ماذا يحدث للعملات المشفرة التي يتم الاستيلاء عليها أثناء التحقيقات الجنائية؟
يتمتع تطبيق القانون، مثل أي نوع آخر من الممتلكات، بسلطة بيع عملاتك المشفرة وإنفاق الأموال.
في وقت سابق من هذا العام، أطلع الأمير تشارلز البرلمان على تشريعين خلال خطاب الملكة السنوي في المملكة المتحدة. على سبيل المثال، فإن مشروع قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات من شأنه أن يفعل ذلك منح الحكومة المزيد من الصلاحيات لمصادرة واستعادة أصول العملات المشفرة.
وفي الوقت نفسه، صادرت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) أكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة في عام 2021
ومع توسع المخزون النقدي للعملات الرقمية وتشديد إشراف الهيئات التنظيمية على الصناعة الناضجة، فإن حجم الأموال المضبوطة سيرتفع بالتأكيد.
ولكن، على افتراض أن الأموال لم تتم إرجاعها إلى ضحايا عمليات الاحتيال والاحتيال، فأين تذهب؟ هل تقام المزادات كما هو الحال بالنسبة للممتلكات المصادرة؟ أم أنه من المفترض أن يتم وضع هذه العملات المعدنية في محفظة خاصة، والتي قد ينتهي بها الأمر إلى أن تكون بمثابة صندوق استثماري مثالي لوكالات إنفاذ القانون؟ حاولت CoinCu الحصول على بعض الإجابات.
العملة المشفرة هي أموال للوافدين الجدد في الغرفة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون مصير العملات المشفرة المضبوطة مماثلاً لمصير الأموال أو الممتلكات الأخرى المصادرة. المصادرة المدنية، أو الاستيلاء القسري على الأصول من الأفراد أو الشركات المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع، هي تكتيك مثير للجدل لإنفاذ القانون.
وقد أصبحت ممارسة معتادة في الولايات المتحدة في الثمانينيات كجزء من حرب المخدرات، وكانت بمثابة هدفا للنقاد الصريحين منذ ذلك الحين.
في الولايات المتحدة، تصبح أي أصول مصادرة الممتلكات الدائمة للحكومة إذا تمكن المدعي العام من إثبات ارتباطهم بالسلوك الإجرامي أو إذا لم يطلب أحد إعادتهم. وفي بعض الظروف، يتم إرجاع الأصول إلى مالكها الشرعي كجزء من صفقة الإقرار بالذنب مع النيابة. ومع ذلك، يقدر آخرون ذلك فقط يتم استعادة 1% من الأصول المصادرة.
كيف تستخدم أقسام الشرطة الأموال التي لا تملكها لإعادتها؟ يستخدمونها ل شراء ما يريدون أو يحتاجون، مثل معدات التمرين، وسيارات الشرطة، والسجون، والمعدات العسكرية.
قسم شرطة مقاطعة سانت لويس، على سبيل المثال، أنفق 170,000 ألف دولار في عام 2001 لشراء BEAR (الاستجابة المدرعة الهندسية الباليستية) مركبة تكتيكية. وأنفقت 400,000 ألف دولار على معدات طائرات الهليكوبتر في عام 2011. وفحصت صحيفة واشنطن بوست أكثر من 43,000 ألف ملف مصادرة واكتشفت أن الأموال المصادرة أنفقت على أشياء تتراوح بين ناقلة جنود مدرعة (227,000 ألف دولار) إلى مأدبة جائزة الشريف (4,600 دولار) وحتى توظيف مهرج (225 دولارًا) لـ “تحسين العلاقات المجتمعية”.
بعض الولايات مثل ميسوري مطالبة بتخصيص الأموال المضبوطة للمدارسولكن كما يشير مركز بوليتزر، فإن وكالات إنفاذ القانون تستولي على كل الأموال تقريبًا عن طريق استغلال ثغرة في برنامج المشاركة العادلة الفيدرالي.
أصدر المدعي العام الأمريكي إريك هولدر أمرا يحد من مصادرة الوكالات الحكومية في عام 2015، لكن خليفته في إدارة الرئيس دونالد ترامب، جيف سيشنز، ألغى ذلك، واصفا إياه بأنه "أداة رئيسية تساعد إنفاذ القانون في تمويل الجريمة المنظمة".
بينما لم يتمكن أي من المختصين من التعليق عليها المشكلات الفنية المتعلقة بتخزين الأصول المشفرة المضبوطةأما باقي الإجراء فهو مماثل للأصول غير المشفرة.
وفقًا لدون فورت، رئيس قسم التحقيقات الجنائية السابق في مصلحة الضرائب الأمريكية والذي يرأس الآن قسم التحقيقات في شركة المحاماة Kostelanetz & Fink، فإن الاختلاف الوحيد المهم هو متطلبات بيع الأصول الرقمية بالمزاد:
على المستوى الفيدرالي ، تذهب العملة المشفرة المضبوطة إما إلى وزارة العدل أو صندوق مصادرة وزارة الخزانة. بمجرد بيع أموال التشفير بالمزاد العلني من قبل أحد صناديق المصادرة ، يمكن استخدام الأموال من قبل وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية المعنية ".
وأضاف فورت أنه، تمامًا كما هو الحال مع الأموال غير المشفرة، يجب على الوكالة التي تطلب الأموال المصادرةر تقديم استراتيجية معينة أو مبادرة لاستعادة الأموال وإنفاقها، ويجب موافقة وزارة العدل على الخطة قبل تخصيص الأموال للهيئة.
وفي المملكة المتحدة، يحكم نظام مماثل توزيع العملات المشفرة المضبوطة. يحدد قانون عائدات الجريمة لعام 2002 كيفية التعامل مع عائدات الجريمة من العملات المشفرة بعد مصادرتها. قال توني دانجال، رئيس قسم الضرائب في كوينلي:
عندما يتعلق الأمر بشكل عام بالأصول المصادرة - على عكس النقد - تحصل وزارة الداخلية على 50٪ ، بينما يتم تقسيم الـ 50٪ الأخرى بين الشرطة وخدمات الادعاء الملكية والمحاكم. هناك أيضًا مهلة لإعادة بعض الأصول المصادرة إلى ضحايا جرائم التشفير ".
ومع ذلك، يشعر دانجال أنه يجب تعديل التشريع ليناسب ذلك معالجة الأصول المشفرة بشكل صريح، لأنها تشكل "تحديًا فريدًا لأقسام الشرطة مثل أي شيء سبقه". لم يتضمن الإعلان عن مشروع قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات أي تفاصيل بخلاف نية "إنشاء صلاحيات للاستيلاء على أصول العملات المشفرة واستعادتها بسرعة وسهولة أكبر"، ولكن تحديث إجراءات تخصيص العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها هو بالتأكيد شيء يجب القيام به. مرغوب.
أما الاتحاد الأوروبي، كما هي الحال عادة مع الأنظمة التنظيمية، فهو أكثر تعقيدا. وفي حين أن الاتحاد الأوروبي لديه أنظمة للمساعدة المتبادلة في حل المشاكل الجنائية، فإن التشريع الجنائي هو مسؤولية الدول الأعضاء الفردية، وهذا أمر واقع لا وكالة مركزية لتنسيق التنفيذ أو المصادرة.
ومع ذلك، فإن الاستيلاء على أصول العملات المشفرة ليس ممكنًا دائمًا. أجراسك بيع بالمزاد العلني من 611 Bitcoin (BTC) في عام 2021 بعد الاستيلاء على أجهزة التخزين البارد التي يستخدمها الأفراد الملاحقون قضائيًا الذين وضعوا مفاتيح التشفير الخاصة بهم على محرك أقراص USB. وكما قال فيربيست:
"لقد أصبح هذا ممكنًا من خلال حقيقة أن المواد المذكورة أعلاه تسمح بمصادرة الممتلكات المنقولة ، لذلك يمكن مصادرة محرك أقراص USB (ومحتوياته). كان من الممكن أن تكون الحالة مختلفة إذا تم تخزين أموال التشفير على خادم جهة خارجية عبر خدمة تخزين مفوضة ، لأن النصوص المذكورة أعلاه لا تسمح بمصادرة الممتلكات غير الملموسة ".
مع أن ممارسة مصادرة الممتلكات لا تزال مثيرة للجدل للغاية - حتى أن البعض يفضل الإشارة إليها على أنها "سرقة على الطريق السريع" — توفر العملات المشفرة لأصحابها قدرًا من الحماية على الأقل. ومع ذلك، وبغض النظر عن التكنولوجيا، سيتعين على كل من سك العملة وغير سك العملة التعامل مع تاريخ طويل من تجاوزات إنفاذ القانون.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
باتريك
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
معرفة
ماذا يحدث للعملات المشفرة التي يتم الاستيلاء عليها أثناء التحقيقات الجنائية؟
يتمتع تطبيق القانون، مثل أي نوع آخر من الممتلكات، بسلطة بيع عملاتك المشفرة وإنفاق الأموال.
في وقت سابق من هذا العام، أطلع الأمير تشارلز البرلمان على تشريعين خلال خطاب الملكة السنوي في المملكة المتحدة. على سبيل المثال، فإن مشروع قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات من شأنه أن يفعل ذلك منح الحكومة المزيد من الصلاحيات لمصادرة واستعادة أصول العملات المشفرة.
وفي الوقت نفسه، صادرت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) أكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة في عام 2021
ومع توسع المخزون النقدي للعملات الرقمية وتشديد إشراف الهيئات التنظيمية على الصناعة الناضجة، فإن حجم الأموال المضبوطة سيرتفع بالتأكيد.
ولكن، على افتراض أن الأموال لم تتم إرجاعها إلى ضحايا عمليات الاحتيال والاحتيال، فأين تذهب؟ هل تقام المزادات كما هو الحال بالنسبة للممتلكات المصادرة؟ أم أنه من المفترض أن يتم وضع هذه العملات المعدنية في محفظة خاصة، والتي قد ينتهي بها الأمر إلى أن تكون بمثابة صندوق استثماري مثالي لوكالات إنفاذ القانون؟ حاولت CoinCu الحصول على بعض الإجابات.
العملة المشفرة هي أموال للوافدين الجدد في الغرفة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون مصير العملات المشفرة المضبوطة مماثلاً لمصير الأموال أو الممتلكات الأخرى المصادرة. المصادرة المدنية، أو الاستيلاء القسري على الأصول من الأفراد أو الشركات المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع، هي تكتيك مثير للجدل لإنفاذ القانون.
وقد أصبحت ممارسة معتادة في الولايات المتحدة في الثمانينيات كجزء من حرب المخدرات، وكانت بمثابة هدفا للنقاد الصريحين منذ ذلك الحين.
في الولايات المتحدة، تصبح أي أصول مصادرة الممتلكات الدائمة للحكومة إذا تمكن المدعي العام من إثبات ارتباطهم بالسلوك الإجرامي أو إذا لم يطلب أحد إعادتهم. وفي بعض الظروف، يتم إرجاع الأصول إلى مالكها الشرعي كجزء من صفقة الإقرار بالذنب مع النيابة. ومع ذلك، يقدر آخرون ذلك فقط يتم استعادة 1% من الأصول المصادرة.
كيف تستخدم أقسام الشرطة الأموال التي لا تملكها لإعادتها؟ يستخدمونها ل شراء ما يريدون أو يحتاجون، مثل معدات التمرين، وسيارات الشرطة، والسجون، والمعدات العسكرية.
قسم شرطة مقاطعة سانت لويس، على سبيل المثال، أنفق 170,000 ألف دولار في عام 2001 لشراء BEAR (الاستجابة المدرعة الهندسية الباليستية) مركبة تكتيكية. وأنفقت 400,000 ألف دولار على معدات طائرات الهليكوبتر في عام 2011. وفحصت صحيفة واشنطن بوست أكثر من 43,000 ألف ملف مصادرة واكتشفت أن الأموال المصادرة أنفقت على أشياء تتراوح بين ناقلة جنود مدرعة (227,000 ألف دولار) إلى مأدبة جائزة الشريف (4,600 دولار) وحتى توظيف مهرج (225 دولارًا) لـ “تحسين العلاقات المجتمعية”.
بعض الولايات مثل ميسوري مطالبة بتخصيص الأموال المضبوطة للمدارسولكن كما يشير مركز بوليتزر، فإن وكالات إنفاذ القانون تستولي على كل الأموال تقريبًا عن طريق استغلال ثغرة في برنامج المشاركة العادلة الفيدرالي.
أصدر المدعي العام الأمريكي إريك هولدر أمرا يحد من مصادرة الوكالات الحكومية في عام 2015، لكن خليفته في إدارة الرئيس دونالد ترامب، جيف سيشنز، ألغى ذلك، واصفا إياه بأنه "أداة رئيسية تساعد إنفاذ القانون في تمويل الجريمة المنظمة".
بينما لم يتمكن أي من المختصين من التعليق عليها المشكلات الفنية المتعلقة بتخزين الأصول المشفرة المضبوطةأما باقي الإجراء فهو مماثل للأصول غير المشفرة.
وفقًا لدون فورت، رئيس قسم التحقيقات الجنائية السابق في مصلحة الضرائب الأمريكية والذي يرأس الآن قسم التحقيقات في شركة المحاماة Kostelanetz & Fink، فإن الاختلاف الوحيد المهم هو متطلبات بيع الأصول الرقمية بالمزاد:
على المستوى الفيدرالي ، تذهب العملة المشفرة المضبوطة إما إلى وزارة العدل أو صندوق مصادرة وزارة الخزانة. بمجرد بيع أموال التشفير بالمزاد العلني من قبل أحد صناديق المصادرة ، يمكن استخدام الأموال من قبل وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية المعنية ".
وأضاف فورت أنه، تمامًا كما هو الحال مع الأموال غير المشفرة، يجب على الوكالة التي تطلب الأموال المصادرةر تقديم استراتيجية معينة أو مبادرة لاستعادة الأموال وإنفاقها، ويجب موافقة وزارة العدل على الخطة قبل تخصيص الأموال للهيئة.
وفي المملكة المتحدة، يحكم نظام مماثل توزيع العملات المشفرة المضبوطة. يحدد قانون عائدات الجريمة لعام 2002 كيفية التعامل مع عائدات الجريمة من العملات المشفرة بعد مصادرتها. قال توني دانجال، رئيس قسم الضرائب في كوينلي:
عندما يتعلق الأمر بشكل عام بالأصول المصادرة - على عكس النقد - تحصل وزارة الداخلية على 50٪ ، بينما يتم تقسيم الـ 50٪ الأخرى بين الشرطة وخدمات الادعاء الملكية والمحاكم. هناك أيضًا مهلة لإعادة بعض الأصول المصادرة إلى ضحايا جرائم التشفير ".
ومع ذلك، يشعر دانجال أنه يجب تعديل التشريع ليناسب ذلك معالجة الأصول المشفرة بشكل صريح، لأنها تشكل "تحديًا فريدًا لأقسام الشرطة مثل أي شيء سبقه". لم يتضمن الإعلان عن مشروع قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات أي تفاصيل بخلاف نية "إنشاء صلاحيات للاستيلاء على أصول العملات المشفرة واستعادتها بسرعة وسهولة أكبر"، ولكن تحديث إجراءات تخصيص العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها هو بالتأكيد شيء يجب القيام به. مرغوب.
أما الاتحاد الأوروبي، كما هي الحال عادة مع الأنظمة التنظيمية، فهو أكثر تعقيدا. وفي حين أن الاتحاد الأوروبي لديه أنظمة للمساعدة المتبادلة في حل المشاكل الجنائية، فإن التشريع الجنائي هو مسؤولية الدول الأعضاء الفردية، وهذا أمر واقع لا وكالة مركزية لتنسيق التنفيذ أو المصادرة.
ومع ذلك، فإن الاستيلاء على أصول العملات المشفرة ليس ممكنًا دائمًا. أجراسك بيع بالمزاد العلني من 611 Bitcoin (BTC) في عام 2021 بعد الاستيلاء على أجهزة التخزين البارد التي يستخدمها الأفراد الملاحقون قضائيًا الذين وضعوا مفاتيح التشفير الخاصة بهم على محرك أقراص USB. وكما قال فيربيست:
"لقد أصبح هذا ممكنًا من خلال حقيقة أن المواد المذكورة أعلاه تسمح بمصادرة الممتلكات المنقولة ، لذلك يمكن مصادرة محرك أقراص USB (ومحتوياته). كان من الممكن أن تكون الحالة مختلفة إذا تم تخزين أموال التشفير على خادم جهة خارجية عبر خدمة تخزين مفوضة ، لأن النصوص المذكورة أعلاه لا تسمح بمصادرة الممتلكات غير الملموسة ".
مع أن ممارسة مصادرة الممتلكات لا تزال مثيرة للجدل للغاية - حتى أن البعض يفضل الإشارة إليها على أنها "سرقة على الطريق السريع" — توفر العملات المشفرة لأصحابها قدرًا من الحماية على الأقل. ومع ذلك، وبغض النظر عن التكنولوجيا، سيتعين على كل من سك العملة وغير سك العملة التعامل مع تاريخ طويل من تجاوزات إنفاذ القانون.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
باتريك
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
يعد توريد Sui Token أمرًا مثيرًا للجدل عندما يتم التحكم في أكثر من 84٪ من الرموز المميزة من قبل المؤسسين
الأخبار
يثير خرق بيانات Bitfinex الآن جدلاً، والرئيس التنفيذي لشركة Tether يدحض هذا الأمر
الأخبار
دعوى قضائية جماعية جديدة لـ Coinbase تهاجم البورصة برسوم إدراج الأوراق المالية
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
