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Noticias

CFTC acusa a Mirror Trading International de fraude de Bitcoin por valor de 1.7 millones de dólares

1 de julio de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
El 30 de junio de 2022, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) presentó una acción civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos contra Cornelius Johannes Steynberg y su firma Mirror Trading International (MTI) por fraude de conducta y violaciones de registro.
foto 14

La CFTC alega Steynberg lanzó y utilizó MTI para operar un fondo global de productos básicos en moneda extranjera con un valor de más de 1.7 millones de dólares in Bitcoin (BTC).

Para unirse al grupo, los usuarios deben comprar BTC, no se aceptan otras monedas para unirse. En particular, este es el fraude más grande hasta la fecha que la CFTC ha alegado que involucra Bitcoin.

La denuncia también resalta la actividad fraudulenta que supuestamente ocurrió entre Puede 18, 2018 y Marzo 30, 2021, Cuando Steynberg operado MTI as un esquema Ponzi. Steynberg utilizó las redes sociales y muchos sitios web públicos para solicitar BTC a los miembros a través de un conjunto global de productos en moneda extranjera.

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Fondo común de productos básicos con fines de comercio de divisas, divisas extranjeras al por menor sobre una base de margen apalancada con usuarios que no son participantes elegibles del contrato (ECP). Los demandados supuestamente cometieron perjurio al afirmar que la transacción se realizó a través de una empresa de negociación por cuenta propia. "bot" o programa de software.

Durante este tiempo, Steynberg fue acusado por la CFTC de aceptar al menos 29,421 BTC (1.7 millones de dólares) para unirse al grupo de productos básicos desde aproximadamente 23,000 usuarios que no son ECP existentes Estados Unidos y aún más se encuentran en otras partes del mundo. Esto se hizo incluso si el encuestado no estaba registrado como operador de consorcios de productos básicos como se requiere.

Steynberg Se dice que hizo esto tanto personalmente como en nombre de MTI.. Todo el BTC que los acusados ​​tomaron de los miembros del grupo fue apropiado ilegalmente de alguna manera, directa o indirectamente.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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CFTC acusa a Mirror Trading International de fraude de Bitcoin por valor de 1.7 millones de dólares

El 30 de junio de 2022, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) presentó una acción civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos contra Cornelius Johannes Steynberg y su firma Mirror Trading International (MTI) por fraude de conducta y violaciones de registro.
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La CFTC alega Steynberg lanzó y utilizó MTI para operar un fondo global de productos básicos en moneda extranjera con un valor de más de 1.7 millones de dólares in Bitcoin (BTC).

Para unirse al grupo, los usuarios deben comprar BTC, no se aceptan otras monedas para unirse. En particular, este es el fraude más grande hasta la fecha que la CFTC ha alegado que involucra Bitcoin.

La denuncia también resalta la actividad fraudulenta que supuestamente ocurrió entre Puede 18, 2018 y Marzo 30, 2021, Cuando Steynberg operado MTI as un esquema Ponzi. Steynberg utilizó las redes sociales y muchos sitios web públicos para solicitar BTC a los miembros a través de un conjunto global de productos en moneda extranjera.

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Fondo común de productos básicos con fines de comercio de divisas, divisas extranjeras al por menor sobre una base de margen apalancada con usuarios que no son participantes elegibles del contrato (ECP). Los demandados supuestamente cometieron perjurio al afirmar que la transacción se realizó a través de una empresa de negociación por cuenta propia. "bot" o programa de software.

Durante este tiempo, Steynberg fue acusado por la CFTC de aceptar al menos 29,421 BTC (1.7 millones de dólares) para unirse al grupo de productos básicos desde aproximadamente 23,000 usuarios que no son ECP existentes Estados Unidos y aún más se encuentran en otras partes del mundo. Esto se hizo incluso si el encuestado no estaba registrado como operador de consorcios de productos básicos como se requiere.

Steynberg Se dice que hizo esto tanto personalmente como en nombre de MTI.. Todo el BTC que los acusados ​​tomaron de los miembros del grupo fue apropiado ilegalmente de alguna manera, directa o indirectamente.

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