Binance-Prozess in Nigeria auf den 17. Mai verschoben

Die wichtigsten Punkte:

  • Der Binance-Prozess in Nigeria wurde aufgrund fehlender Dokumente auf den 17. Mai verschoben.
  • Binance und seine Führungskräfte bestreiten, 35 Millionen US-Dollar gewaschen und sich an nicht lizenzierten Finanzaktivitäten beteiligt zu haben.
  • Interpol erledigt die Auslieferungsunterlagen für einen flüchtenden Manager unter dem Vorwurf der Steuerhinterziehung.
Laut ReutersEin nigerianisches Gericht hat den Geldwäscheprozess gegen die Kryptowährungsbörse Binance und zwei ihrer Führungskräfte auf den 17. Mai vertagt.
Binance-Prozess in Nigeria auf den 17. Mai verschoben
Binance-Prozess in Nigeria auf den 17. Mai verschoben 2

Gericht verzögert Binance-Prozess in Nigeria wegen fehlender Dokumente

Die Verzögerung des Binance-Prozesses in Nigeria erfolgte, nachdem der Anwalt Bedenken geäußert hatte, dass ihm nicht die notwendigen Dokumente zur Vorbereitung des Falles zugestellt wurden. Konkret verwies der Anwalt auf das Fehlen zusätzlicher Beweisnachweise, die Berichten zufolge über 300 Seiten umfassen. Der Richter gewährte dem Anwalt mehr Zeit zur Durchsicht der Unterlagen.

Bei den angeklagten Führungskräften handelt es sich um Tigran Gambaryan, Leiter der Abteilung Financial Compliance und US-Bürger Nadeem Anjarwalla, ein britisch-kenianischer Regionalmanager für Afrika. Beide haben sich der Anklage wegen Geldwäsche von über 35 Millionen US-Dollar und der Beteiligung an spezialisierten Finanzaktivitäten ohne entsprechende Lizenz nicht schuldig bekannt.

Interpol schließt Auslieferungspapiere im Fall von Binance-Führungskräften ab

Abgesehen von dem von NigeriaKommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC), Binance und seine Führungskräfte werden ebenfalls wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Der Binance-Prozess in Nigeria bzgl Steuerhinterziehung soll parallel zum Geldwäschefall wieder aufgenommen werden.

Unterdessen hat das nigerianische Zentralbüro von Interpol den Abschluss der Auslieferungspapiere für Anjarwalla bestätigt, der aus dem Hoheitsgebiet geflohen ist. Die nigerianischen Behörden arbeiten aktiv mit anderen Regierungen zusammen, um eine Red Notice gegen Anjarwalla zuzustellen und seine Auslieferung an Nigeria zur Verhandlung zu erleichtern.

Binance-Prozess in Nigeria auf den 17. Mai verschoben

Die wichtigsten Punkte:

  • Der Binance-Prozess in Nigeria wurde aufgrund fehlender Dokumente auf den 17. Mai verschoben.
  • Binance und seine Führungskräfte bestreiten, 35 Millionen US-Dollar gewaschen und sich an nicht lizenzierten Finanzaktivitäten beteiligt zu haben.
  • Interpol erledigt die Auslieferungsunterlagen für einen flüchtenden Manager unter dem Vorwurf der Steuerhinterziehung.
Laut ReutersEin nigerianisches Gericht hat den Geldwäscheprozess gegen die Kryptowährungsbörse Binance und zwei ihrer Führungskräfte auf den 17. Mai vertagt.
Binance-Prozess in Nigeria auf den 17. Mai verschoben
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Gericht verzögert Binance-Prozess in Nigeria wegen fehlender Dokumente

Die Verzögerung des Binance-Prozesses in Nigeria erfolgte, nachdem der Anwalt Bedenken geäußert hatte, dass ihm nicht die notwendigen Dokumente zur Vorbereitung des Falles zugestellt wurden. Konkret verwies der Anwalt auf das Fehlen zusätzlicher Beweisnachweise, die Berichten zufolge über 300 Seiten umfassen. Der Richter gewährte dem Anwalt mehr Zeit zur Durchsicht der Unterlagen.

Bei den angeklagten Führungskräften handelt es sich um Tigran Gambaryan, Leiter der Abteilung Financial Compliance und US-Bürger Nadeem Anjarwalla, ein britisch-kenianischer Regionalmanager für Afrika. Beide haben sich der Anklage wegen Geldwäsche von über 35 Millionen US-Dollar und der Beteiligung an spezialisierten Finanzaktivitäten ohne entsprechende Lizenz nicht schuldig bekannt.

Interpol schließt Auslieferungspapiere im Fall von Binance-Führungskräften ab

Abgesehen von dem von NigeriaKommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC), Binance und seine Führungskräfte werden ebenfalls wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Der Binance-Prozess in Nigeria bzgl Steuerhinterziehung soll parallel zum Geldwäschefall wieder aufgenommen werden.

Unterdessen hat das nigerianische Zentralbüro von Interpol den Abschluss der Auslieferungspapiere für Anjarwalla bestätigt, der aus dem Hoheitsgebiet geflohen ist. Die nigerianischen Behörden arbeiten aktiv mit anderen Regierungen zusammen, um eine Red Notice gegen Anjarwalla zuzustellen und seine Auslieferung an Nigeria zur Verhandlung zu erleichtern.

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