Das US-Finanzministerium fordert Kryptowährungsbörsen auf, sich bei FinCEN zu registrieren
Alle US-Krypto-Börsen müssen sich laut FinCEN, dem Financial Crimes Enforcement Network der Behörde, registrieren US-Finanzministerium.
Das Finanzministerium von Janet Yellen forderte in einer Reihe veröffentlichter Berichte alle Virtual Asset Service Provider (VASPs), einschließlich Krypto-Börsen, auf, die Standards des Bank Secrecy Act einzuhalten letzte Woche.
Das US-Finanzministerium ist immer noch besorgt über „nicht gehostete“ Kryptowährungs-Wallets
Das Finanzministerium ist besorgt über Kryptowährungs-Wallets, die auf persönlichen Geräten wie Smartphones oder Hardware-Wallets gehostet werden. Diese als „Unhosted Wallets“ bezeichneten Geräte können Kryptowährungen ohne die Beteiligung Dritter transportieren.
Transaktionen von VASP-kontrollierten Adressen zu privaten Adressen können verfolgt werden. Nicht gehostete Wallets hingegen können von Kriminellen für illegales Verhalten unter Beteiligung regulierter Parteien verwendet werden, die keinen Meldevorschriften wie dem Bankgeheimnisgesetz unterliegen.
Finanzdienstleister müssen strenge Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einhalten und verdächtiges Verhalten gemäß dem Bankgeheimnisgesetz melden.
Wenn Sie im Namen eines Kunden einen Wert von mehr als 3,000 US-Dollar versenden oder einem einzelnen Kunden an einem einzigen Tag Reiseschecks oder Zahlungsanweisungen im Wert von 3,000 bis 10,000 US-Dollar ausstellen, ist dies erforderlich Aufzeichnungen führen.
Aufgrund der laxen Compliance in einigen Ländern äußerte der Bericht des Finanzministeriums die Sorge, dass ausländische VASPs möglicherweise keine verdächtigen Aktivitätsberichte (SARs) einreichen.
Nicht gehostete Wallets, Dark-Web-Dienste und Coin-Mixer können laut einigen US-Senatoren die Überwachung von Geldern erschweren, die durch illegales Finanzverhalten wie Ransomware oder, Sie ahnen es schon, die Umgehung von Kriegssanktionen erzielt wurden.
FinCEN fordert seit jeher die Registrierung von Kryptowährungsbörsen
Die Artikel des Finanzministeriums wurden von einigen Medien wie Law360 als Neuigkeit angesehen. Das Finanzministerium hingegen hat Krypto-Börsen kontinuierlich empfohlen, sich bei FinCEN zu registrieren, wobei der erste derartige Rat aus dem Jahr 2013 stammt.
Im Juni letzten Jahres veröffentlichte FinCEN einen Bericht, der Muster bei Ransomware untersuchte, die auf die US-Infrastruktur abzielte.
Den Ermittlern zufolge sollen russische Agenten Krypto-Ransomware-Zahlungen, die normalerweise in Bitcoin abgewickelt wurden, von Angriffen wie Orion und der Colonial Pipeline von SolarWinds eingezogen haben.
Fast immer verlangen Ransomware-Hacker die Zahlung in Krypto, da es praktisch schwierig ist, Krypto-Transaktionen rückgängig zu machen.
FinCEN nannte Hindernisse bei der Verfolgung von Kryptogeldern, die durch die Verletzung des Bankgeheimnisgesetzes generiert wurden, das sich hauptsächlich auf Geldwäsche bezieht:
- Mischdienste,
- dezentrale Börsen,
- Einweg-Kryptoadressen,
- Kryptowährungen mit verbesserter Anonymität wie Monero,
- und durch „Chain-Hopping“ über Blockchains zu springen.
Die Bemühungen von FinCEN wurden im Oktober verstärkt, als das Office of Foreign Asset Control (OFAC) ähnliche Empfehlungen zur Einhaltung von Sanktionen für die Kryptoindustrie veröffentlichte.
Einen Monat später veröffentlichte das Finanzministerium eine Pressemitteilung, in der es seine Bemühungen zur Bekämpfung von Ransomware darlegte.
Internationale Ransomware-Betreiber, darunter russische und ukrainische Personen, wurden von den Agenten identifiziert und sanktioniert. Obwohl es die Legitimität der Kryptowährung anerkannte, äußerte es seine Besorgnis über Ransomware-Angriffe auf die US-Infrastruktur.
Melden Sie sich bei CoinCu Telegram an, um Neuigkeiten zu verfolgen: https://t.me/coincunews
Folgen Sie dem Youtube-Kanal von CoinCu | Folgen Sie der Facebook-Seite von CoinCu
Annie
CoinCu-Neuigkeiten
Autor
Aktuelles
Das US-Finanzministerium fordert Kryptowährungsbörsen auf, sich bei FinCEN zu registrieren
Alle US-Krypto-Börsen müssen sich laut FinCEN, dem Financial Crimes Enforcement Network der Behörde, registrieren US-Finanzministerium.
Das Finanzministerium von Janet Yellen forderte in einer Reihe veröffentlichter Berichte alle Virtual Asset Service Provider (VASPs), einschließlich Krypto-Börsen, auf, die Standards des Bank Secrecy Act einzuhalten letzte Woche.
Das US-Finanzministerium ist immer noch besorgt über „nicht gehostete“ Kryptowährungs-Wallets
Das Finanzministerium ist besorgt über Kryptowährungs-Wallets, die auf persönlichen Geräten wie Smartphones oder Hardware-Wallets gehostet werden. Diese als „Unhosted Wallets“ bezeichneten Geräte können Kryptowährungen ohne die Beteiligung Dritter transportieren.
Transaktionen von VASP-kontrollierten Adressen zu privaten Adressen können verfolgt werden. Nicht gehostete Wallets hingegen können von Kriminellen für illegales Verhalten unter Beteiligung regulierter Parteien verwendet werden, die keinen Meldevorschriften wie dem Bankgeheimnisgesetz unterliegen.
Finanzdienstleister müssen strenge Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einhalten und verdächtiges Verhalten gemäß dem Bankgeheimnisgesetz melden.
Wenn Sie im Namen eines Kunden einen Wert von mehr als 3,000 US-Dollar versenden oder einem einzelnen Kunden an einem einzigen Tag Reiseschecks oder Zahlungsanweisungen im Wert von 3,000 bis 10,000 US-Dollar ausstellen, ist dies erforderlich Aufzeichnungen führen.
Aufgrund der laxen Compliance in einigen Ländern äußerte der Bericht des Finanzministeriums die Sorge, dass ausländische VASPs möglicherweise keine verdächtigen Aktivitätsberichte (SARs) einreichen.
Nicht gehostete Wallets, Dark-Web-Dienste und Coin-Mixer können laut einigen US-Senatoren die Überwachung von Geldern erschweren, die durch illegales Finanzverhalten wie Ransomware oder, Sie ahnen es schon, die Umgehung von Kriegssanktionen erzielt wurden.
FinCEN fordert seit jeher die Registrierung von Kryptowährungsbörsen
Die Artikel des Finanzministeriums wurden von einigen Medien wie Law360 als Neuigkeit angesehen. Das Finanzministerium hingegen hat Krypto-Börsen kontinuierlich empfohlen, sich bei FinCEN zu registrieren, wobei der erste derartige Rat aus dem Jahr 2013 stammt.
Im Juni letzten Jahres veröffentlichte FinCEN einen Bericht, der Muster bei Ransomware untersuchte, die auf die US-Infrastruktur abzielte.
Den Ermittlern zufolge sollen russische Agenten Krypto-Ransomware-Zahlungen, die normalerweise in Bitcoin abgewickelt wurden, von Angriffen wie Orion und der Colonial Pipeline von SolarWinds eingezogen haben.
Fast immer verlangen Ransomware-Hacker die Zahlung in Krypto, da es praktisch schwierig ist, Krypto-Transaktionen rückgängig zu machen.
FinCEN nannte Hindernisse bei der Verfolgung von Kryptogeldern, die durch die Verletzung des Bankgeheimnisgesetzes generiert wurden, das sich hauptsächlich auf Geldwäsche bezieht:
- Mischdienste,
- dezentrale Börsen,
- Einweg-Kryptoadressen,
- Kryptowährungen mit verbesserter Anonymität wie Monero,
- und durch „Chain-Hopping“ über Blockchains zu springen.
Die Bemühungen von FinCEN wurden im Oktober verstärkt, als das Office of Foreign Asset Control (OFAC) ähnliche Empfehlungen zur Einhaltung von Sanktionen für die Kryptoindustrie veröffentlichte.
Einen Monat später veröffentlichte das Finanzministerium eine Pressemitteilung, in der es seine Bemühungen zur Bekämpfung von Ransomware darlegte.
Internationale Ransomware-Betreiber, darunter russische und ukrainische Personen, wurden von den Agenten identifiziert und sanktioniert. Obwohl es die Legitimität der Kryptowährung anerkannte, äußerte es seine Besorgnis über Ransomware-Angriffe auf die US-Infrastruktur.
Melden Sie sich bei CoinCu Telegram an, um Neuigkeiten zu verfolgen: https://t.me/coincunews
Folgen Sie dem Youtube-Kanal von CoinCu | Folgen Sie der Facebook-Seite von CoinCu
Annie
CoinCu-Neuigkeiten
Andere Beiträge
