Xanaxman، بائع أدوية في ولاية ماريلاند واسمه الحقيقي هو Ryan Farace والذي تمت محاكمته منذ عام 2018 بتهمة الترويج لألبرازولام، وهو عقار قوي مضاد للقلق Xanax في أسواق الويب المظلمة، يتعامل مع المحاكمة في محكمة فيدرالية بولاية ماريلاند مع خروج Bitcoin من السجن. .

في نوفمبر 2018، أمرت المحكمة بمصادرة 4,000 عملة بيتكوين من مبيعات المخدرات الخاصة بشركة Farace، والتي كانت تبلغ قيمتها آنذاك 16,800 دولار ولكنها تبلغ الآن 187.2 مليون دولار. كما خسر أيضًا 5.6 ​​مليون دولار من الأموال وممتلكات أخرى.

لكن فاريس واصل غسل الأموال بمساعدة والده جوزيف فاريس في الفترة من أكتوبر 2019 إلى أبريل 2021 بينما كان يقضي عقوبة السجن لمدة 57 شهرًا، وفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الفيدرالية يوم الأربعاء.

ووفقًا للائحة الاتهام، صادرت إدارة مكافحة المخدرات 2,875 بيتكوين في فبراير و59 بيتكوين بقيمة 137 مليون دولار في مايو. ليس من الواضح ما إذا كانت عملة البيتكوين هذه قد حصل عليها بطريقة أو بأخرى في السجن أم لا، أو ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية لم تعترف بوجودها منذ عام 2018 أم لا.

الويب المظلم والعملات المشفرة

قد يكون من الصعب جدًا الحصول على المعرفة في سوق الويب المظلم، ناهيك عن استخدام العملات المشفرة فيه. لقد بذلت وكالة تحليلات Blockchain Chainalation قصارى جهدها لتقدير أنه تم إرسال أكثر من 800 مليون دولار من العملات المشفرة إلى أسواق الويب المظلمة في عام 2019.

تم إغلاق طريق الحرير، وهو سوق شائع للأدوية غير المشروعة على شبكة الإنترنت المظلمة، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2013 وصادر 173,991 عملة بيتكوين (بقيمة 33.6 مليون دولار في ذلك الوقت) ولكنه لا يزال يسمح بدخول 444,000 عملة بيتكوين. وفقًا لوكالة تحليلات blockchain Elliptic ومقرها لندن، تم نقل 70,000 عملة بيتكوين بشكل غامض لنصف هذه الـ 444,000 عملة بيتكوين في نوفمبر 2020.

عادةً ما يتم بيع كمية البيتكوين التي تصادرها السلطات الأمريكية بالمزاد العلني بسعر مرتفع إلى حد معقول. في عام 2014، اشترى صاحب رأس المال المؤسسي تيم دريبر 30,000 ألف بيتكوين من شركة سيلك رود مقابل سعر لم يُكشف عنه.

لم تصل عملات البيتكوين الخاصة بـ Farace إلى السوق بعد.

تسمح أداة الويب المظلمة الجديدة بفحص "نظافة" عملة البيتكوين

وفقًا لتقييم أجراه توم روبنسون، المؤسس المشارك لشركة Elliptic، تم تطوير الجهاز المعروف باسم Antinalogy بواسطة مسؤول سوق الإنترنت المظلم لمساعدة التجار في غسل عملة البيتكوين.

بمجرد ربط المحفظة بـ Antina Analysis، يقوم الجهاز بتحليل أصل عملة البيتكوين التي تحتوي عليها ومدى خطورة حملها.

تعتبر عملات البيتكوين المكتسبة من أسواق الإنترنت المظلم وبرامج الفدية والسرقة بمثابة "مخاطر شديدة"، في حين يتم تصنيف عملة البيتكوين على أنها أصول "خالية من المخاطر" من قبل البورصات ويتم تعدينها حديثًا.

وقال روبنسون إن تقييم الجهاز سيساعد المجرمين على معرفة مدى احتمالية قيام البورصات بتمييز عملاتهم المشفرة كعائدات من النشاط السجني. يوفر Elliptic هذه الأدوات للمشاركة.

يتم تشغيل Antinalogy على Tor، وهو متصفح ويب يراعي الخصوصية ويسمح بالوصول إلى الويب المظلم. يكلف حوالي 3 دولارات لتنظيم تقرير الخطر.

قام Elliptic بفحص الجهاز ووجده أقل كفاءة في اكتشاف الارتباطات التشعبية لأسواق الويب المظلمة الكبيرة.

"قد لا يكون هذا مفاجئًا - فتوفير تحليل دقيق لتقنية blockchain يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا وجمع البيانات على مدى فترة طويلة من الزمن."

جهاز تحليل من الخبير الأمني ​​بريان كريبس عروضفإن النتائج التي يقدمها Antina Analysis هي نفس النتائج التي يقدمها AMLBot، وهو برنامج للكشف عن مكافحة غسيل الأموال. يوضح هذا أن المجرمين قاموا ببناء هذا الجهاز فوق واجهة برمجة تطبيقات AMLBot.

اعتبر روبنسون منشئ Antinalogy أحد مؤسسي Incognito Market، وهو سوق ويب مظلم يركز على الأدوية. تم إطلاقه في نهاية عام 2020، وهو سوق مجهول يقبل الأموال بعملة البيتكوين والعملة المشفرة الموجهة نحو الخصوصية Monero.

يُظهر إطلاق Antina Analysis مدى صعوبة قيام المجرمين بتحويل Bitcoin إلى أموال، ولكنه يوفر أيضًا للجمهور لأول مرة تحليلات blockchain الموجهة نحو الجريمة.

على أي حال، فإن 3 دولارات هي مجرد "ملح البحر" للمجرمين الذين يقومون بغسل آلاف الدولارات، ولكن هذه الخدمة قد تساعدهم أيضًا على تجنب اكتشافهم.

السيد المعلم

وفقا لأخبار AZCoin

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة التليجرام | اتبع صفحة الفيسبوك