BTC

$63429.387

0.32%

ETH

$3092.732

-0.98%

BNB

$582.203

-0.60%

XRP

$0.527

-0.48%

الأخبار

منصة Binance متهمة بأنها وسيط لغسل 2.35 مليار دولار من الأموال القذرة

7 يونيو 2022 - حوالي 3 دقائق دقيقة للقراءة

في 6 يونيو، نشرت رويترز مقالًا استقصائيًا خاصًا يزعم أن عملية "اعرف عميلك" المتساهلة على منصة بينانس ساعدت المتسللين على غسل الأموال بسهولة من خلال العملات المشفرة.

Binance

Binance متهم بالمساعدة في غسل الأموال القذرة

وفي 6 يونيو/حزيران، نشرت رويترز مقالاً استقصائياً خاصاً يزعم ذلك ساعدت عملية KYC المتساهلة على Binance المتسللين على غسل الأموال بسهولة من خلال العملات المشفرة.

قدمت رويترز أدلة على أن مجموعة القراصنة Lazarus Group التي لها صلات بكوريا الشمالية هاجمت في سبتمبر 2020 البورصة السلوفاكية Eterbase و سرق أكثر من 5.4 مليون دولار أمريكي. ثم استخدم المتسلل رسائل البريد الإلكتروني المشفرة لفتح ما لا يقل عن عشرين حسابًا وتوزيع الأموال.

Lazarus Group هي أيضًا مجموعة القراصنة المتهمة بالوقوف وراء اختراق جسر Ronin الخاص بشركة Axie Infinity والذي تسبب في أضرار بقيمة 622 مليون دولار في مارس 2022، وهو الهجوم الأكثر دموية في تاريخ صناعة العملات المشفرة. ثم شاركت Binance في جولة تمويل المشروع بقيمة 150 مليون دولار لتعويض المستخدمين وأعلنت عن تجميد مبلغ 5 ملايين دولار يتعلق بالجناة.

تزعم رويترز أنه بين عامي 2017 و2021، قامت منصة Binance بمعالجة أكثر من 2.35 مليار دولار من معاملات الأموال القذرة المتعلقة بالهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال ومبيعات المخدرات غير المشروعة من خلال "الأسواق السوداء" مثل هيدرا.

أموال Binance غير القانونية

توفر الصحيفة أيضًا معلومات حول حجم الأموال القذرة التي يتم تدفقها إلى Binance اعتبارًا من ديسمبر 2021، عندما تتوسع البورصة إلى السوق الروسية، حيث توجد عمليات Hydra الأساسية، ووقت أغسطس 2021، عندما تفرض Binance متطلبات KYC على جميع المستخدمين.

بينانس هيدرا داركنت

هذا العام، نشرت رويترز بشكل مستمر مقالات أجرت مقابلات مع موظفي الطابق السابقين، وكشفت عن صورة فوضوية ومتساهلة لعملية اعرف عميلك وعلاقة "مشبوهة" مع الحكومة الروسية، المعزولة ماليا حاليا بعد بدء الصراع في أوكرانيا.

Binance ثم أصدر بيانا ينفي فيه المعلومات الواردة في مقال رويترز. وتؤكد البورصة أنها تطبق إجراءات مكافحة غسيل الأموال الأكثر صرامة وتتعاون بانتظام مع السلطات العالمية لتعقب المجرمين.

وتعتقد البورصة أيضًا أنه نظرًا للطبيعة الشفافة لتقنية blockchain، فإن غسل الأموال من خلال العملات المشفرة يمثل خطرًا يتم تعقبه بسرعة أكبر من النقد، وتعتقد أن رويترز أعطت صورة أحادية الجانب عند حذف المخاطر. جهود التعاون مع السلطات العالمية وتحرك البورصة لزيادة KYC/AML.

كما نشرت Binance المحادثة بأكملها بين كبير مسؤولي الاتصالات باتريك هيلمان ومراسلي رويترز حتى يقوم المجتمع بإجراء تقييمهم.

لقد أدى الإعلان عن Binance في الوقت المناسب إلى استقرار نفسية المستثمرين بشكل أو بآخر.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook

ثعلب

أخبار Coincu

الأخبار

منصة Binance متهمة بأنها وسيط لغسل 2.35 مليار دولار من الأموال القذرة

في 6 يونيو، نشرت رويترز مقالًا استقصائيًا خاصًا يزعم أن عملية "اعرف عميلك" المتساهلة على منصة بينانس ساعدت المتسللين على غسل الأموال بسهولة من خلال العملات المشفرة.

Binance

Binance متهم بالمساعدة في غسل الأموال القذرة

وفي 6 يونيو/حزيران، نشرت رويترز مقالاً استقصائياً خاصاً يزعم ذلك ساعدت عملية KYC المتساهلة على Binance المتسللين على غسل الأموال بسهولة من خلال العملات المشفرة.

قدمت رويترز أدلة على أن مجموعة القراصنة Lazarus Group التي لها صلات بكوريا الشمالية هاجمت في سبتمبر 2020 البورصة السلوفاكية Eterbase و سرق أكثر من 5.4 مليون دولار أمريكي. ثم استخدم المتسلل رسائل البريد الإلكتروني المشفرة لفتح ما لا يقل عن عشرين حسابًا وتوزيع الأموال.

Lazarus Group هي أيضًا مجموعة القراصنة المتهمة بالوقوف وراء اختراق جسر Ronin الخاص بشركة Axie Infinity والذي تسبب في أضرار بقيمة 622 مليون دولار في مارس 2022، وهو الهجوم الأكثر دموية في تاريخ صناعة العملات المشفرة. ثم شاركت Binance في جولة تمويل المشروع بقيمة 150 مليون دولار لتعويض المستخدمين وأعلنت عن تجميد مبلغ 5 ملايين دولار يتعلق بالجناة.

تزعم رويترز أنه بين عامي 2017 و2021، قامت منصة Binance بمعالجة أكثر من 2.35 مليار دولار من معاملات الأموال القذرة المتعلقة بالهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال ومبيعات المخدرات غير المشروعة من خلال "الأسواق السوداء" مثل هيدرا.

أموال Binance غير القانونية

توفر الصحيفة أيضًا معلومات حول حجم الأموال القذرة التي يتم تدفقها إلى Binance اعتبارًا من ديسمبر 2021، عندما تتوسع البورصة إلى السوق الروسية، حيث توجد عمليات Hydra الأساسية، ووقت أغسطس 2021، عندما تفرض Binance متطلبات KYC على جميع المستخدمين.

بينانس هيدرا داركنت

هذا العام، نشرت رويترز بشكل مستمر مقالات أجرت مقابلات مع موظفي الطابق السابقين، وكشفت عن صورة فوضوية ومتساهلة لعملية اعرف عميلك وعلاقة "مشبوهة" مع الحكومة الروسية، المعزولة ماليا حاليا بعد بدء الصراع في أوكرانيا.

Binance ثم أصدر بيانا ينفي فيه المعلومات الواردة في مقال رويترز. وتؤكد البورصة أنها تطبق إجراءات مكافحة غسيل الأموال الأكثر صرامة وتتعاون بانتظام مع السلطات العالمية لتعقب المجرمين.

وتعتقد البورصة أيضًا أنه نظرًا للطبيعة الشفافة لتقنية blockchain، فإن غسل الأموال من خلال العملات المشفرة يمثل خطرًا يتم تعقبه بسرعة أكبر من النقد، وتعتقد أن رويترز أعطت صورة أحادية الجانب عند حذف المخاطر. جهود التعاون مع السلطات العالمية وتحرك البورصة لزيادة KYC/AML.

كما نشرت Binance المحادثة بأكملها بين كبير مسؤولي الاتصالات باتريك هيلمان ومراسلي رويترز حتى يقوم المجتمع بإجراء تقييمهم.

لقد أدى الإعلان عن Binance في الوقت المناسب إلى استقرار نفسية المستثمرين بشكل أو بآخر.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook

ثعلب

أخبار Coincu

تمت الزيارة 63 مرة، 1 زيارة اليوم