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Un vietnamita se enfrenta a 40 años de prisión tras una acusación de fraude de NFT en EE. UU.

1 de julio de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a un ciudadano vietnamita de supuestamente defraudar 2.6 millones de dólares después de manipular un proyecto NFT.

Vietnamita
El Sr. Le Anh Tuan está acusado de defraudar 2.6 millones de dólares a un inversor de un proyecto NFT llamado Baller Ape Club.

Un “retiro” vietnamita de 2.6 millones de dólares del proyecto NFT

Según un comunicado de prensa publicado la mañana del 1 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una acusación contra Le Anh Tuan, de 26 años, ciudadano vietnamita.

El Sr. Le Anh Tuan está acusado de defraudar 2.6 millones de dólares a un inversor de un proyecto NFT llamado Baller Ape Club., con el motivo Bored Ape Yacht Club (BAYC). Después de iniciar el proyecto y vender NFT en la plataforma blockchain de Solana, ganando alrededor de $2.6 millones, esta persona de repente eliminó el sitio web del proyecto y se escapó con el dinero.

Una vez que el tirar de la alfombra, las autoridades descubrieron que Tuan y sus cómplices habían movió el dinero a varias cadenas de bloques para eliminar rastros.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que, si es declarado culpable de todos los cargos, Le Anh Tuan podría enfrentar hasta 40 años de prisión. El Tribunal del Distrito Central de California conoce el caso.

Las autoridades también dijeron que era el caso de fraude de NFT de mayor valor jamás procesado en EE. UU. El anuncio no revela información más específica sobre los antecedentes y datos actuales del Sr. Le Anh Tuan.

Además, el Departamento de Justicia de EE. UU. también procesó otros tres casos de fraude relacionados con criptomonedas, entre ellos:

  • TBI: conspiración para hacerse pasar por funcionarios del gobierno de EE. UU. y empleados de Apple para lanzar ICO;
  • ImperiosX: plataforma de comercio de criptomonedas acusada de vender valores ilegales y Ponzi;
  • Sociedad del círculo: conspiró para recaudar capital para crear un fondo de inversión en criptomonedas, se comprometió a obtener una ganancia de hasta el 600% pero no lo registró ante las autoridades.

En total, los cuatro casos procesados ​​por el Departamento de Justicia de EE.UU. causó a los inversores más de 130 millones de dólares en daños.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos insta a las víctimas de las cuatro estafas a presentarse para solicitar apoyo y reclamos a las autoridades.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.

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El Sr. Le Anh Tuan está acusado de defraudar 2.6 millones de dólares a un inversor de un proyecto NFT llamado Baller Ape Club.

Un “retiro” vietnamita de 2.6 millones de dólares del proyecto NFT

Según un comunicado de prensa publicado la mañana del 1 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una acusación contra Le Anh Tuan, de 26 años, ciudadano vietnamita.

El Sr. Le Anh Tuan está acusado de defraudar 2.6 millones de dólares a un inversor de un proyecto NFT llamado Baller Ape Club., con el motivo Bored Ape Yacht Club (BAYC). Después de iniciar el proyecto y vender NFT en la plataforma blockchain de Solana, ganando alrededor de $2.6 millones, esta persona de repente eliminó el sitio web del proyecto y se escapó con el dinero.

Una vez que el tirar de la alfombra, las autoridades descubrieron que Tuan y sus cómplices habían movió el dinero a varias cadenas de bloques para eliminar rastros.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que, si es declarado culpable de todos los cargos, Le Anh Tuan podría enfrentar hasta 40 años de prisión. El Tribunal del Distrito Central de California conoce el caso.

Las autoridades también dijeron que era el caso de fraude de NFT de mayor valor jamás procesado en EE. UU. El anuncio no revela información más específica sobre los antecedentes y datos actuales del Sr. Le Anh Tuan.

Además, el Departamento de Justicia de EE. UU. también procesó otros tres casos de fraude relacionados con criptomonedas, entre ellos:

  • TBI: conspiración para hacerse pasar por funcionarios del gobierno de EE. UU. y empleados de Apple para lanzar ICO;
  • ImperiosX: plataforma de comercio de criptomonedas acusada de vender valores ilegales y Ponzi;
  • Sociedad del círculo: conspiró para recaudar capital para crear un fondo de inversión en criptomonedas, se comprometió a obtener una ganancia de hasta el 600% pero no lo registró ante las autoridades.

En total, los cuatro casos procesados ​​por el Departamento de Justicia de EE.UU. causó a los inversores más de 130 millones de dólares en daños.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos insta a las víctimas de las cuatro estafas a presentarse para solicitar apoyo y reclamos a las autoridades.

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