع نطاق تقييد السفر لتشمل شركات العملة المشفرة. ومن المقرر أن يتم التصويت في الأسابيع المقبلة.
يجب إخطار السلطات المالية بكل معاملة مالية تزيد قيمتها عن 1,000 يورو بموجب قاعدة السفر. وفي حين تم الإعلان عن هذا باعتباره انتصارا لمكافحة غسل الأموال (AML)، فإن الاقتراح الجديد يقترح خفض عتبة الإبلاغ.
إذا تمت الموافقة على الاقتراح، سوف تكون هناك حاجة للتبادلات تسجيل جميع معاملات العملة المشفرة، حتى تلك الصغيرة التي تصل إلى خمسة يورو.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إن المعاملات البسيطة بالعملات المشفرة تُستخدم بشكل متكرر تمويل الإرهاب أو غسل الأموال. ولأن الأموال غير المشروعة قد تنتقل بشكل مجهول ودون قيود إقليمية، فإن مثل هذه الثغرة من شأنها أن تسمح باستخدام الأصول الرقمية لتمويل وإخفاء الأعمال الإجرامية.
قال Ajinkya Tulpule، رئيس قسم الامتثال في BitFlyer لبورصة العملات المشفرة:
"لقد مارست الكثير من البورصات ضغوطًا قوية ضدها، كما يمكنك أن تتخيل، ولكن مما سمعته من محادثة مع أحد أعضاء البرلمان الأوروبي مؤخرًا، فإن غالبية الأعضاء يؤيدون إزالة العتبة".
صرح تولبول أن بورصات العملات المشفرة قد تضطر إلى تأجيل معاملات معينة حتى تعرف عميلك اكتملت عمليات (KYC) بالكامل. وقد يؤدي ذلك إلى تأخير المعاملات، من بين صعوبات أخرى.
يوضح تولبول: "لا تغطي أنظمة مراقبة المعاملات بعض العملات المعدنية". وهذا مجرد عيب آخر ستواجهه بورصات العملات المشفرة أثناء تكيفها مع النظام التنظيمي الجديد.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
باتريك
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض لوائح أكثر صرامة على معاملات العملات المشفرة.
سيقرر الاتحاد الأوروبي قريبًا ما إذا كان سيقبل خطة تتطلب من شركات العملات المشفرة جمع البيانات عن كل من المرسلين والمستلمين في المعاملة.
تتطلب "قاعدة السفر" في الاتحاد الأوروبي من البنوك ومعالجي الدفع القيام بذلك تتبع المعلومات التي "تنتقل" بين الدافعين والمتلقين.
ومع ذلك، فإن المجلة الأوروبية البرلمان على وشك التصويت على توسيع نطاق تقييد السفر لتشمل شركات العملة المشفرة. ومن المقرر أن يتم التصويت في الأسابيع المقبلة.
يجب إخطار السلطات المالية بكل معاملة مالية تزيد قيمتها عن 1,000 يورو بموجب قاعدة السفر. وفي حين تم الإعلان عن هذا باعتباره انتصارا لمكافحة غسل الأموال (AML)، فإن الاقتراح الجديد يقترح خفض عتبة الإبلاغ.
إذا تمت الموافقة على الاقتراح، سوف تكون هناك حاجة للتبادلات تسجيل جميع معاملات العملة المشفرة، حتى تلك الصغيرة التي تصل إلى خمسة يورو.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إن المعاملات البسيطة بالعملات المشفرة تُستخدم بشكل متكرر تمويل الإرهاب أو غسل الأموال. ولأن الأموال غير المشروعة قد تنتقل بشكل مجهول ودون قيود إقليمية، فإن مثل هذه الثغرة من شأنها أن تسمح باستخدام الأصول الرقمية لتمويل وإخفاء الأعمال الإجرامية.
قال Ajinkya Tulpule، رئيس قسم الامتثال في BitFlyer لبورصة العملات المشفرة:
"لقد مارست الكثير من البورصات ضغوطًا قوية ضدها، كما يمكنك أن تتخيل، ولكن مما سمعته من محادثة مع أحد أعضاء البرلمان الأوروبي مؤخرًا، فإن غالبية الأعضاء يؤيدون إزالة العتبة".
صرح تولبول أن بورصات العملات المشفرة قد تضطر إلى تأجيل معاملات معينة حتى تعرف عميلك اكتملت عمليات (KYC) بالكامل. وقد يؤدي ذلك إلى تأخير المعاملات، من بين صعوبات أخرى.
يوضح تولبول: "لا تغطي أنظمة مراقبة المعاملات بعض العملات المعدنية". وهذا مجرد عيب آخر ستواجهه بورصات العملات المشفرة أثناء تكيفها مع النظام التنظيمي الجديد.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
باتريك
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
Arbitrum تصبح منصة المبادلة الأولى من الطبقة الثانية لتصل قيمتها إلى 2 مليار دولار!
الأخبار
يتم إجراء تقرير الكشف عن LayerZero Sybil بالتعاون مع Chaos Labs وNansen
الأخبار
تم تأجيل صندوق Invesco Galaxy Ethereum ETF من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى 5 يوليو
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
