Larry Dean Harmon, hombre de Ohio, se declaró culpable de lavar más de 300 millones de dólares mientras trabajaba en Helix, el servicio de combinación de bitcoins basado en la red oscura.

El 19 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el hombre de 38 años se declaró culpable de haber blanqueado más de 350,000 bitcoins por parte de Helix entre 2014 y 2017.

Los mezcladores de Bitcoin se utilizan para ayudar a las personas a anonimizar sus bitcoins. En el pasado, esto ha ayudado a las personas a ocultar sus rastros en el libro de contabilidad de Bitcoin, ya que todas las transacciones se registran y son inmutables en la cadena de bloques. Como resultado, los mezcladores se convirtieron en los favoritos de los delincuentes.

Harmon admitió ante el tribunal que sabía que los usuarios estaban mezclando el tráfico de drogas y otras actividades ilegales. También trabaja de manera inteligente con los mercados de la red oscura para ofrecer servicios de lavado de dinero a sus clientes.

Además de Helix, Harmon opera el motor de búsqueda de la red oscura Grams, fundó un proveedor de billeteras de activos digitales, DropBit, y es el director ejecutivo de Coin Ninja, un sitio web de medios de Bitcoin, en el que Harmon promociona mezcladores de Bitcoins.

Harmon perdió más de 4,400 BTC (valor de más de 200 millones de dólares a precios actuales) en la llamada. La fecha de la condena de Harmon aún no se ha fijado y el nativo de Ohio se enfrenta a 20 años de prisión más una multa.

Los residentes de Ohio se declaran culpables de operar un mezclador de bitcoins basado en la red oscura que recaudó más de 300 millones de dólares https://t.co/eWFjY7jr6c

– Departamento de Justicia (@TheJusticeDept) 18 de agosto de 2021

En juicios anteriores, Harmon intentó argumentar que BTC simplemente no es efectivo, por lo que no puede ser declarado culpable. Su razonamiento es que, si bien en realidad combina bitcoins a través de su servicio, los bitcoins no son efectivo, lo que significa que no se le puede acusar de lavado de dinero. Sin embargo, la jueza presidente Beryl A. Howell rechazó este argumento.

“El término 'dinero' […] generalmente significa un medio de cambio, un método de pago o un depósito de valor. Los bitcoins son eso. De hecho, [Harmon] nunca ha negado que Bitcoin es dinero, como se usa a menudo el término, y admitió que Bitcoin es una forma de moneda”, dictaminó el juez.

Los funcionarios han estado vigilando a Helix y Harmon durante mucho tiempo, y el Secretario de Justicia de Belice, el Servicio de Policía Nacional de Belice y el FBI han trabajado con la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS durante al menos cinco años para investigar a Harmon y Helix. 2014 mientras el mezclador estaba funcionando. en unos años.

En febrero de 2020, FinCEN arrestó a Harmon por operar su mezclador de bitcoins sin registrarlo como una empresa de servicios monetarios. Fue multado con 60 millones de dólares por la acusación.

El fiscal federal interino Channing D. Phillips destacó el papel de los mezcladores de la red oscura a la hora de ayudar a los delincuentes a ocultar sus identidades y afirmó:

“Los mercados de la red oscura y las personas que comercian con opioides y otras drogas ilegales a través de ellos son un flagelo cada vez mayor. Gracias a tecnologías como Helix, pueden intentar ocultar su identidad y blanquear millones en ventas. Pero el departamento y sus socios encargados de hacer cumplir la ley arrojarán luz sobre sus prácticas. “

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Otras empresas de mezcla de bitcoins han sido atacadas en los últimos años en medio de una avalancha de medidas regulatorias estadounidenses. En abril pasado, el operador del mezclador de Bitcoin, Fog, fue arrestado en Los Ángeles por lavar alrededor de 336 millones de dólares en BTC durante un período de 10 años.