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India se apodera de los activos de WazirX, un intercambio propiedad de Binance

5 de agosto de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

WazirX, un intercambio propiedad de Binance, recientemente tuvo problemas con la ley relacionada con el lavado de dinero.

India se apodera de los activos de WazirX, una unidad local controlada por Binance
India se apodera de los activos de una unidad local controlada por Binance

La posible participación del intercambio WazirX para ayudar a los préstamos rápidos

El mayor intercambio de criptomonedas de la India, WazirX, que Binance comprado en 2019, tiene sus activos congelados como parte de una investigación sobre posibles violaciones de las regulaciones cambiarias, según un Reuters Artículo de la tarde del 5 de agosto.

El ED declaró que los activos por valor Se habían bloqueado 8.16 millones de dólares o 646.70 millones de rupias.. La organización afirmó que sus acciones estaban relacionadas con la investigación debido a las preocupaciones sobre la posible participación del intercambio WazirX en ayudar a las empresas de aplicaciones de préstamos rápidos a lavar ganancias criminales al convertir esos fondos en criptomonedas en su plataforma.

El Departamento de Educación ha investigado un caso de lavado de dinero que involucra aplicaciones ilegales de apuestas en línea de propiedad china. El Departamento de Emergencias descubrió a lo largo de la investigación que el Intercambio propiedad de Binance El intercambio se utilizó para intercambiar ganancias ilegales por valor de aproximadamente Rs. 570 millones en criptomonedas. En realidad, el ED abrió una nueva investigación sobre WazirX en 2021 con el argumento de que podría haber infringido las leyes sobre divisas.

Hace aproximadamente dos meses se presentó un caso similar que involucra a WazirX y acusaciones de lavado de dinero "indirecto" contra el intercambio Binance, pero en una escala mucho mayor, que involucra 2.35 mil millones de dólares de 2017 a 2021.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Annie

Defendiendo el cambio positivo a través de las finanzas, he dedicado más de ocho años al periodismo ambiental y de sostenibilidad. Mi pasión radica en descubrir empresas que marcan una diferencia real en el mundo y guiar a los inversores hacia ellas. Mi experiencia radica en navegar por el mundo de la inversión sostenible, analizar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y explorar el apasionante campo de la inversión de impacto. "Invierta en un futuro mejor", digo a menudo. Esa es la fuerza impulsora detrás de mi trabajo en Coincu: brindar a los lectores conocimientos e ideas para tomar decisiones de inversión que generen un impacto positivo.
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WazirX, un intercambio propiedad de Binance, recientemente tuvo problemas con la ley relacionada con el lavado de dinero.

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La posible participación del intercambio WazirX para ayudar a los préstamos rápidos

El mayor intercambio de criptomonedas de la India, WazirX, que Binance comprado en 2019, tiene sus activos congelados como parte de una investigación sobre posibles violaciones de las regulaciones cambiarias, según un Reuters Artículo de la tarde del 5 de agosto.

El ED declaró que los activos por valor Se habían bloqueado 8.16 millones de dólares o 646.70 millones de rupias.. La organización afirmó que sus acciones estaban relacionadas con la investigación debido a las preocupaciones sobre la posible participación del intercambio WazirX en ayudar a las empresas de aplicaciones de préstamos rápidos a lavar ganancias criminales al convertir esos fondos en criptomonedas en su plataforma.

El Departamento de Educación ha investigado un caso de lavado de dinero que involucra aplicaciones ilegales de apuestas en línea de propiedad china. El Departamento de Emergencias descubrió a lo largo de la investigación que el Intercambio propiedad de Binance El intercambio se utilizó para intercambiar ganancias ilegales por valor de aproximadamente Rs. 570 millones en criptomonedas. En realidad, el ED abrió una nueva investigación sobre WazirX en 2021 con el argumento de que podría haber infringido las leyes sobre divisas.

Hace aproximadamente dos meses se presentó un caso similar que involucra a WazirX y acusaciones de lavado de dinero "indirecto" contra el intercambio Binance, pero en una escala mucho mayor, que involucra 2.35 mil millones de dólares de 2017 a 2021.

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