Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat gegen fünf Personen Anklage wegen angeblicher Beteiligung am Schneeballsystem Bitconnect erhoben, das 2018 zusammenbrach.

Nach Angaben des Beschwerdebrief Der Antrag der SEC, der zwischen Januar 2017 und Januar 2018 beim Southern District Court der USA eingereicht wurde, nutzte ein Netzwerk von Promotern, um Sicherheitstoken im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar gemäß den Bundeswertpapiergesetzen anzubieten.

„Wir behaupten, dass diese Angeklagten illegal nicht registrierte digitale Sicherheitstoken verkauft haben, indem sie das Bitconnect-Kreditprogramm aktiv bei Privatanlegern beworben haben“, sagte Lara Shalov Mehraban, stellvertretende Direktorin des New Yorker Büros der SEC. „Wir werden versuchen, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die illegal von digitalen Vermögenswerten profitieren.“

Bitconnect brach 2018 zusammen, nachdem staatliche Aufsichtsbehörden in Texas und North Carolina Unterlassungserklärungen gegen die Plattform eingereicht hatten.

Die SEC-Beschwerde wirft Veranstaltern wie Trevon Brown (alias Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen und Michael Noble (alias Michael Crypto) mit US-Adressen vor, gegen die Registrierungsanforderungen der US-Wertpapiergesetze verstoßen zu haben. Die Klage wirft Joshua Jeppesen auch vor, das Bitconnect-Token-Angebot (BCC) unterstützt und befürwortet zu haben.

Die SEC sagte in der Erklärung, dass diese Personen potenziellen Investoren die Vorteile einer Investition in das Kreditprogramm von Bitconnect vorstellten, einschließlich der Verwendung von Videos und Beiträgen im Testimonials-Stil auf YouTube. Der Beschwerde zufolge erhalten die Veranstalter einen Prozentsatz der Provision, der sich nach dem Umfang der Spendenaktion richtet.

Nachdem die Beschwerde öffentlich geworden war, twitterte Brown, einer der fünf Angeklagten: „Ich bin gerade wieder ein Bösewicht geworden.“

Ich bin gerade wieder ein Bösewicht geworden.

– Trevon James, Gründer von our.glass Crypto (@BitcoinTre) 28. Mai 2021

Obwohl keine Strafanzeige eingereicht wurde, ermittelt das FBI seit drei Jahren gegen Bitconnect. Brown sagte im März 2018, er habe mit FBI-Agenten gesprochen und der Bundesermittler habe 2019 eine Mitteilung herausgegeben, in der er die Opfer aufforderte, sich an die Agentur zu wenden.

Ein Vertreter des Büros des Justizministeriums im Süden von New York sagte, es sei wahrscheinlich, dass keine Anklage erhoben werde.

Auch in anderen Ländern wurden Projektträger festgenommen. Die indische Polizei verhaftete Divyesh Darji im Jahr 2018, während australische Behörden letztes Jahr Anklage gegen John Bigatton erhoben.

Bao Cong

Laut Coindesk

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